证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-045 经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚的情况。 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，始终严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及《苏州珂玛材料科技股份有限公司章程》的相关要求规 范运作，在证券监管部门和深圳证券交易所监督和指导下，不断完善公司法人治理结 构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发 展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规的要求，公司 现将最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况说明如下： 苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会 2025年8月22日 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 特 ...

单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与 上市公司的 | 上市公司核算 | 2025 年 半年度 | 2025 年 半年度 占用累计 | 2025 年 半年度 占用资金 | 2025 年 半年度 | 2025 年 半年度 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 期初占用 资金余额 | 发生金额 （不含利息） | 的利息 （如有） | 偿还累计 发生金额 | 期末占用 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | 无 | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二章 离职情形与生效条件 董事提出辞任的, 公司应当在60日内完成补选, 确保董事会及其专门委员 1 第一条 为规范苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理人 员离职管理, 保障公司治理稳定性及股东合法权益, 根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规 范性文件、证券交易所业务规则和《苏州珂玛材料科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)及高级管理人员的辞任、任期届满、 被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞任 应当提交书面辞职报告。董事辞任的, 自公司收到通知之日生效。高级管理人 员辞任的, 自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 出现以下情形的, 在改选出的董事就任前, 原董事仍应当按照有关法律法规、 证券交易所业务规则 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步增强回报股 东意识，完善公司利润分配制度，为股东提供持续、合理、稳定的投资回报，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 和《苏州珂玛材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，公司制定了未来三年（2025-2027年）股东分红 回报规划 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合分析公司经营发展实际、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈 利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况， 在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出合理安排。 二、利润分配政策 （一）利润分配原则 公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需求及持续发展 的原则，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 ...

苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东 大会的议案》，公司决定于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"股东大会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会； 证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-041 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 10 日（ ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-037 由于公司拟搬迁至新厂区，公司拟将注册地址由"苏州高新区漓江路 58 号 6# 厂房东"变更为"苏州高新区新钱路 1 号"。 苏州珂玛材料科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 22 日在江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂 房东以现场方式举行，会议通知于 2025 年 8 月 20 日通过邮件方式发出，因会议紧 急，经全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人（公司 3 名监事张金霞、田学超、李军军全部出席了本次会议）。本次会 议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席张金霞女士召集并和主持，会议审议并以现场记名投票 表决的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、调 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-036 苏州珂玛材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 22 日在江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂 房东以现场结合通讯方式举行，会议通知于 2025 年 8 月 20 日通过邮件方式发出， 因会议紧急，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人（其中部分董事以通讯表决方式审议表决），公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘先兵召集并主持，会议审议并以现场及在线记名投票表决 的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会、变更公司注册地址并修订< 公司章程>及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审核、注册部 门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向不特定 对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及深圳证券交 易所审核并经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会 2025年8月22日 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开第 三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了关于公司向不特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 相 关 议 案 。 具 体 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券的预案》《苏州珂玛材料科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券方案的论证分析报告》等 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-044 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取 填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 以下关于苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测， 投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的， 公司不承担任何责任。提请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告[2015]31 号）等法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定，为保 护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行分析并提出 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 苏州珂玛材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二零二五年八月 苏州珂玛材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"珂玛科技"或"发行人"） 是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规 模，增强公司的综合竞争力和持续盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集 资金。 一、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称"可 转债"）。本次可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 二、本次发行证券的必要性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司审慎论证，项目的实施 有 ...