战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 提前三天通知，紧急且一致同意时不受限[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 职责与其他 - 负责研究公司中长期战略并提建议[7] - 拟定中长期规划提交董事会审议[9] - 审查重大投资项目可行性并提意见[9] - 会议记录由董事会秘书保存十年[12] - 工作细则经董事会审议通过后生效[14]

募集资金情况 - 公司公开发行2225.27万股，发行价44.50元/股，募资总额99024.52万元，净额88419.03万元[2] - 募投项目总投资251002.15万元，拟投入募集资金88419.03万元[5] 资金投入与置换 - 截至2024年8月31日，自筹资金预先投入募投项目9787.73万元[6] - 公司拟置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为10729.32万元[2] 公告相关 - 公告包含董事会、监事会决议及鉴证报告、核查意见[19] - 公告日期为2024年9月30日[21]

资本变动 - 公司注册资本由6637.73万元增至8899.00万元，股份总数同比例增加[3] 资金置换 - 公司用募集资金置换自筹资金10729.32万元[5] 会议决策 - 第二届董事会第四次会议2024年9月27日召开，7位董事全出席[2] - 多项议案表决均7票同意，部分需提交股东大会审议[4][5][7][8] 股东大会 - 公司定于2024年10月16日14:50召开2024年第八次临时股东大会[8]

独立董事专门会议组织 - 不定期召开，由过半数独立董事推举一人召集主持[3] - 原则提前三天通知，紧急且一致同意不受限[3] 会议表决与审议 - 一人一票制，有举手表决等方式[3] - 关联交易等经会议审议，过半数同意提交董事会[4] - 特别职权行使需会议审议，过半数同意[4] 其他事项 - 可研究征集股东权利等公司事项[4] - 制作会议记录，独立董事签字并报董事会[5][7] - 制度自董事会审议通过生效[10]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人或自然人是关联人[5] - 持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或自然人是关联人[5][6] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东大会[8] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避[8] - 公司与关联自然人交易（担保、财务资助除外）超30万元由董事会审议[11] - 公司与关联法人交易（担保、财务资助除外）超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议[11] - 公司为关联人提供担保、财务资助不论数额大小均经董事会审议，担保还需提交股东大会[11][12][17] - 公司与关联人交易（担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上提交股东大会[12] - 未达董事会、股东大会审议标准的关联交易由总经理批准并报董事会备案[12][16] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的交易按累计计算适用审议规则[12][13] 关联交易披露 - 公司年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[14] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行审议和披露义务[14] 其他规定 - 公司持股5%以上股东等应及时申报关联方变更情况[16] - 公司审议关联交易需了解标的状况、选择对手方、确定价格等[17] - 公司董事等有义务关注关联方侵占公司利益问题[17] - 公司发生关联方占用资源造成损失，董事会应采取保护措施[18] - 本制度未尽事宜参照国家法规及《公司章程》执行[20] - 本制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数[20] - 本制度由董事会负责解释，经审议通过后生效及修改[20] - 该制度为深圳市博实结科技股份有限公司2024年9月相关制度[22]

会议信息 - 公司第二届监事会第三次会议于2024年9月27日召开[2] - 会议通知于2024年9月24日通过邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[3] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[4] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超30%属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 持有公司5%或以上股份股东及其相关人员为知情人[5] 档案报送 - 公司向深交所报送信息披露文件时报备知情人档案[8] - 重大事项相关主体分阶段送达档案，完整档案送达不晚于信息公开披露时间[8] - 公司发生10类重大事项向深交所报送知情人档案[10] 备忘录与备案 - 进行重大事项时制作进程备忘录[10] - 内幕信息公开披露后五个交易日内将档案及备忘录报送深交所备案[10] 档案保存 - 知情人登记档案和进程备忘录至少保存十年[13] 信息管理 - 持有5%以上股份股东讨论重大事项控制信息知情范围[18] - 公司向知情人提供未公开信息需备案并签保密协议[20] 检查与处分 - 公司及控股股东等定期检查保密管理及制度执行情况[22] - 知情人违规给公司造成影响或损失，董事会视情节处分[22] - 持有5%以上股份股东违规泄露信息，公司追究责任[22] - 中介机构及人员违规，公司解除合同并追究责任[23] - 知情人违规造成重大损失构成犯罪，移交司法机关追究刑事责任[23] 教育培训与制度 - 公司加强对知情人的教育培训[26] - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效，修改亦同[26]

