会议概况 - 公司于2025年5月29日召开第五届监事会第四次会议[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] - 会议由监事会主席卢国华召集和主持[1] 审议事项 - 审议通过《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3] - 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议[3]

会议相关 - 2025年5月29日召开第五届董事会第五次会议，9名董事全出席[1] - 同意2025年6月16日14:30召开2025年第三次临时股东会[6] 议案表决 - 《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》全票通过，待股东会审议[3] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东会审议[3][5] 股本与资本 - 2024年权益分派后资本公积金转增25,775,960股，总股本增至90,215,860股[3] - 公司注册资本将从64,439,900元变更为90,215,860元[3]

权益分派方案 - 2024年度以64,439,900股为基数，每10股派现金3.3元，共派21,265,167元，每10股转增4股[1] - 分红前总股本64,439,900股，分红后增至90,215,860股[5] 股份变动 - 有限售条件股份变动前48,329,900股，占比75%，变动后67,661,860股，占比75%[9] - 无限售条件股份变动前16,110,000股，占比25%，变动后22,554,000股，占比25%[9] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日和新增可流通股份上市日为2025年5月30日[6] - 所转股于2025年5月30日记入账户，现金红利同日划入资金账户[8] 其他 - 持股不同期限补缴税款不同[5] - 按新股本摊薄计算，2024年每股净收益为0.7763元/股[12] - 方案获2024年年度股东会审议通过[1] - 方案实施后将调整最低减持价格[12]

股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东100人，代表股份48,510,322股，占比75.2799％[3] - 通过现场投票股东9人，代表股份43,600,000股，占比67.6599％[3] - 通过网络投票股东91人，代表股份4,910,322股，占比7.6200％[3] 议案审议结果 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意48,491,800股，占比99.9618％[4] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意48,490,400股，占比99.9589％[6] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意48,490,300股，占比99.9587％[7] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意48,490,300股，占比99.9587％[9] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意48,493,800股，占比99.9659％[10] - 《关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》同意5,584,300股，占比99.5362％[11] - 《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》同意48,484,300股，占比99.9464％[11] 股东回报规划表决 - 《关于未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》出席股东会有效表决权股份总数同意48,486,400股占比99.9507％[14] - 《关于未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》出席股东会中小股东有效表决权股份总数同意4,612,860股占比99.4841％[15] - 《关于未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过[15] 律师意见 - 国浩律师认为公司本次股东会召集及召开程序符合规定[16] - 国浩律师认为本次股东会召集人及出席人员资格合法有效[17] - 国浩律师认为本次股东会表决程序与表决结果合法有效[17] 备查文件 - 备查文件包括2024年年度股东会决议[18] - 备查文件包括国浩律师（深圳）事务所出具的2024年年度股东会之法律意见书[18]

会议时间 - 公司2024年年度股东会定于2025年5月20日召开，4月29日刊载通知[6] - 现场会议于5月20日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00 [8] 参会情况 - 现场9名股东及代理人代表43,600,000股，占比67.6599% [10] - 网络91名股东代表4,910,322股，占比7.6200% [10] - 合计100名代表48,510,322股，占比75.2799% [11] - 中小投资者92名代表4,636,782股，占比7.1955% [11] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案，同意48,491,800股，占比99.9618% [13] - 2024年年度报告及其摘要议案，同意48,490,300股，占比99.9587% [15] - 2024年度财务决算报告议案，同意48,490,300股，占比99.9587% [16] - 2024年度利润分配预案议案，同意48,493,800股，占比99.9659% [18] - 董事2024年度薪酬及2025方案议案，非关联股东同意5,584,300股，占比99.5362% [18] - 监事2024年度薪酬及2025方案议案，同意48,484,300股，占比99.9464% [19] - 续聘2025年度会计师事务所议案，同意48,489,400股，占比99.9569% [20] - 未来三年股东回报规划议案，同意48,486,400股，占比99.9507% [21] 会议合规 - 表决程序符合规定，结果有效[23] - 召集及召开程序合规，人员资格有效[24] 法律文件 - 法律意见书正本两份，无副本[24]

