上市与股本 - 公司于2024年9月18日经中国证监会同意注册，12月20日在深交所上市，首次发行1472.4306万股[7] - 公司注册资本为5889.7223万元，已发行股份数为5889.7223万股均为普通股[10][19] - 李景列、张云兰、张延伸、郭明谦、仝雷分别认购股份570.00万股、674.00万股、484.00万股、136.00万股、136.00万股，占比分别为28.50%、33.70%、24.20%、6.80%、6.80%[18][19] 股份限制与规定 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[27] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[27] - 持有公司5%以上股份的股东、董事、高管，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[49][50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过，一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[79][82] - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权，股东会由董事长主持[69][72] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名，董事任期3年，可连选连任，独立董事连任时间不得超6年[106][95] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知相关人员，董事长应在接到提议或要求后10日内召集和主持董事会临时会议[112] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[116] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[133] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[134] 财务与分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[151] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[151] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利或股份的派发[155] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[165] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[174] - 公司因特定情形解散，董事应在15日内组成清算组清算[182]

北京博科测试系统股份有限公司 重大交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为确保北京博科测试系统股份有限公司（以下简称公司）工作规范、 有效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规、规范性文件和《北京博科测 试系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情 况，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易 决策中，保障股东会、董事会和董事长、总经理各自的权限得到有效发挥，做到 权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律法规和规范性文件、《公司章程》或公司制订的其他 内部管理制度另有规定，或者股东会决议要求，公司关于投资及重大经营事项决 策的权限划分依据本制度执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托 ...

北京博科测试系统股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法权益，规范北京博科测试系统股份有限公司 （以下简称公司）的对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司财务 安全和投资者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法 典》）《深圳证券交易所创业板上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、中国证监会规定、证券交易所规则和《北京博科测试系统股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位 或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 公司为子公司提供的担保视同对外担保。 第四条 公司对外担保应遵守下列基本原 ...

北京博科测试系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第五条 公司聘任的独立董事原则上最多只在 3 家上市公司担任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 第六条 独立董事每年为公司工作的时间不得少于 15 个工作日。除按规定 出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独立董事可以通过 定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办 公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多 种方式履行职责。 第二章 独立董事的任职条件及独立性 1 第七条 独立董事应符合下列基本条件： 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，独立董事应当向公司申明并实 行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，独立董事应当及时通知公司并提 出辞职。 第一条 为规范北京博科测试系统股份有限公司（以下简称公 ...

投资审议规则 - 对外投资资产总额占近一期经审计总资产50%以上等5种情况需经董事会审议后提交股东会审议并披露[8] - 对外投资资产总额占近一期经审计总资产10%以上等5种情况应经董事会审议并及时披露[9] - 经营性项目及资产投资连续12个月累计达近一期经审计总资产30%时需提交股东会审议且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[12] 信息披露要求 - 对外投资标的为股权且达规定标准，应披露交易标的最近一年又一期审计报告，审计截止日距股东会召开日不超6个月；非现金资产应提供评估报告，评估基准日距股东会召开日不超1年[10] 部门职责分工 - 董事会战略委员会负责重大投资项目研究评估与监督[5] - 投资部门负责新投资项目信息收集、项目库建立与已批准项目监控等[5] - 财务部负责对外投资项目效益评估、资金筹措与出资手续办理[5] - 审计委员会及其内部审计部门负责对外投资定期审计[5] - 审计部门负责对外投资项目协议等法律审核[6] 其他规定 - 公司连续12个月滚动发生委托理财，以该期间最高余额为交易金额适用相关规定[23] - 董事会应定期了解重大投资项目执行进展和效益情况，出现问题需查明原因并追责[17] - 投资部门牵头负责对外投资项目后续日常管理[18] - 公司应对新建合作、合资公司和控股子公司派出人员参与运营决策，人选由投资部门决定[20][21] - 财务部应对对外投资活动进行全面财务记录和会计核算[22] - 董事会审计委员会行使对外投资活动监督检查权，涵盖多项检查内容[20][21] - 公司在特定情况可回收或转让对外投资[23][24] - 对外投资应按规定履行信息披露义务，未披露前知情人员负有保密义务[26][27] - 子公司重大事项需及时准确完整报送公司以便披露[29] - 本制度经股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[33][34]

财务表现 - 上半年实现营业收入2.41亿元，同比增长12.67% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4793.87万元，同比增长16.65% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4666.96万元，同比增长13.75% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.8139元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税） [1]

证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2025-045 北京博科测试系统股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案手续的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博科测试系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了 《关于修订<公司章程>并办理工商备案手续的议案》，上述议案尚需提交股东 大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上 通过。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》等有关规定，现对公司章程的部分条款进行修订，本次《公司章程》 实质性修订的主要内容与原《公司章程》条款的对比如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国 ...

募集资金情况 - 2024年12月13日公司发行1472.4306万股A股，募集资金总额56629.68万元，净额46132.19万元到账[1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额458937983.29元，累计投入4090241.16元[2][4] - 2025年4月17日，公司用募集资金置换自筹资金1985.25万元，其中募投项目24.95万元，发行费用1960.30万元[11] 资金存放与管理 - 2025年1月公司签三方和四方监管协议[5] - 截至2025年6月30日，招行和中信证券账户合计余额458937983.29元[8] - 2025年同意用不超40000万元闲置募集资金现金管理，6月30日未到期余额40000万元[13] 项目投资进度 - 高端测试装备产业基地建设项目2025年投入368.10万元，累计投入368.10万元，进度1.06%[24] - 研发中心项目2025年投入0万元，累计投入0万元，进度0%[24] - 北京总部生产基地升级项目2025年投入40.92万元，累计投入40.92万元，进度0.94%[24]

北京博科测试系统股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：李景列 主管会计工作负责人：张慧燕 会计机构负责人：张慧燕 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板股票上市规则》确定。 ②表中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。 2 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025 年期初占 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 联关系 | 算的会计科 目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利 息（如有） | 度偿还累计 发生金额 | 度期末占用 资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | - | | | 控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | - | | ...

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于9月15日2:00 - 3:30召开[1] - 采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为9月8日[1][2][4] 投票信息 - 网络投票时间为9月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 普通股投票代码为"351598"，投票简称为"博科投票"[20] 审议事项 - 审议2025年半年度利润分配预案、修订《公司章程》等议案[5][6] - 《关于修订公司内部控制制度的议案》有10个子议案[23] 登记信息 - 登记时间为9月10日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00，地点在北京经开区景盛中街20号[9][10] 其他信息 - 会议联系人张慧燕，电话010 - 60571237等[14] - 现场会议与会人员食宿及交通费用自理[14]