股价表现 - 截至2025年8月27日15时股价为156.12元，较前一交易日下跌9.14元，跌幅5.53% [1] - 当日开盘价158.13元，最高价161.16元，最低价156.09元，成交量22911.0手，成交额3.63亿元 [1] - 主力资金当日净流出5730.58万元，占流通市值2.1%，近五日净流出10220.14万元，占流通市值3.74% [1] 财务表现 - 2025年上半年营业总收入7888.4万元，同比下降29.87% [1] - 归母净利润亏损2532.66万元 [1] - 研发投入1873.61万元，同比增长5.74% [1] 业务概况 - 主要从事军事训练装备、特种军事装备等军事装备的研制和销售 [1] - 凭借军事通信技术研发优势及军事指挥理论研究能力，深度融合"通抗一体"装备发展模式 [1] 分红政策 - 2025年中期计划不派发现金红利，不送红股 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入7888.4万元，同比下降29.87% [2] - 2025年上半年净利润亏损2532.66万元，同比下降758.03%，为上市以来首次亏损 [2][4] - 经营性现金流为-2297万元，已连续5年为负 [7] - 筹资活动现金流净额-2128万元，同比由正转负（去年同期为2686万元） [7] 业务分部表现 - 军事通信与指挥模拟训练装备收入6042万元，同比下降39.49%，毛利率43.17% [4][5] - 实战化模拟训练装备收入1386万元，同比增长33.23%，毛利率31.26% [6][5] - 野战光通信系列装备收入74.8万元，同比下降34.26%，毛利率38.28% [5][6] - 其他业务收入453.3万元，同比增长137.89%，毛利率74.62% [5] 行业与运营特点 - 收入主要来源于军方、军工集团及科研院所，受军方预算管理制度和集中采购制度影响 [6] - 军方通常上半年进行预算审批，下半年组织实施采购和验收 [6] - 行业普遍面临采购节奏放缓、招标进度慢、验收流程长等问题 [6] - 同业公司霍莱沃上半年净利润同比下降94.51%，中科海讯上半年净亏损6467.71万元 [6] 资产负债与融资状况 - 应收账款达6.43亿元，较2024年中报激增2.3亿元 [6] - 短期借款2.3亿元，长期借款1.37亿元，同比大幅增加99.05% [7] - 当前估值超过160倍，营收增速下滑且ROE为负 [2]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入7888.4万元，归属于上市公司股东的净利润亏损2532.66万元 [1] - 第二季度净利润亏损额度较第一季度减少，环比出现改善迹象 [1] 业务构成 - 军事通指模拟训练装备业务上半年实现营业收入6041.97万元 [1] - 实战化模拟训练装备业务实现营业收入1385.63万元，同比增长33.23% [1] 研发投入 - 报告期内研发投入1873.61万元，同比增长5.74% [1] 公司战略 - 深度融合"通抗一体"装备发展模式，致力于研究和发展适应实战化需求的军事训练装备及特种军事装备 [1] - 实行"前沿技术研究、在研产品开发、在产品持续优化"的研发策略 [1] 市场地位 - 主营的军事通信与指挥模拟训练装备、实战化模拟训练装备、野战光通信装备等产品已发展成为细分领域的引领者 [1] - 公司凭借较强的军事通信技术研发优势及军事指挥理论研究能力 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入7888.40万元 其中第二季度营收5603万元 环比增长145.17% [2] - 研发费用1873.61万元 同比增长5.74% [4] - 2024年度现金分红4900万元 分红比例达归母净利润50.29% 以7000万股为基数每10股派发7元 [6] 业务发展 - 核心产品军事训练装备与特种军事装备延续高景气度 形成"训导考评"一体化综合训练平台 [3] - 军事通信与指挥模拟训练装备覆盖专业技能训练 装备操作训练 系统组网训练及战术训练等多层面 [3] - 运用数据分析软件 信道仿真软件及信号模型数据库解决多网系融合训练痛点 [3] 技术研发 - 核心技术覆盖多源异构数据交互 野战光缆一体化多模成缆等关键领域 [5] - 北斗短报文军用芯片完成小批量试产 二代野战光缆抗拉强度提升75% 耐磨性提升50% [5] - 参与最新版野战光缆组件国军标编制 巩固细分领域标准话语权 [6] 战略定位 - 2017年成立以来持续深耕军事装备领域 为民营军工标杆企业之一 [2] - 依托军事通信技术积累与指挥理论研究成果精准对接部队作战需求 [2] - 布局国防建设前沿领域 建立市场与趋势双驱的技术储备体系 打造第二增长曲线 [7]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年9月12日下午14:30召开第二次临时股东会 采用现场投票与网络投票相结合的方式 [4][5][7] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年9月12日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [6][22] - 股权登记日确定为2025年9月8日 现场会议地点在成都市武侯区国航世纪中心A座18楼 [8][10] 股东参与机制 - 出席对象包括股权登记日登记在册的全体股东 公司董事监事及高级管理人员 以及见证律师 [9] - 现场登记时间为2025年9月9日9:30-12:00和14:00-17:00 可通过信函或传真方式办理登记 [12][13] - 网络投票代码为351592 简称"6912投票" 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决 [21][22] 会议审议事项 - 议案已经第二届董事会第九次会议审议通过 具体内容详见巨潮资讯网披露 [11] - 第1.01 1.02 1.03项议案为特别决议事项 需获得出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [11] - 将对中小投资者的表决结果进行单独计票并披露 中小投资者指除公司董事监事高级管理人员及持股5%以上股东外的其他股东 [11] 公司基本状况 - 公司控股股东和实际控制人在报告期内均未发生变更 [4] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [2] - 报告期无优先股股东持股情况 且不存在需要追溯调整或重述的以前年度会计数据 [3][4]

