财务表现 - 2025年上半年实现营业收入2.72亿元 归母净利润2464.93万元 扣非归母净利润2371.99万元 基本每股收益0.27元 [2] - 硅基材料业务收入4075.12万元 同比增长145.39% 成为新增长动能 [2] - 期末总资产12.19亿元 同比增长4.23% [2] - 拟每10股派发现金红利1.00元（含税） 分红总额902.16万元 占归母净利润比例36.60% [2] 业务发展 - 主营环保型水性印花胶浆 水性树脂 丝印硅胶 数码涂料墨水及自动化印花设备研发生产销售 [3] - 产品应用于安踏 李宁 FILA Adidas Nike等全球知名品牌 [3] - 整合原募投项目为年产2.775万吨环保水性印花胶浆建设项目 提升市场供应能力 [3] - 投资建设新型硅基材料及智能喷印设备制造项目 打造"先进材料+智能制造设备"产业基地 [3] 研发投入 - 2025年上半年研发费用1492.40万元 同比增长8.58% 占营业收入比例5.48% [4] - 累计取得发明专利41件 实用新型专利7件 21项产品获广东省高新技术产品证书 [4] - 参与制定2项国家标准 13项行业标准及9项团体标准 获得3项中国专利优秀奖 [4] 战略规划 - 专注印花材料及设备业务 多元化服务品牌客户 [4] - 加大研发投入推进数码胶浆和功能型胶浆产业化应用开发 [4] - 深耕现有渠道销售网络 强化营销体系实现可持续发展 [4] 行业趋势 - 水性印花胶浆因环保特性和功能优势获市场青睐 [3] - 环保政策趋严推动企业环保意识增强 [3] - 中期分红逐步成为上市公司回馈投资者的新常态 [2]

核心财务表现 - 2025年上半年实现营业收入2.72亿元，归母净利润2464.93万元，扣非归母净利润2371.99万元，基本每股收益0.27元 [1] - 硅基材料业务收入4075.12万元，同比增长145.39%，成为新增长动力 [1] - 期末总资产12.19亿元，同比增长4.23% [1] 分红政策 - 拟每10股派发现金红利1.00元（含税），预计分红金额902.16万元，占归母净利润比例36.60% [1] - 2024年分红2126.52万元，股利支付率大幅提升 [1] 产能建设 - 整合原募投项目为"年产2.775万吨环保水性印花胶浆建设项目"，优化资源配置并提升市场供应能力 [2] - 拟投资建设新型硅基材料及智能喷印设备制造建设项目，打造"先进材料+智能制造设备"产业基地 [2] 研发投入 - 2025年上半年研发费用1492.40万元，同比增长8.58%，占营业收入比例5.48% [3] - 已取得发明专利41件、实用新型专利7件，21项产品获广东省高新技术产品证书 [3] - 参与制定2项国家标准、13项行业标准及9项团体标准，获得3项中国专利优秀奖 [3] 行业地位 - 产品应用于安踏、李宁、FILA、Adidas、Nike、SHEIN等全球知名品牌 [2] - 水性印花胶浆市场需求增长受环保政策推动和企业环保意识增强影响 [2] 发展战略 - 专注于印花材料及设备业务，推进数码胶浆和功能型胶浆的产业化应用开发 [3] - 深耕现有渠道销售网络，强化营销体系以实现可持续发展 [3]

财务表现 - 2025年半年度营业收入2.72亿元 同比下降8.22% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2464.93万元 同比下降45.05% [1] 经营数据 - 营业收入与净利润均呈现负增长态势 净利润降幅显著高于收入降幅 [1]

