会议召开和出席情况 - 现场会议召开时间为2025年6月16日14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 通过现场和网络投票的股东共129人，代表股份61,300,620股，占公司有表决权股份总数的67.9488% [1] - 其中现场投票股东9人，代表股份61,040,000股，占比67.6599%；网络投票股东120人，代表股份260,620股，占比0.2889% [1][2] - 中小股东出席122人，代表股份4,469,664股，占比4.9544%，其中现场投票中小股东2人，代表股份4,209,044股，占比4.6655% [2] 议案审议表决情况 - 议案1表决通过：同意61,257,220股（占比99.9292%），反对33,460股（0.0546%），弃权9,940股（0.2224%） [2] - 中小股东对议案1表决：同意4,426,264股（99.0290%），反对33,460股（0.7486%），弃权9,940股（0.2224%） [2] - 议案2表决通过：同意61,270,840股（99.9514%），反对20,060股（0.0327%），弃权9,720股（0.0159%） [3][4] - 中小股东对议案2表决：同意4,439,884股（99.3337%），反对20,060股（0.4488%），弃权9,720股（0.2175%） [3][4] 法律意见 - 国浩律师（深圳）事务所出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效，符合《证券法》《公司法》等法规及公司章程 [4]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集，会议通知于2025年5月31日通过巨潮资讯网发布，载明会议届次、时间、方式、股权登记日等关键信息 [6][7] - 现场会议于2025年6月16日在东莞公司总部召开，董事长卢开平主持，网络投票同步通过深交所系统进行，投票时段为9:15至15:00 [8][9] - 召集程序及召开方式符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定，实际时间地点与通知一致 [6][8][9] 股东会出席情况 - 现场出席股东及代理人共9名，代表股份6104万股（占总股本67.66%），网络投票股东120名，代表26.06万股（0.29%） [9][10] - 合计129名股东参与表决，代表股份6130.06万股（67.95%），其中中小股东122名，代表446.97万股（4.95%） [10] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，出席人员资格经核查合法有效 [10][11] 议案表决结果 - 议案一获同意6125.72万股（99.93%），反对33.4万股（0.05%），弃权9940股（0.02%），中小股东同意比例99.03% [12][13] - 议案二作为特别决议事项，获同意6127.08万股（99.95%），超过三分之二表决权通过，中小股东同意比例99.33% [13][14] - 表决程序由股东代表、监事及律师监督，合并统计现场与网络投票结果，程序符合法规要求 [12][14] 法律意见结论 - 律师认定本次股东会召集、召开程序及表决结果均合法有效，符合《证券法》《公司法》及公司章程规定 [14] - 法律意见书由国浩律师（深圳）事务所李晓丽、马卓檀、孙磊签署，出具正本两份 [15]

会议信息 - 现场会议于2025年6月16日14:30召开，地点在广东东莞[2] - 网络投票时间为2025年6月16日[2] 股东投票 - 129名股东参与投票，代表61300620股，占比67.9488％[3] 议案表决 - 《调整募投项目、变更募资用途议案》同意61257220股，占比99.9292％[4][5] - 《变更注册资本及修订章程议案》同意61270840股，占比99.9514％[5] 会议合规 - 律师认为股东会召集及召开程序合法有效[7][8]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东会6月16日14:30在东莞召开，5月31日刊载通知[5][7] - 现场出席9名代表6104万股占比67.6599%，网络投票120名代表26.062万股占比0.2889%[9] 议案表决 - 调整募投项目议案同意6125.722万股占比99.9292%[12] - 变更注册资本议案同意6127.084万股，股东会同意20060000股占比99.9514％[13][14] - 两议案中小股东同意占比均超99%[13][14]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票1611万股，每股发行价格为21.12元，募集资金总额为3.40亿元，扣除发行费用后净额未披露具体数值[1] - 募集资金于2024年9月25日经信永中和会计师事务所验资确认，并实行专户存储管理[2] 募集资金使用现状 - 截至2025年5月23日，募集资金累计投入1.68亿元，尚未使用余额1.10亿元（含现金管理及专户余额）[3] - 主要投向包括年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目、环保型水性印花胶浆生产基地建设项目及总部基地研发中心项目[3] 募投项目调整内容 - 研发中心从原规划的1号楼（4000平方米）调整至2号楼生产基地，面积保持不变，1号楼转为纯办公用途[3] - 新增"高性能硅基材料的研发"课题，并对研发设备数量、价格及配套设施进行适应性调整[4][6] - 调整后研发中心与新增研发中心集中布局，预计可降低运营成本15%-20%，提升生产研发协同效率[6] 募投项目变更情况 - 将原两个胶浆生产项目整合为"年产2.775万吨环保水性印花胶浆建设项目"，实施主体统一为惠州惠联[7][8] - 变更后项目总投资额增至2.08亿元，其中建设投资1.68亿元（占比80.79%），铺底流动资金4000万元[8] - 产能整合后预计年均销售收入提升至3.77亿元，财务内部收益率达13.75%（所得税后）[16] 变更动因与优势 - 惠州惠联可申请更高环保产能指标（已获地方政府支持），集中建设可降低经营成本10%-15%[11] - 整合后项目沿用原建筑主体，节省建筑工程费约2000万元，并通过自动化设备提升生产效率20%以上[8][15] 项目可行性保障 - 公司已通过ISO9001/14001体系认证，拥有完善的质量管控体系和技术团队[16] - 