证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2026-001 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年1月5日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间：2026年1月5日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月5 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年1月5日上午9:15-下午 15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广东省广州市天河区先烈东路121号广东 建科总部办公大楼5楼会议室 3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人208人，代表 公司有表决权的股份18,929,7 ...