财务业绩 - 2025年上半年实现营业收入2.72亿元，归母净利润2464.93万元，扣非归母净利润2371.99万元，基本每股收益0.27元/股 [1] - 拟实施中期分红每10股派现1.00元（含税），分红总额902.16万元，占归母净利润比例达36.60% [1] - 总资产达12.19亿元，同比增长4.23% [2] 业务发展 - 硅胶（硅基材料）业务收入4075.12万元，同比增长145.39%，成为新增长动能 [2] - 产品应用于安踏、李宁、FILA、Adidas、Nike、SHEIN等国内外知名服装品牌 [1] - 整合原募投项目为"年产2.775万吨环保水性印花胶浆建设项目"，提升规模化效应 [2] - 拟投资建设新型硅基材料及智能喷印设备制造建设项目，打造"先进材料+智能制造设备"产业基地 [2] 研发创新 - 研发费用1492.40万元，同比增长8.58%，占营业收入比例5.48% [3] - 已取得发明专利41件、实用新型专利7件，21项产品获广东省高新技术产品证书 [3] - 参与制定2项国家标准、13项行业标准及9项团体标准，获得3项中国专利优秀奖 [3] - 未来将聚焦数码胶浆和功能型胶浆的产业化应用开发 [3] 行业趋势 - 水性印花胶浆市场需求增长受环保政策趋严及企业环保意识增强驱动 [2] - 公司定位为纺织服装印花整体解决方案提供商，主营环保型水性印花胶浆、树脂、数码涂料墨水及自动化设备 [1]

财务表现 - 营业收入2.72亿元 同比下降8.22% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2464.93万元 同比下降45.05% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2371.99万元 同比下降45.82% [1] - 基本每股收益0.2732元 [1]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] 任期规定 - 委员任期每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 职责与流程 - 负责向董事会提任免建议，选举或聘任前一至两月提交[7][10] - 会议提前三日通知，紧急可随时，需三分之二以上委员出席[12] - 决议经全体委员过半数通过，结果书面报董事会[12][20] 资料保存 - 会议记录等资料保存至少十年[15] 生效规则 - 细则经董事会审议通过生效，修订亦同[17]

股东会召开规则 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，情形发生日起两个月内召开[2] - 董事会收到召开提议或请求后十日内书面反馈，同意则五日内发通知[6][8][7] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[15] 提案与投票规则 - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[13] - 召集人收到提案后两日内发补充通知[13] - 公司董事会等可公开征集股东投票[25] - 股东买入违规超部分36个月内不得行使表决权[25] 主持与决议规则 - 董事长主持股东会，不能履职时按规定推举主持[24] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[34] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[34] 其他规则 - 会议记录保存不少于10年[30] - 派现等提案会后两个月内实施[30] - 股东60日内可请求撤销违法违规决议[31] - 规则由董事会负责解释和修订，经股东会审议通过生效[41]

上市与股本 - 公司于2024年9月30日在深交所创业板上市，首次发行1611万股[6] - 公司注册资本为90215860元，股份总数为90215860股[7][15] - 发起设立时发行股份3300万股，每股面值1元[14] 股东与股份限制 - 发起人卢开平、卢来宾等认购不同数量股份[14] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[15] - 特定情形收购股份，部分情形合计持股不超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[19] 交易与审议 - 多种交易情形需提交股东会审议，如资产总额、营业收入等占比达到一定标准[40] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保情形需经董事会审议后提交股东会[46] - 金额超三千万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需提交股东会[49] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[62] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[82] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，需对中小股东表决情况单独计票并披露[84] 董事相关 - 董事候选人由董事会、特定股东提名，非职工代表董事选举实行累积投票制[87][88] - 非职工代表董事每届任期三年，任期届满可连选连任[95] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[104] 财务与分配 - 公司按规定提取法定公积金，法定公积金转增资本有留存要求[141][142] - 公司在不同阶段有不同现金分红占比要求[144] - 调整或变更现金分红政策需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[146] 其他 - 公司合并、分立、增减注册资本等有通知债权人及公告要求[161][162][164] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘提前15天通知[153] - 公司在规定时间内披露年报、中报、季报[140]

东莞长联新材料科技股份有限公司 独立董事制度 东莞长联新材料科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司） 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市 公司规范运作》）等法律、行政法规、规范性文件以及《东莞长联新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况， 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易 ...

东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第一章 总则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一条 为适应东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称公司）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件以及《东莞长联新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，公司特设立董事会战略委员会，制定本细则。 东莞长联新材料科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 ...