深圳市绿联科技股份有限公司 章 程 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合深圳市绿联科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市绿联科技有限公 司以经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市场监督 管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 91440300591865259K。 第三条 公司于 2024 年 3 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 4,150 万股，于 2024 年 7 月 26 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：深圳市绿联科技股份有限公司 英文名称：Ugreen Group Limited 第五条 公司住所： 深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区7 号办公楼 1 层-6 层、6 栋厂房 4 楼 邮政编码：518109 第六条 公司 ...

上市情况 - 公司于2024年7月26日在深交所创业板上市，首次公开发行A股4150万股[1] 资本与股份 - 发行后公司注册资本由37340.9806万元增至41490.9806万元[1] - 发行后公司股份总数由37340.9806万股增至41490.9806万股[1] 公司章程 - 修订后公司注册时间为2024年3月11日，首次发行股份数4150万股，上市时间2024年7月26日[2] - 修订后自股东大会审议通过生效，原章程废止，董事会提请授权办工商变更等事宜[3]

会议相关 - 公司第二届董事会第三次会议于2024年8月28日召开，9位董事全部出席[2] - 同意于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会[9] 财报与分红 - 《2024年半年度报告》及摘要内容获全票通过[3] - 2024年半年度利润分配预案为每10股派现3元，共派124472941.8元[6] 资金与人事 - 拟用不超55000万元闲置募集资金现金管理12个月[5] - 提名文广先生为第二届董事会独立董事候选人[7] 章程修订 - 同意修订《公司章程》并办理工商变更登记[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4150万股A股，募资总额88021.50万元，净额77223.61万元[1] - 募集资金于2024年7月19日划至公司指定账户[2] 资金使用计划 - 产品研发等四项目调整后拟投入资金分别为31620.74万、0万、22492.99万、23109.88万[3] - 公司拟用不超55000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[5] 决策情况 - 2024年8月28日董事会、监事会同意现金管理事项[14][15] - 保荐人认为现金管理程序合规，同意进行[17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4150万股，发行价21.21元/股，募资总额88021.50万元[1] - 扣除发行费用后，实际募资净额77223.61万元[1] - 截至2024年8月13日，募资专户余额80821.50万元[2] 资金置换与费用支付 - 公司拟用1982.16万元募资置换已付发行费用的自筹资金[1] - 截至2024年8月13日，已付发行费用1982.16万元[3] 各项发行费用 - 保荐及承销费用7350.00万元，已付150.00万元[5] - 审计及验资费用1800.00万元，已付1567.30万元[5] - 律师费用973.58万元，已付105.65万元[5] - 信息披露费用515.09万元，已付0.00万元[5] - 发行手续费及其他费用159.21万元，已付159.21万元[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股4150万股，发行价21.21元/股，募资88021.50万元[1] - 扣除费用后，实际募资净额77223.61万元[1] - 2024年7月19日募资划至指定账户[2] - 截至2024年8月13日，专户余额80821.50万元[4] 资金管理安排 - 设立募集资金专户[3][4] - 签订《募集资金三方监管协议》[5] - 保荐机构监督资金使用[6] - 银行按月出具对账单并抄送[7] - 支取超5000万元或净额20%孰低，银行通知保荐机构[7]

会议情况 - 公司第二届监事会第二次会议于2024年8月13日现场召开[2] - 会议通知于2024年8月7日以邮件送达各监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 决策结果 - 监事会同意调整募投项目拟投入募集资金金额，表决3票同意[3] - 监事会同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，表决3票同意[5]

证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2024-002 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日分 别召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对首次公开发行募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整，现将有 关情况公告如下： 深圳市绿联科技股份有限公司 一、募集资金的基本情况 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市绿联科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕402 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为 21.21 元/股，本次募集资金总额为人民币 88,021.50 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,797.89 万元，实际募集资金净额为人 民币 77,223.6 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4150万股，发行价21.21元/股，募资总额88021.50万元，净额77223.61万元[1] - 募集资金于2024年7月19日到位[2] 募投调整 - 2024年8月13日董事会、监事会审议通过调整募投项目拟投入资金议案[7][8] - 多项目调整后拟投入资金减少，如产品研发及产业化建设项目调整后为31620.74万元[5] - 保荐人认为调整事项合规，无异议[10]

会议情况 - 公司第二届董事会第二次会议于2024年8月13日召开，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过调整募投项目拟投入募集资金金额议案，9票同意[3] 资金置换 - 同意用1982.16万元募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金，9票同意[4][5]