招商证券股份有限公司 关于广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年度持续督导现场检查报告 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：广东建科 保荐代表人姓名：杨爽 联系电话：0755-82943666 保荐代表人姓名：汤玮 联系电话：0755-82943666 现场检查人员姓名：杨爽、薛巍 现场检查对应期间：2025 年 8 月——2025 年 12 月 现场检查时间：2025 年 12 月 22 日-2025 年 12 月 23 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：对上市公司董事长进行访谈；查看公司公开信息披露文件；查阅并复制公司相 关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等；查阅公司章程、三会规则及 各项公司治理制度的具体内容及执行情况 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章 ...