公司业绩 - 2024年上半年公司实现营业收入6.7亿元同比增长16.42%[1] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润0.9亿元同比增长4.40%[1] 业绩变动因素 - 海外业务战略初见成效智能车载终端和其他智能硬件海外业务收入大幅增长[1] - 商用车行业回暖公司商用车领域收入稳步增长[1] - 加大研发投入推进产品创新拓宽产品应用领域其他智能硬件收入稳步增长[1] 商用车监控终端 - 关于“北斗项目替代及单北斗应用”政策正在推进部分地区已实现产品落地[2] - 公司基于“单北斗”技术的商用车监控终端在部分省市已实现销售[2] - 公司商用车监控终端产品在重型载货汽车领域应用广泛公司有3个产品型号入列全国道路货运车辆公共监管与服务平台上线车辆数大于10万辆的车载终端型号共13个为入列产品型号数最多的终端厂商[2] 海外业务 - 公司设立专门针对海外业务的研发事业部负责“出海”产品研发在部分海外地区派驻销售人员负责市场开拓[2] - 通信定位AI算法技术方面的经验积累是公司主要竞争优势[2] - 公司将以现有的技术经验积累为基础基于自研的无线通信模组和自有的云管理平台快速响应客户需求[2] 智能车载终端销售模式 - 公司智能车载终端产品主要面向汽车后装市场汽车后装市场有地域分布广泛市场参与主体众多客户需求个性化各地监管政策存在差异等特点[3] - 智能车载终端行业形成设备厂商与车载运营服务商分工合作模式公司作为设备厂商主要专注于产品研发生产并将产品销售至车载运营服务商车载运营服务商负责为终端客户提供项目整体解决方案及本地化的实时运营服务[3] 两轮车业务 - 2024年1 - 6月智慧出行组件产品实现收入16430.88万元占公司营业收入比例约为24.53%相比去年同期增长23.74%[3] - 公司是哈啰青桔美团等品牌智慧出行组件的主要供应商在共享出行领域具有较高市场地位[3] - 公司与九号等电动自行车品牌建立合作关系《电动自行车安全技术规范（征求意见稿）》出台对公司业务有积极影响[3] 智慧出行组件行业市场预期 - 共享单车行业存量市场大用户规模变动相对平稳但存量共享单车更新迭代具有可持续性[3] - 共享电单车市场空间逐步打开存量与增量市场并存[3] - 电动自行车行业高端化智能化是重要发展趋势传统电动自行车将向物联网化方向发展[3][4] 乘用车定位终端 - 公司乘用车定位终端基于GPS/北斗定位技术设计主要包括2G/4G接线型定位终端无线超长待机型定位终端OBD定位终端4G智能行车记录仪等产品主要应用于汽车金融货物追踪车辆管理保险理赔等场景[4] 公司愿景 - 公司将持续坚持通信定位AI算法等技术应用为核心深化物联网产业链应用技术的研究拓宽产品应用领域成为全球物联网终端领域领先的科技企业[4] 业务涉及领域 - 公司暂不涉及“低空经济”和航空航天领域[4]

公司基本情况 - 公司是专业从事物联网智能化产品研发、生产和销售的高新技术企业，产品主要应用于智能交通、智慧出行、智能支付等领域 [1] 业绩情况 - 2024年上半年，公司实现营业收入6.7亿元，同比增长16.42%；归属于上市公司股东的净利润0.9亿元，同比增长4.40% [1] - 2024年上半年，海外营业收入达15,853.85万元，同比大幅增长，超2023年全年 [2] - 2024年上半年，智慧出行组件业务收入16,430.88万元，同比增长23.74% [3] - 2024年上半年，商用车车载终端产品收入10,309.12万元，同比增长10.50% [3] 业绩变动原因 - 海外业务战略初见成效，智能车载终端、其他智能硬件海外业务收入大幅增长 [1] - 商用车行业回暖，商用车领域收入稳步增长 [1] - 坚持加大研发投入，推进产品创新，拓宽产品应用领域，其他智能硬件收入稳步增长 [1] 未来业务增量 - 以通信、定位、AI算法技术应用为核心，基于自研无线通信模组和云管理平台，拓展物联网应用领域 [2] - “出海”是主要发展战略之一，把握海外业务拓展机会 [2] - 顺应技术潮流更新换代现有产品，深挖现有应用领域多样化场景，推出新产品方案 [2] 各领域业务情况 两轮车领域 - 共享出行领域主要客户有哈罗、美团、青桔等，提供智能轮毂锁、电单中控、智能头盔等产品 [3] - 电动自行车领域是九号公司合作伙伴，提供电单中控、智能仪表盘等产品 [3] 商用车领域 - 2024年上半年收入增长得益于“北斗替代及单北斗应用”政策推动和商用车市场销量回暖 [3] 智能支付硬件领域 - 2021 - 2022年收入增长因政策带动终端设备更新需求陡增 [3] - 2022 - 2023年收入占比下降因新规带动的设备更新需求减少 [3] 政策影响 - 《电动自行车安全技术规范（征求意见稿）》有利于推动电动自行车智能化，对公司业务有积极影响 [3] 新产品开发 - 正在开发智能穿戴手表和智能头盔等产品 [3] - 智能穿戴手表主打低功耗和超长待机，有实时定位等功能，应用于校园管理和养老康养领域 [3] - 智能头盔有语音通话等功能，应用于“两轮车”智能化领域 [3] 业务关系 - 公司与华为不存在业务合作关系 [4]

利润分配 - 2024年半年度以88,990,000股总股本为基数，每10股派现金红利6.30元，合计派56,063,700元[1] 税率及时间 - QFII等每10股派5.67元，不同持股期限计税不同[4] - 权益登记日2024年9月25日，除权除息日26日[4] 分派对象及方式 - 截止9月25日收市后登记在册全体股东为分派对象[5] - A股股东26日通过券商划账，首发前限售股公司自派[6] 其他 - 权益分派后相关股东最低减持价调为43.87元/股[7]