政策层面获得《"十三五"国家战略性新兴产业发展规划》对环保新材料产业的明确支持[15] 实施进展与审批 - 项目已完成董事会、监事会审议程序，尚需办理环评及备案手续[20][21] - 保荐机构东莞证券认为调整符合监管要求，有助于提升资金使用效率及综合竞争力[22]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年5月29日以现场表决方式召开第五届监事会第四次会议，会议通知已于2025年5月25日通过电话、微信等方式发送给全体监事[1] - 会议由监事会主席卢国华主持，应出席监事3名，实际出席3名，董事会秘书和证券事务代表列席会议[1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定[1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避[2] - 监事会认为本次调整是根据公司业务发展规划和募投项目实际建设需要作出的优化，符合公司战略发展需求[1] - 调整有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，不存在损害公司及中小股东利益的情形[1] - 该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议[2] 信息披露 - 详细内容参见同日披露在巨潮资讯网的《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的公告》[2] - 公司及监事会保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[1] 备查文件 - 第五届监事会第四次会议决议[2]

业绩相关 - 公司首次公开发行1611万股，每股发行价21.12元，募集资金总额3.402432亿元，净额2.772118653亿元[1] - “年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目”完全达产后年均销售收入22323.08万元，财务内部收益率13.12%（所得税后）[16] - “环保型水性印花胶浆生产基地建设项目”完全达产后年均销售收入18974.62万元，财务内部收益率13.84%（所得税后）[17] - 变更后项目完全达产后年均销售收入37723.09万元，财务内部收益率13.75%（所得税后），净现值2675.12万元（所得税后，折现率12%）[30] 募投项目资金情况 - 截至2025年5月23日，年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目已累计投入6301.45万元，未使用5288.56万元[5] - 截至2025年5月23日，环保型水性印花胶浆生产基地建设项目已累计投入6922.43万元，未使用2100.59万元[5] - 截至2025年5月23日，总部基地及研发中心建设项目已累计投入3566.62万元，未使用3632.56万元[5] - 三个募投项目累计投入1.67905亿元，未使用1.102171亿元[5] 募投项目变更情况 - 公司拟将总部基地及研发中心建设项目的研发中心调至2号楼，面积不变[6] - 总部基地及研发中心建设项目增加“高性能硅基材料的研发”课题[6] - 公司拟将年产1.5万吨和环保型水性印花胶浆项目整合为年产2.775万吨项目[11] - 变更后项目投资总额为20825.52万元，拟投入募集资金20535.88万元，资金缺口289.64万元[14] - 变更后项目名称为年产2.775万吨环保水性印花胶浆建设项目，实施主体为惠州惠联，建设周期24个月[20] - 变更后项目达产后，通用型白胶浆年产能11100吨，通用型透明胶浆年产能8325吨，功能型及数码胶浆年产能8325吨[21] - 变更后项目建设投资16825.52万元，占投资比例80.79%，铺底流动资金4000万元，占比19.21%[22] 项目审议与手续 - 2025年5月29日董事会审议通过调整部分募投项目、变更部分募集资金用途议案[38] - 2025年5月29日监事会审议通过调整部分募投项目、变更部分募集资金用途议案[39] - 项目实施需履行项目备案、环评等程序，相关手续正在办理中[36] 公司优势与应对措施 - 公司现有水性印花胶浆生产线产能利用率高，现有产能不能满足业务发展需要[24] - 公司已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系等体系认证[27] - 公司在水性丙烯酸酯树脂开发和水性印花胶浆制造方面有竞争优势，制定了质量控制程序[29] - 公司高层管理团队能把握行业动态，中层管理团队可实现业务线高效衔接[29] - 公司采取多种措施应对技术人员流失风险，如完善绩效考核、创造企业文化等[34][35]

公司基本信息 - 公司于2024年9月30日在深交所创业板上市，首次公开发行1611万股[6] - 公司注册资本为90215860元，股份总数为90215860股，均为人民币普通股，每股面值人民币1元[7][15][14] - 公司住所为广东省东莞市寮步镇石大路寮步段733号1栋[7] 股权结构 - 卢开平、卢来宾等多人持股，东莞市寮步联汇实业投资企业（有限合伙）也持股[14] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[18] - 收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[19] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东会相关 - 多种交易情形需股东会审议，如交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[50] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[74] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，设战略、审计等4个专门委员会[99] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需提交董事会审议并披露[104] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[110] 高管相关 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，总经理、副总经理等为高级管理人员[113] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[114] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[126] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例不同[130] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本等应通知债权人并公告[146][147] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[150] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[197]

