董事、高级管理人员薪酬管理制度 （二） 非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任 除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务 的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人 员兼任的董事。 （三） 高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： （一） 坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则； （二） 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； 江苏泽润新能科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《江苏泽润 新能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一） 独立董事： 是指不在公司担任除董事外的其 ...

证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-034 江苏泽润新能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司第二届董事会将由 9 名董事组成， 其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。现将本次董事会的换 届选举情况公告如下： 公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第一届董事会第二十三次会议，逐项审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》， 经 公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈泽鹏先生、张卫先生、 黄福灵先生、王亮先生、靳治国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提 名赵引贵女士、吕芳女士、李 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名吕芳为第二届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人无不良记录，任职数量和时长合规[12] - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[13] - 若不符要求提名人将督促其辞职[13]

独立董事提名 - 赵引贵被提名为公司第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[7][8] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 连续担任独立董事未超六年[11] 审查与条件 - 通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[1] - 不存在不得担任董事情形，符合任职条件[2] - 参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料[2]

江苏泽润新能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吕芳作为江苏泽润新能科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江 苏泽润新能科技股份有限公司董事会提名为江苏泽润新能 科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过江苏泽润新能科技股份有限公司第 一届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ ...

江苏泽润新能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李丹作为江苏泽润新能科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江 苏泽润新能科技股份有限公司董事会提名为江苏泽润新能 科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过江苏泽润新能科技股份有限公司第 一届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ ...

江苏泽润新能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏泽润新能科技股份有限公司董事会现就提 名李丹为江苏泽润新能科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江 苏泽润新能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏泽润新能科技股份有限公 司第一届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符 ...

证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-033 江苏泽润新能科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变 更登记及修订、制定、废止公司部分 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司章程中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 4、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次 顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护江苏泽润新能科技股份有限公司 | 第一条 为维护江苏泽润新能科技股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、公司股东和债权人的合法 | （以下简称"公司"）、公司股东、职工和债权 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 《中华人民共和 ...

上市与股本变更 - 公司于2025年5月16日在深交所创业板上市[3] - 首次公开发行A股1596.6956万股[3] - 发行完成后注册资本由4790.0867万元变更为6386.7823万元[3] - 发行完成后股份总数由4790.0867万股变更为6386.7823万股[3] 股东与股权结构 - 发起人陈泽鹏认缴出资1980万元，出资比例43.4021% [8] - 深圳市长盈鑫投资有限公司认缴出资600万元，出资比例13.1522% [8] - 常州市鑫润创业投资合伙企业认缴出资363.64万元，出资比例7.9711% [8] - 润峡招赢（湖北）新能源产业投资基金合伙企业认缴出资252.3417万元，出资比例5.5314% [8] - 现有股东陈泽鹏持股1980万股，持股比例41.3354% [9] - 深圳市长盈鑫投资有限公司现有持股600万股，持股比例12.5259% [9] - 常州市鑫润创业投资合伙企业现有持股363.64万股，持股比例7.5915% [9] 公司治理结构调整 - 公司将不再设监事会及监事，由董事会审计委员会承担监事会职责[4] - 《监事会议事规则》相应废止，涉及监事会及监事规定不再适用[5] 公司章程修订 - 拟将《江苏泽润新能科技股份有限公司章程（草案）》更名并修订[5] - 公司章程中“股东大会”表述统一修订为“股东会”[5] 经营范围变更 - 公司经营范围新增许可项目：道路货物运输（不含危险货物）[7] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[11] - 公司合计持有的本公司股份不得超过已发行股份总数的10%[12] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关机构向法院诉讼或自己名义诉讼[13,14,15] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，需自事实发生当日书面报告公司[16] 股东会与董事会决策 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[17] - 与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东会审议[17] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[50] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[52] 制度修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度[60] - 《监事会议事规则》拟废止[61] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》拟制定[61] - 《承诺管理制度》拟制定[61] - 《募集资金使用管理制度》拟修订[61]

江苏泽润新能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏泽润新能科技股份有限公司董事会现就提 名赵引贵为江苏泽润新能科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江苏泽润新能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏泽润新能科技股份有限公 司第一届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 四、被提名人 ...