股权激励计划概述 - 公司拟授予不超过107.50万股第二类限制性股票 其中首次授予不超过87.50万股 [1] - 授予价格为每股33.20元 [1] - 激励对象总人数为25人 [1] 计划实施细节 - 第二类限制性股票有效期自授予之日起最长不超过48个月 [1] - 有效期至激励对象获授股票全部归属或作废失效之日止 [1]

激励计划基本情况 - 拟授予不超过107.50万股第二类限制性股票，约占公司股本总额1.83%[7] - 首次授予不超过87.50万股，占拟授予权益总额81.40%[7] - 预留授予不超过20.00万股，占拟授予权益总额18.60%[7] - 激励对象总人数25人，占截至2024年12月31日公司全部职工人数7.25%[7] - 第二类限制性股票授予价格为33.20元/股[7] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8] 授予与归属安排 - 公司须在股东会审议通过后60日内授予，12个月内明确预留授予对象[33] - 首次授予分三次归属，比例40%、30%、30%；预留部分授予时间不同归属安排不同[37] - 获授股票归属后不设禁售期，董事和高管任期限售规定高管任期任期限售规定限售[39] 业绩考核条件 - 当期归属条件不满足业绩考核目标，当年当期归属条件未成就，当期归属条件未达成，当期归属条件未满足则不得归属[38] 费用摊销情况 - 本期激励计划授予的第二类限制性股票需摊销总费用2834.56万元，2025 - 2028年分别摊销463.59万元、1566.29万元、596.12万元、208.56万元[60] 业绩考核目标 - 首次授予的第二类限制性股票首次授予87.50万份，采用B - S模型计算公允价值[58] 条件与限制 - 授予需满足最近一个会计年度财务报告等未被出具否定或无法表示意见审计报告等条件[46] - 归属需满足公司最近一个会计年度财务报告等未被出具否定或无法表示意见审计报告等条件[47] - 公司不得在年度报告、半年度报告公告前15日内等期间授予和归属[33][36] 考核与费用 - 首次授予考核年度为2025 - 2027年，各年有扣非净利润增长率目标值和触发值[48] - 业绩考核指标触发值未达，对应考核当年计划归属权益全部取消[49] - 激励对象个人绩效考核分四档，对应个人层面归属比例不同[51] 审议与变更终止 - 激励计划经公司股东会审议通过后方可实施，且需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[64] - 股东会审议前拟变更激励计划，股东会审议前需董事会审议通过，审议通过后变更由股东会决定[68] - 股东会审议前终止激励计划需董事会审议通过，审议通过后终止由股东会决定[70]

限制性股票授予 - 拟授予不超107.50万股第二类限制性股票，占公司股本总额1.83%[7][28] - 首次授予不超87.50万股，占公司股本总额1.49%，占拟授予权益总额81.40%[7][28] - 预留授予不超20.00万股，占公司股本总额0.34%，占拟授予权益总额18.60%[7][28] - 第二类限制性股票授予价格为33.20元/股[7][42] 激励对象 - 激励对象总人数25人，占截至2024年12月31日公司全部职工人数7.25%[7][23] - 段鲁男获授15.00万股，占授予总数13.95%，占公司股本总额0.25%[29] - 田金获授7.00万股，占授予总数6.51%，占公司股本总额0.12%[29] - 王永浩获授7.00万股，占授予总数6.51%，占公司股本总额0.12%[29] - 张慧燕获授6.00万股，占授予总数5.58%，占公司股本总额0.10%[29] - 核心技术（业务）骨干人员（21人）获授52.50万股，占授予总数48.84%，占公司股本总额0.89%[29] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超48个月[8][32] - 公司需在股东会审议通过后60日内完成授予等程序，否则终止实施[10] - 预留部分须在股权激励计划经股东会审议通过后的12个月内授出[10] 归属安排 - 首次授予第一个归属期归属权益数量占比40%，第二个占比30%，第三个占比30%[37] - 若预留部分2025年第三季度报告披露前授予，归属安排与首次授予一致；之后授予，第一个归属期占比50%，第二个占比50%[37] 业绩考核 - 首次授予考核年度为2025 - 2027年，2025年扣非净利润增长率目标值15%、触发值10%，2026年目标值32%、触发值21%，2027年目标值52%、触发值33%[48] - 若预留部分2025年第三季度报告披露前授予，业绩考核与首次授予一致；之后授予，2026年扣非净利润增长率目标值32%、触发值21%，2027年目标值52%、触发值33%[49] - 扣非净利润增长率A≥目标值Am，公司层面归属比例X = 100%；触发值An≤A＜Am，X = A/Am*100%；A＜An，X = 0%[49] 费用摊销 - 激励计划需摊销的总费用为2834.56万元，2025 - 2028年分别摊销463.59万元、1566.29万元、596.12万元、208.56万元[60] 其他 - 激励对象个人绩效考核结果分四档，对应个人层面归属比例为100%、100%、80%、0%[51] - 资本公积转增股本等，第二类限制性股票授予数量有调整公式[53] - 配股时，第二类限制性股票授予数量有调整公式[53] - 缩股时，第二类限制性股票授予数量有调整公式[53] - 派息时，第二类限制性股票授予价格调整公式P = P0 - V，且P＞1[55] - 增发新股，第二类限制性股票数量和授予价格不做调整[53][55]

