投资审议规则 - 对外投资资产总额占近一期经审计总资产50%以上等5种情况需经董事会审议后提交股东会审议并披露[8] - 对外投资资产总额占近一期经审计总资产10%以上等5种情况应经董事会审议并及时披露[9] - 经营性项目及资产投资连续12个月累计达近一期经审计总资产30%时需提交股东会审议且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[12] 信息披露要求 - 对外投资标的为股权且达规定标准，应披露交易标的最近一年又一期审计报告，审计截止日距股东会召开日不超6个月；非现金资产应提供评估报告，评估基准日距股东会召开日不超1年[10] 部门职责分工 - 董事会战略委员会负责重大投资项目研究评估与监督[5] - 投资部门负责新投资项目信息收集、项目库建立与已批准项目监控等[5] - 财务部负责对外投资项目效益评估、资金筹措与出资手续办理[5] - 审计委员会及其内部审计部门负责对外投资定期审计[5] - 审计部门负责对外投资项目协议等法律审核[6] 其他规定 - 公司连续12个月滚动发生委托理财，以该期间最高余额为交易金额适用相关规定[23] - 董事会应定期了解重大投资项目执行进展和效益情况，出现问题需查明原因并追责[17] - 投资部门牵头负责对外投资项目后续日常管理[18] - 公司应对新建合作、合资公司和控股子公司派出人员参与运营决策，人选由投资部门决定[20][21] - 财务部应对对外投资活动进行全面财务记录和会计核算[22] - 董事会审计委员会行使对外投资活动监督检查权，涵盖多项检查内容[20][21] - 公司在特定情况可回收或转让对外投资[23][24] - 对外投资应按规定履行信息披露义务，未披露前知情人员负有保密义务[26][27] - 子公司重大事项需及时准确完整报送公司以便披露[29] - 本制度经股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[33][34]

独立董事任职条件 - 董事会至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[2] - 独立董事原则上最多在3家上市公司任职[3] - 独立董事每年为公司工作不少于15个工作日[3] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[5] - 特定股东及亲属不得任独立董事[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提候选人[9] - 独立董事连任时间不得超过6年[11] 独立董事履职规范 - 提前解除职务公司应及时披露理由和依据[11] - 比例不符或缺会计专业人士，公司应60日内补选[11] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[26] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[27] - 行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[16] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[19] 审计委员会规定 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[22] 公司支持与责任 - 董事会及其专门委员会、独立董事专门会议应制作会议记录[24] - 公司应为独立董事履行职责提供必要条件和人员支持[29] - 董事会专门委员会会议召开前至少3日提供相关资料和信息[30] - 会议资料保存至少10年[30] - 独立董事聘请中介机构等费用由公司承担[31] - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[31] 责任与义务 - 任职未结束擅自离职造成损失应承担赔偿责任[35] - 任期结束后合理期间内对公司商业秘密有保密义务[35] - 特定情形公司取消和收回奖励性薪酬或津贴并披露[35] 制度实施与解释 - 本制度自公司股东会审议通过之日起实施[40] - 本制度由公司董事会负责解释[41]

财务表现 - 上半年实现营业收入2.41亿元，同比增长12.67% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4793.87万元，同比增长16.65% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4666.96万元，同比增长13.75% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.8139元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税） [1]

股份相关 - 公司已发行股份数为5889.7223万股，均为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 公司依照章程收购本公司股份，不超已发行股份总额5%或10%的应在3年内转让或注销[4] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对董事等给公司造成损失有权书面请求审计委员会诉讼[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就子公司相关损失请求诉讼[7] 股东会相关 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[10][11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[15] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名[32] - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[29] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[29] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[36] - 独立董事应具有五年以上履行职责所需的法律等工作经验[37] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[41] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[42] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[45] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利[47] 公司合并与减资相关 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[49] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额，按股东持股比例减少出资额[51] 其他 - 公司于2025年8月28日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 公告日期为2025年8月29日[58]

募集资金情况 - 2024年12月13日公司发行1472.4306万股A股，募集资金总额56629.68万元，净额46132.19万元到账[1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额458937983.29元，累计投入4090241.16元[2][4] - 2025年4月17日，公司用募集资金置换自筹资金1985.25万元，其中募投项目24.95万元，发行费用1960.30万元[11] 资金存放与管理 - 2025年1月公司签三方和四方监管协议[5] - 截至2025年6月30日，招行和中信证券账户合计余额458937983.29元[8] - 2025年同意用不超40000万元闲置募集资金现金管理，6月30日未到期余额40000万元[13] 项目投资进度 - 高端测试装备产业基地建设项目2025年投入368.10万元，累计投入368.10万元，进度1.06%[24] - 研发中心项目2025年投入0万元，累计投入0万元，进度0%[24] - 北京总部生产基地升级项目2025年投入40.92万元，累计投入40.92万元，进度0.94%[24]

关联资金往来 - 2025年期初其他关联资金往来资金余额15,567.63万元[4] - 2025年半年度其他关联资金往来累计发生金额37,607.08万元[4] - 2025年半年度其他关联资金往来偿还累计发生金额7,695.64万元[4] - 2025年半年度期末其他关联资金往来资金余额45,479.07万元[4] 其他应收款 - 江苏博科智能检测系统有限公司2025年期初其他应收款1,131.53万元[3] - 江苏博科智能检测系统有限公司2025年半年度其他应收款累计发生金额36,792.24万元[3] - 江苏博科智能检测系统有限公司2025年半年度偿还累计发生金额7,000.00万元[3] - 江苏博科智能检测系统有限公司2025年半年度期末其他应收款余额30,923.77万元[3] 应收账款及预付款项 - BBK TEST SYSTEMS HONGKONG CO., LIMITED 2025年期初应收账款3,208.60万元[3] - SERVOTEST TESTING SYSTEMS LTD 2025年半年度预付款项累计发生金额91.42万元[4]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于9月15日2:00 - 3:30召开[1] - 采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为9月8日[1][2][4] 投票信息 - 网络投票时间为9月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 普通股投票代码为"351598"，投票简称为"博科投票"[20] 审议事项 - 审议2025年半年度利润分配预案、修订《公司章程》等议案[5][6] - 《关于修订公司内部控制制度的议案》有10个子议案[23] 登记信息 - 登记时间为9月10日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00，地点在北京经开区景盛中街20号[9][10] 其他信息 - 会议联系人张慧燕，电话010 - 60571237等[14] - 现场会议与会人员食宿及交通费用自理[14]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议于2025年8月28日召开，3名监事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》[3] - 审议通过2025年半年度利润分配预案，需提交股东大会审议[5] - 审议通过修订《公司章程》等多项规则议案，需股东大会三分之二以上表决权通过[6][9][10][11]

业绩与分红 - 2025年半年度拟以58,897,223股为基数，每10股派现7元，拟派红利41,228,056.10元含税[8] 议案审议 - 《2025年半年度报告》等多议案9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过[4][7][10][11][14][16][17][19][22][25] 制度修订 - 多项制度修订议案获通过，尚需股东大会三分之二以上表决权通过[14][16][17][19][23] - 《股东大会议事规则》等名称修改[23] 股东大会 - 决定2025年9月15日14:00在京召开第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[24] 备查文件 - 包含第四届董事会第四次会议等决议[26]

业绩总结 - 2025年半年度净利润47,938,680.26元[1] - 提取法定盈余公积金2,232,703.84元[1] 利润分配 - 总股本58,897,223股[2] - 每10股派现7元，拟派现41,228,056.10元[2] - 不送股、不转增，剩余利润结转[2]