董事相关 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[7] - 兼任高管及职工代表担任的董事总计不超董事总数二分之一[7] - 董事候选人由现任董事会及连续180日以上单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面提出[8] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反忠实义务所得收入归公司，造成损失需赔偿[9][12] - 关联董事在审议关联交易时应自动回避并放弃表决权[13] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[16] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[16] - 董事对公司商业秘密保密义务在任职结束后持续至秘密公开，其他忠实义务至少持续两年[19] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[44] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名[22] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[29] - 代表1/10以上表决权的股东或1/3以上董事联名提议时，董事长应10日内召集和主持董事会临时会议[30] - 董事会定期会议通知需提前10日发出，临时会议通知需提前3日发出[34] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[36] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[35] 董事长 - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[27] - 董事会设董事长一人，董事长行使多项职权包括主持会议、督促决议执行等[27] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[59] 董事会决议 - 董事会决议需超过全体董事人数半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[50] - 关联关系董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过，对外担保需无关联董事三分之二以上通过[52] - 议案未通过，一个月内条件未变不再审议相同议案[52] 其他 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[54] - 董事会会议记录应包含会议日期、地点、召集人、出席董事、议程、发言要点、表决方式和结果等内容[55] - 董事会秘书汇报决议执行情况并传达董事长意见[59] - 规则术语含义与《公司章程》相同[61] - 规则未尽事宜或冲突时以相关规定为准[61] - 规则中“以上”“内”含本数，“超过”等不含本数[61] - 规则自公司股东会审议通过之日起生效[62] - 规则由公司董事会负责解释[63] - 公司为北京博科测试系统股份有限公司[64] - 时间为2025年8月[64]