限制性股票激励计划 - 2025年拟授予第二类限制性股票107.50万股，占股本总额1.83%[1] - 部分董事、高管及21名骨干人员获授对应数量股票[1] - 预留20.00万股，占授予总数18.60%，12个月内确定激励对象[1][2] - 激励对象累计获授不超股本总额1%[1] - 有效期内激励计划标的股票总数累计不超股本总额20%[1]

激励计划主体与对象 - 公司不存在禁止实施激励计划情形，具备主体资格[1][2] - 2025年激励对象为高管和骨干人员，无不得成为情形[2][3] 流程与公示 - 激励对象公示期不少于10天，会前5日披露审核及公示说明[3] 计划合规与效果 - 激励计划制定、审议合规，需股东会通过[4] - 考核体系全面可操作，无财务资助安排，利于发展回报[4]

股权激励计划指标 - 有效期内股权激励计划标的股票总数未超公司股本总额20%[3] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[3] - 激励对象预留权益比例超本次计划拟授予权益数量20%[3] - 股权激励计划有效期从授予日起未超10年[3] 绩效考核与归属规则 - 绩效考核指标含公司业绩和个人绩效指标[5] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[5] - 每个归属期时限不少于12个月[5] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[5] 财务审计情况 - 最近年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] 合规与审议情况 - 薪酬与考核委员会认为计划利于公司发展，无损股东利益[37] - 律师认为公司符合实行股权激励条件[38] - 律师认为计划内容等符合规定，无损公司及股东利益[38] - 公司已履行信息披露义务，未为激励对象提供财务资助[38] - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[38] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[40] - 股东会审议草案时关联股东拟回避表决[41] 其他情况 - 公司不存在金融创新事项[42]

公司基本信息 - 公司于2025年3月4日取得《营业执照》，注册资本5889.7223万元[5] - 公司于2024年9月18日在深交所上市，股票代码301598[6] 激励计划概况 - 2025年9月19日董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[9] - 激励对象为公司高级管理人员和核心技术（业务）骨干25人，占2024年底职工人数7.25%[11][12] - 拟授出第二类限制性股票不超过107.50万股，占股本总额1.83%[19] - 首次授予不超过87.50万股，占股本总额1.49%，占拟授权益81.40%[19] - 预留不超过20.00万股，占股本总额0.34%，占拟授权益18.60%[19] - 董事、总经理段鲁男获授15.00万股，占授予总数13.95%，占股本总额0.25%[20] - 激励计划有效期最长48个月[22] 授予与归属安排 - 股东会通过后60日内授予，12个月内明确预留激励对象[23] - 不得在特定期间授予，激励对象累计获股不超股本总额1%[20][24] - 首次授予分三期归属，比例40%、30%、30%[26] - 预留部分授予时间不同归属安排不同[27] - 归属后无禁售期，董事和高管限售按法规执行[28] - 授予价格每股33.20元，公告前1日均价66.39元，前120日均价62.42元[32][33][34] 条件要求 - 授予条件要求公司和激励对象近一年无负面情形，公司近36个月无利润分配违规[36][38] - 归属条件含公司层面绩效考核，考核年度2025 - 2027年[39][42] - 2025 - 2027年扣非净利润增长率目标值15%、32%、52%，触发值10%、21%、33%[43] - 激励对象绩效考核分四档，归属比例不同[45] 程序与合规 - 2025年9月19日薪酬与考核委员会和董事会审议通过议案[48][49] - 股东会前公示激励对象信息，公示期不少于10天[52] - 董事会审核，股东会前5日披露审核及公示情况[52] - 自查内幕交易，股东会表决需三分之二以上通过，关联股东回避[52] - 激励对象自筹资金，公司不提供财务资助[55] - 激励计划尚需股东会审议通过[57]

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[9][13] 业绩目标 - 首次授予2025 - 2027年扣非净利润增长率目标值15%、32%、52%，触发值10%、21%、33%[9] - 预留部分不同授予时间有不同业绩考核目标[10] 归属比例 - 公司层面按扣非净利润增长率分三档确定归属比例[10] - 个人绩效考核分四档确定归属比例[12] 考核流程 - 主管5个工作日内通知结果，异议可申诉，委员会20个工作日复核[15] - 委员会保留记录至少五年[17]

公司分红方案 - 公司2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币7元（含税）[2] - 股权登记日为2025年9月23日[2] - 除权除息日为2025年9月24日[2]

利润分配 - 2025年半年度利润分配预案9月15日股东大会通过，以58,897,223股为基数，每10股派现金红利7元，拟派41,228,056.10元[1] - QFII等每10股派6.3元[3] 权益分派 - 股权登记日为2025年9月23日，除权除息日为9月24日[4] - 权益分派对象为9月23日收市后登记在册全体股东[5] 价格调整 - 权益分派实施后，相关股东最低减持价格调整为36.46元/股[7]