提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 运作规则 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会及时增补，未达到前暂停职权[4][5] - 选举或聘任前一至两个月提建议和材料[10] - 三分之二以上委员出席方可开会[12] - 会议提前3天通知，紧急可口头通知[12] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 委员连续两次未出席且未提意见，建议撤换[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[12] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[15]