一、本人已经通过北京博科测试系统股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 北京博科测试系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 声明人胡南薇作为北京博科测试系统股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京博科测试系统 股份有限公司第三届董事会提名为北京博科测试系统股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公 ...

董事会提名 - 公司第三届董事会提名陈玉田为第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合规定[9] - 被提名人近十二个月无禁止情形[11] - 被提名人无证券市场相关违规处罚及调查情况[11] - 被提名人近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13]

董事会提名 - 公司第三届董事会提名袁章福为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[9] - 被提名人近十二个月无限制情形[11] - 被提名人无刑事处罚、行政处罚等记录[11][13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[14] - 提名人授权报送声明内容并担责[14]

独立董事提名 - 提名胡南薇为公司第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年2月19日[14] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[13] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合规定[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[14] - 若被提名人不符任职，提名人将督促辞职[14]

人员提名 - 陈玉田被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职情况合规[8][9] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[14]

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-014 北京博科测试系统股份有限公司 关于公司第四届董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、董事出席公司董事会、股东大会以及按《中华人民共和国公司法》《北 京博科测试系统股份有限公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差 旅费、办公费等），公司给予报销。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案经公司股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通 过。 三、薪酬方案 （一）第四届董事会董事薪酬方案 1、公司董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再专门领取 董事职务报酬。 2、公司独立董事的职务津贴为每年 7.2 万元人民币（税前）。 4、上述董事的薪酬以及独立董事津贴包括个人所得税，个人所得税由公司 根据相关法律规定代扣代缴。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等有关法律、 法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，为优化公司治理，规范董事 及监事的薪酬管理，制定 ...

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，2月19日提名高会敏、王永浩为非职工代表监事候选人[1] - 议案将提交2025年第二次临时股东大会审议[2] - 新一届监事会监事任期自审议通过之日起三年[2] 候选人信息 - 高会敏1975年生，在公司任职多年，任江苏博科智能检测系统有限公司监事[6] - 高会敏直接持股208,000股，占总股本0.3532%[7] - 王永浩1980年生，在公司任职多年[7] - 王永浩直接持股208,000股，占总股本0.3532%[8]

人员提名 - 袁章福被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 袁章福及直系亲属持股、任职情况符合要求[8][9] - 袁章福近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处分[10][12] - 袁章福担任独立董事公司数量及任期符合规定[14] 承诺事项 - 袁章福承诺材料真实准确完整，愿担责[14] - 袁章福承诺履职遵守规定，有精力履职[14] - 袁章福承诺不符任职资格及时报告辞职[14]

股东大会信息 - 2025年3月7日下午2:00 - 3:30召开2025年第二次临时股东大会[1] - 采用现场与网络投票结合方式[1][2] - 股权登记日为2025年3月3日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月7日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][23][24] - 普通股投票代码为"351598"，投票简称为"博科投票"[20] 议案信息 - 议案1、2、3采用累积投票方式，分别选举6名非独立董事、3名独立董事及2名非职工代表监事[6][7] - 议案4为董事会非独立董事薪酬和独立董事津贴议案，议案5为监事会监事薪酬议案[7] - 议案2独立董事候选人需深交所审查无异议，股东大会方可表决[7] - 议案4、5关联股东回避表决[8] 会议登记信息 - 会议登记时间为2025年3月5日上午9:00 - 12:00、下午13:00 - 17:00[9] - 异地股东可在2025年3月5日17:00前通过信函、电子邮件登记[12] 选举票数计算 - 选举非独立董事应选6位，股东选举票数=有表决权股份总数×6[21] - 选举独立董事应选3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[21] - 选举非职工代表监事应选2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[22] 其他 - 授权委托书有效期限为签发日起至本次股东大会结束[25]

会议信息 - 第三届监事会第十九次会议于2025年2月19日现场召开，3名监事全出席[1] 人事安排 - 推荐高会敏、王永浩为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[2] - 高会敏、王永浩当选非职工代表监事，同意票占比100%[3] 议案审议 - 第四届监事会非职工代表监事选举议案、薪酬方案将提交股东大会审议[3][4] 薪酬方案 - 第四届监事会监事按任职岗位领报酬，不另领监事职务报酬[4]