资金管理 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金现金管理，期限至2025年[2] 银行授信 - 向广发银行东莞分行申请不超1亿贷款授信，期限不超2年[3] - 向中信银行东莞分行申请不超1亿贷款授信，期限2年[4] 会议安排 - 2025年第一次临时股东会2月7日15:00召开[6] 议案表决 - 《关于2025年度现金管理议案》全票通过[3] - 《关于银行授信及担保议案》6票同意[5] - 《关于召开临时股东会议案》全票通过[6]

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-022 东莞长联新材料科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东会，选举产生了第五届董事会成 员。经第五届董事会全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知的时间 规定。在以口头形式进行临时通知后，于同日在公司会议室采用现场与 通讯表决相结合的形式，召开了第五届董事会第一次会议。 本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事王懋先 生以通讯方式参加会议。与会董事一致推选卢开平先生主持本次董事会， 公司全体监事、高级管理人员候选人及证券事务代表候选人列席了本次 会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举卢开平先生为公司第五届董事会董事长 的议案》 根据《公司法》 ...

关于东莞长联新材料科技股份有限公司 以募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 XYZH/2024GZAA3B0275 东莞长联新材料科技股份有限公司 东莞长联新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称长联科技）管 理层编制的截至 2024 年 10 月 8 日止的《东莞长联新材料科技股份有限公司以募集资金置 换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称专项说明） 进行专项鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要 求编制专项说明，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证 言以及我们认为必要的其他证据，并保证内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏，是长联科技管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对长联科技管理层编制的专项说明发表鉴证 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东会，选举产生了第五届监事会非 职工代表监事, 与 2024 年 11 月 20 日职工代表大会选举产生的职工代 表监事共同组成第五届监事会。经第五届监事会全体监事一致同意，豁 免会议提前通知的时间规定，在以口头形式进行临时通知后，于同日在 公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第五届监事会第一 次会议。 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事赵文爱 女士以通讯方式参加会议。与会监事一致推选卢国华先生主持本次监事 会，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。 证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-023 东莞长联新材料科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 / 2 公司监事会同意选举卢国华先生为公司第五届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 本次会议的召集、召开符合《 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-025 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 20 日召开 2024 年第一次职工代表大会、2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东会，完成了董事会、监事会的换届选举 工作。公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第一次会议、第五届 监事会第一次会议，审议通过选举第五届董事会董事长、董事会各专门 委员会委员和聘任新一届高级管理人员、证券事务代表及选举第五届监 事会主席的相关议案。现将相关情况公告如下： 一、 公司第五届董事会及各专门委员会组成情况 1、第五届董事会成员 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董 事 3 名，具体成员如下： （1）董事长：卢开平先生 （2）非独立董事：卢开平先生、麦友攀先生、王懋先生、卢杰宏 先生、卢来宾先生、 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1611万股，发行价21.12元/股，募资总额3.402432亿元，净额2.772118653亿元[1] - 募集资金发行费用合计6303.13347万元[7] 募投项目情况 - 年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目投资1.702308亿元，拟用募资1.153587653亿元，自筹已投6001.947743万元[5][6] - 环保型水性印花胶浆生产基地建设项目投资1.562698亿元，拟用募资9000万元，自筹已投5645.153531万元[5][6] - 总部基地及研发中心建设项目投资7185.31万元，拟用募资7185.31万元，自筹已投2661.48017万元[5][6] 资金置换情况 - 截至2024年10月8日，自筹预先投入募投项目累计1.4308581444亿元，拟全部置换[3] - 公司拟用1.5218358016亿元募资置换预先投入及已付发行费用的自筹资金[1][7][10][11] 其他情况 - 使用募集资金置换未改变用途，不影响项目进行，无损股东利益，保荐机构无异议[14] - 公告日期为2024年12月10日，备查文件含董事会、监事会决议等[16][17]

东莞长联新材料科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 1 东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东会之 二〇二四年第二次临时股东会 之 GLG/SZ/A3517/FY/2024-1270 号 致：东莞长联新材料科技股份有限公司 法律意见书 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 2 国浩律师（深圳）事务所（以下简称本所）接受东莞长联新材料科技股份有 限公司（以下简称公司、贵公司 ...

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 9 日。 证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-021 东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日 9:15—15:00 期间任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋 东莞长联新材料科技股份有限公司 12 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 ...

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-020 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型并完成工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议及 2024 年 11 月 14 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、 公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司注 册资本由 4,832.99 万元变更为 6,443.99 万元，公司类型由"股份有限 公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份有限公司（上市）"。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 30 日 在 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于变更公司注册资本、公 司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监 督管理局换发的《营业执照》， ...