业绩相关 - 公司首次公开发行1611万股A股，发行价格21.12元/股，募集资金总额34024.32万元，净额27721.19万元[4] - “年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目”完全达产后年均销售收入22323.08万元，财务内部收益率13.12%（所得税后），净现值1069.34万元（所得税后，折现率12%）[15] - “环保型水性印花胶浆生产基地建设项目”完全达产后年均销售收入18974.62万元，财务内部收益率13.84%（所得税后），净现值1582.09万元（所得税后，折现率12%）[17] - 变更后项目完全达产后年均销售收入37723.09万元，财务内部收益率13.75%（所得税后），净现值2675.12万元（所得税后，折现率12%）[29] 项目投入 - 截至2025年5月23日，“年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目”已累计投入6301.45万元，未使用5288.56万元[6] - 截至2025年5月23日，“环保型水性印花胶浆生产基地建设项目”已累计投入6922.43万元，未使用2100.59万元[6] - 截至2025年5月23日，“总部基地及研发中心建设项目”已累计投入3566.62万元，未使用3632.56万元[6] 项目变更 - “总部基地及研发中心建设项目”将研发中心调至2号楼，面积不变，1号楼全用于办公[7] - “总部基地及研发中心建设项目”新增“高性能硅基材料的研发”课题[7] - “总部基地及研发中心建设项目”将调整设备数量、价格及配套设施[7] - “年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目”与“环保型水性印花胶浆生产基地建设项目”整合为“年产2.775万吨环保水性印花胶浆建设项目”[2] - 变更后项目实施主体为惠州惠联，实施地点为惠州市惠阳区永湖镇淡塘村地段[2] - 变更后项目投资金额为20825.52万元，拟投入募集资金20535.88万元，资金缺口289.64万元由自有或自筹资金解决[14] - 变更后项目建筑面积27119.20平方米，建设周期24个月[20] - 变更后项目达产后，通用型白胶浆年生产能力11100.00吨，通用型透明胶浆8325.00吨，功能型及数码胶浆8325.00吨[21] 项目风险 - 市场风险方面，若市场变化或无法开拓新市场，存在产能扩大导致的销售风险[30] - 产品质量风险方面，新招员工可能影响产品质量，公司从研发和生产两方面确保品质[32] - 管理经验风险方面，公司规模扩大对管理提出更高要求，计划深化制度建设并引进人才[34] - 技术人员流失风险方面，公司通过薪酬、文化、发展、激励等措施保持研发队伍稳定[35] 项目手续 - 本项目尚需履行项目备案、环评等程序，相关手续正在办理中[37] - 2025年5月29日公司第五届董事会第五次会议审议通过调整部分募投项目、变更部分募集资金用途议案[38] - 2025年5月29日公司第五届监事会第四次会议审议通过相关议案[39] 政策与认证 - 国家自2016年起出台政策扶持环保型水性油墨行业，推动产业发展[26] - 公司通过ISO9001、ISO14001等体系认证，有完善质量管控体系[27]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为6月16日14:30[1] - 网络投票时间为6月16日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年6月10日[2] - 现场登记时间为2025年6月13日9:00—11:30，13:30—17:00[5] 会议审议内容 - 审议《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》等[3] 议案通过规则 - 议案2为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[4] 投票相关 - 网络投票代码为“351618”，投票简称为“长联投票”[20] - 深交所交易系统投票时间为6月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[1] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为6月16日9:15，结束时间为15:00[23][24] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证[24] 其他 - 登记地点为广东省东莞市寮步镇石大路寮步段733号1栋公司12楼证券部[5] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[16] - 议案已由2025年5月29日第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过[3] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[20] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[22] - 身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅[24] - 股东可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统投票[24]