财务表现 - 上半年营业收入7888.40万元 同比下降29.87% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2532.66万元 [1] - 基本每股收益-0.3618元 [1] 季度趋势 - 第二季度净利润下滑幅度较第一季度有所放缓 [1] - 第二季度业绩出现明显改善迹象 [1]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事至少2名，且至少有1名独立董事为会计专业人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名[4] 审计委员会会议 - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[14] - 例会每季度至少召开1次[14] 内部审计部门工作 - 至少每季度向审计委员会报告一次[15] - 在每个会计年度结束前两个月内提交次一年度内部审计工作计划[15] - 在每个会计年度结束后两个月内提交年度内部审计工作报告[15] 审计委员会职责 - 成员过半数同意后可将相关事项提交董事会审议[7] - 督导内部审计机构至少每季度对公司重大事项实施情况等进行一次检查[9] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[16] - 在每个会计年度结束后听取公司管理层重大事项汇报并实地考察有关问题[19] - 检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师从业资格[19] - 与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作时间安排[19] - 在年审注册会计师进场前后审阅公司财务会计报表并形成书面意见[19] - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告并记录相关情况[19] - 会计师事务所完成审计后提交审核，表决后提交董事会审核[19] - 向董事会提交年度财务审计报告表决决议时，提交审计总结报告和续聘或改聘决议[20] 会计师事务所相关 - 公司原则上不得在年报审计期间改聘会计师事务所，确需改聘需经多流程决议[20] - 续聘或改聘下一年度年审会计师事务所需全面评价并提交董事会、股东会审议[20][21] 保密义务 - 年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务[21]

组织架构与人员职责 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[5] - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数1/2[5] 人员聘任与职责行使 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[5] - 副总经理等由总经理提名，董事会聘任[5] - 总经理不能履职时可指定副总经理代行职责[6] - 副总经理在授权范围内负责主管工作[7] - 财务负责人主管财务工作并负直接责任[8] 公司管理与决策制度 - 投资项目需建立可行性研究制度[15] - 大额款项支出实行联签制度[15] - 任命中层领导先提交人事部门考核[15] 报告与沟通机制 - 总经理就重大事项向董事会报告[16] - 内外部环境变化及时向董事会报告[17] - 高管执行决议遇问题报告[18] - 闭会期间总经理向董事会或审计委员会报告[18] - 总经理常向董事长报告日常工作[20] 会议与薪酬制度 - 总经理办公会议每月至少开一次[20] - 特定情形召开临时会议[23] - 高管薪酬制度由薪酬与考核委员会负责[23] - 高管成绩显著可获奖励[23][24] - 总经理失职董事会可追究责任[23]

四川六九一二通信技术股份有限公司 投资者关系管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，从而提升公司治理水平，保护投资者合法权益，实现公司整体利益最大化 的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体 投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第五条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 （一）拟提交公司董事会审议的事项； （二）拟提交公司审计委员会审议的事项； （三）发生或拟发生以下重大交易事项，包括： 四川六九一二通信技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、规 章的要求，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当建立重大信息的内部保密制度，加强未公开重大信息内部流转 过程中的保密工作，对公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及其 他核心人员使用网站、博客、微博、微信等媒体发布信息进行必要的关注和引导， 明确未公开重大信息的密级，尽量缩小知情人员范围，并保证未公开重大信息处于 可控状态。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及公司各部门或各子公司。 第二章 重大信息的内容 第四条 公司重大信息包括但不限于以下 ...