公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2025年5月15日15:30 - 16:30，地点在全景网“投资者关系互动平台”，形式为线上文字互动 [2] - 参与人员包括通过全景网参加的投资者，上市公司接待人员有董事长兼总经理卢开平、财务总监奉亚军、独立董事袁同舟、副总经理兼董事会秘书幸勇、保荐代表人王辉 [2] 项目相关 - 硅基智能设备项目包括硅基材料项目与智能设备项目，硅基材料在研提升物理性能、优化交联时间和效率，智能设备项目提升产品智能化水平，结合材料、工艺与设备提供整体解决方案，进展关注后续公告 [2][3] - 新投资项目进展及经营情况关注后续公告 [3] 业绩对比 - 公司2024年营业总收入同比增长4.38%，三棵树2024年营业总收入同比下降约2.97%，杭华股份2024年营业总收入同比增长约6.72% [3] 公司措施 - 成本管理上，加强研发投入、优化配方降低材料成本，加强内部流程优化管理降低人力和管理成本；收入方面，通过开发新产品、新应用，进入新领域提升收入水平 [3] 盈利增长点 - 行业发展机遇，“材料 + 设备 + 工艺”解决方案满足下游制造变智造需求 [4] - 技术革新机遇，掌握丙烯酸、聚氨酯、硅基材料等技术方向，满足客户功能化、环保化需求 [5] - 硅基材料应用空间和市场容量大，提供增长动力 [5] 行业前景 - 公司产品主要应用于纺织服装行业，该行业在科技进步、消费升级推动下有广阔发展空间和新增长机遇 [5] 核心技术与竞争优势 - 核心技术有新型乳液聚合技术等多项，除生物基水性材料技术小批量试产，其他均大批量生产，形成完整技术体系，全链条服务客户 [5] - 核心竞争优势包括进入知名品牌供应体系、深耕垂直化专业能力、形成三位一体成本管控体系、具备一站式整体解决方案优势、有应用型研发团队和自动化印花实验室技术优势 [6] 盈利水平 - 2024年利润总额8,022.57万元，归属于母公司所有者的净利润7,003.16万元 [7] 公司计划与经营状况 - 公司按发展战略经营，实现营业收入和利润可持续、健康、稳定、平衡的较快增长，为股东创造回报 [7] - 公司生产经营正常，海外市场主要在东南亚，无直接出口美国业务，关税无直接影响但有间接影响，难以准确评估 [7]

东莞证券股份有限公司 关于东莞长联新材料科技股份有限公司 持续督导定期现场检查报告 2 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 被保荐公司简称：长联科技 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王辉 联系电话：0769-22119285 | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：唐少奇 联系电话：0769-22119285 | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：王辉、唐少奇、林茵 | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 9 月 30 日-2024 年 12 | 月 | 31 | 日 | | | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 19 日-2025 3 21 日、2025 年 | | | | 3 月 年 3 月 27 | | | 月 | | 日、2025 年 4 月 28 日 | | | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | | | | 不适 | | | | | ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入55315.62万元，较上年增长4.38%[3][4][6] - 2024年度归母净利润7003.16万元，较上年下降15.12%[3][4][6] - 2024年度扣非归母净利润6645.41万元，较上年下降17.00%[3][4][6] 其他事项 - 2025年2月28日唐少奇接替姚根发担任持续督导保荐代表人[9] - 2024年5月10日广东监管局对东莞证券等警示，已整改[9] 保荐机构情况 - 保荐机构查询募集资金专户2次[3] - 保荐机构现场检查公司1次[3] - 保荐机构发表独立意见4次[4] - 保荐机构向本所报告0次[4] - 保荐机构2024年11月14日对公司培训1次[4]

一、本次活动相关安排 1、召开时间：2025 年 5 月 15 日（周四）15:30-16:30； 证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-022 东莞长联新材料科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了 2024 年 年度报告及摘要。为进一步加强与投资者的互动交流，公司定于 2025 年 5 月 15 日在全景网举行 2024 年度业绩说明会，现将相关事项公告 如下： 特此公告。 东莞长联新材料科技股份有限公司 欢迎广大投资者踊跃参与！ 提交您所关心的问题。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者所 关心的问题进行认真且详实的回答。 2、召开方式：网络远程； 3、参与方式：投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次互动交流； 4、参会人员：公司董事长兼总经理卢 ...

财务表现 - 2024年公司实现营业收入5.53亿元，同比增长4.38% [1] - 归母净利润7003.16万元 [1] - 海外市场实现营业收入1.16亿元，同比增长21.06% [1] - 设备收入4155.20万元，同比增长99.65% [1] 产品与市场 - 主要产品包括水性印花胶浆、水性树脂、丝印硅胶等，同时从事印花设备的研发、设计和销售业务 [1] - 产品主要应用于纺织印花领域，最终应用于Adidas、Nike、FILA、安踏、李宁、C&A、GAP、VS(维多利亚的秘密)、迪士尼、SHEIN(希音)、以纯等知名品牌 [1] - 在纺织印花市场，公司国内市场占有率在2020年和2022年均排名第一 [1] 技术优势 - 掌握了新型乳液聚合技术、保湿技术、染料防升华技术、防粘技术、自动化一体机清洁生产技术、数码白胶浆技术、内衣贴合硅胶技术、聚氨酯-丙烯酸酯共聚技术和生物基水性材料技术等核心技术 [2] - 除生物基水性材料技术处于小批量试产阶段外，其他核心技术均处于大批量生产阶段 [2] - 在国内率先研发出生物基水性印花胶浆，生物基碳率超过60% [2] 客户合作与发展战略 - 与SHEIN(希音)建立了联合实验室，共同开发产品，提供从材料、工艺到制造实现的解决方案 [2] - 未来将紧密围绕市场需求和行业发展趋势，持续推进产品创新和新工艺，加快新产品的研发速度 [2] - 加快与品牌客户的进一步合作，提供个性化的产品和服务解决方案 [2] - 持续深耕国内市场，积极拓展海外市场 [2]