财务表现 - 2024年营业收入5.15亿元，同比增长9.86% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，同比增长6.02% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利13元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于3月7日召开，2月20日披露通知[6] - 现场会议3月7日下午2:00 - 3:30在北京市通州区召开，由董事长李景列主持[7] 股东出席情况 - 现场出席13人，代表41,762,100股，占比70.9067%[8] - 参与网络投票122人，代表186,200股，占比0.3161%[9] - 中小股东123人，代表186,300股，占比0.3163%[9] - 出席股东共135人，代表41,948,300股，占比71.2229%[9] 选举结果 - 李景列当选公司非独立董事[15] - 张延伸等6位当选非独立董事[16][18][21][23][25][27] - 袁章福等3位当选独立董事[27][29][31] - 高会敏等2位当选监事会非职工代表监事[33][35] 议案表决 - 《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》，同意92.26万股，占92.7889%[37] - 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》，同意4146.06万股，占99.8274%[39]

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-019 北京博科测试系统股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 同意选举高会敏先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议 通过之日起计算。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告》。 三、备查文件 1、《第四届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议通知已于 2025 年 3 月 7 日通过现场方式送达。会议于 2025 年 3 月 7 日以现 场方式在公司会议室召开，经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由高会敏先生召集并主持，公司董 事会秘书张慧燕列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律 ...

薪酬方案 - 公司2025年3月7日审议通过高级管理人员薪酬议案[1] - 方案自通过日起实施，至新方案通过后失效[2] - 高管按岗位领报酬，基本薪酬月发，绩效薪酬按考核发[3] - 薪酬含个税，由公司代扣代缴[4] 备查文件 - 《第四届董事会第一次会议决议》[5] - 《第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》[5]

投票情况 - 现场和网络投票股东135人，代表股份41,948,300股，占比71.2229％[7] - 中小股东现场和网络投票123人，代表股份186,300股，占比0.3163％[8] 选举情况 - 选举6位非独立董事，同意票数占比超99.6063％[10][12][14][16][19][21] - 选举3位独立董事，同意票数占比超99.6063％[23][25][27] - 选举2位非职工代表监事，同意票数占比超99.6063％[29][31] 议案表决 - 董事会薪酬和津贴议案，总表决同意922,600股，占92.7889％[34] - 监事会监事薪酬议案获通过，出席股东会总表决同意41460600股，占比99.8274％[36] 其他 - 律师认为股东大会程序合法有效[39] - 备查文件有2025年第二次临时股东大会决议及法律意见书[40]

公司人事变动 - 选举李景列先生为公司第四届董事会董事长，任期三年[2] - 聘任段鲁男先生为公司总经理，任期三年[4] - 聘任田金先生为公司常务副总经理，任期三年[6] - 聘任张慧燕女士为公司财务负责人和董事会秘书，任期三年[8][10] - 聘任梁雨薇女士为公司证券事务代表，任期三年[13] 议案表决 - 高级管理人员薪酬议案关联董事段鲁男、田金回避表决，7票同意通过[16][17] 委员会选举 - 选举公司第四届董事会专门委员会委员及委员会主席，任期三年[19] - 战略委员会成员为李景列（主席）、张延伸、段鲁男、田金[19] - 审计委员会成员为胡南薇（主席）、陈玉田、张延伸[20]

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-020 北京博科测试系统股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 公司于 2025 年 3 月 7 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一 次会议，顺利完成公司董事长、第四届董事会各专门委员会委员、监事会主席的 选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任，现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 公司董事会由 6 名非独立董事、3 名独立董事组成。具体情况如下： 董事长：李景列先生 非独立董事：李景列先生、张延伸先生、仝雷先生、郭明谦先生、段鲁男先 生、田金先生 独立董事：袁章福先生、胡南薇女士、陈玉田先生 上述人员（简历详见附件一）均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不 存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》第 3.2.3 条、第 3 ...

关于完成工商变更登记及公司章程备案并换发营业执照的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）于 2025 年 1 月 10 日召开第三届董事会 第二十次会议，于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于变更注册资本、注册地址、经营范围、公司类型及修订公司章程并办 理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于变更注册资本、注册地址、经营范围、公司类型及修订公司章程并 办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-004）。 公司已于近日完成上述事项相关的工商变更登记和备案手续，并取得北京经 济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下： 证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-016 北京博科测试系统股份有限公司 名称：北京博科测试系统股份有限公司 统一社会信用代码：911101127889851 ...

股东大会安排 - 2025年3月7日下午2:00 - 3:30召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[1][2] - 股权登记日为2025年3月3日[4] - 登记时间为2025年3月5日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[9] 议案相关 - 议案1、2、3采用累积投票方式选董监高[7] - 议案4、5关联股东需回避表决[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"351598"，简称为"博科投票"[19] - 深交所交易系统与互联网投票时间为3月7日9:15 - 15:00[22][23]

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-010 北京博科测试系统股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选 举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事 的议案》。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同意提名李景列先生、 张延伸先生、仝雷先生、郭明谦先生、段鲁男先生、田金先生为第四届董事会非 独立董事候选人，同意提名袁章福先生、胡南薇女士、陈玉田先生为第四届董事会 独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。 上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创 ...