审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事至少2名，且至少有1名独立董事为会计专业人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名[4] 审计委员会会议 - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[14] - 例会每季度至少召开1次[14] 内部审计部门工作 - 至少每季度向审计委员会报告一次[15] - 在每个会计年度结束前两个月内提交次一年度内部审计工作计划[15] - 在每个会计年度结束后两个月内提交年度内部审计工作报告[15] 审计委员会职责 - 成员过半数同意后可将相关事项提交董事会审议[7] - 督导内部审计机构至少每季度对公司重大事项实施情况等进行一次检查[9] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[16] - 在每个会计年度结束后听取公司管理层重大事项汇报并实地考察有关问题[19] - 检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师从业资格[19] - 与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作时间安排[19] - 在年审注册会计师进场前后审阅公司财务会计报表并形成书面意见[19] - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告并记录相关情况[19] - 会计师事务所完成审计后提交审核，表决后提交董事会审核[19] - 向董事会提交年度财务审计报告表决决议时，提交审计总结报告和续聘或改聘决议[20] 会计师事务所相关 - 公司原则上不得在年报审计期间改聘会计师事务所，确需改聘需经多流程决议[20] - 续聘或改聘下一年度年审会计师事务所需全面评价并提交董事会、股东会审议[20][21] 保密义务 - 年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务[21]

组织架构与人员职责 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[5] - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数1/2[5] 人员聘任与职责行使 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[5] - 副总经理等由总经理提名，董事会聘任[5] - 总经理不能履职时可指定副总经理代行职责[6] - 副总经理在授权范围内负责主管工作[7] - 财务负责人主管财务工作并负直接责任[8] 公司管理与决策制度 - 投资项目需建立可行性研究制度[15] - 大额款项支出实行联签制度[15] - 任命中层领导先提交人事部门考核[15] 报告与沟通机制 - 总经理就重大事项向董事会报告[16] - 内外部环境变化及时向董事会报告[17] - 高管执行决议遇问题报告[18] - 闭会期间总经理向董事会或审计委员会报告[18] - 总经理常向董事长报告日常工作[20] 会议与薪酬制度 - 总经理办公会议每月至少开一次[20] - 特定情形召开临时会议[23] - 高管薪酬制度由薪酬与考核委员会负责[23] - 高管成绩显著可获奖励[23][24] - 总经理失职董事会可追究责任[23]

四川六九一二通信技术股份有限公司 投资者关系管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，从而提升公司治理水平，保护投资者合法权益，实现公司整体利益最大化 的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体 投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第五条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 （一）拟提交公司董事会审议的事项； （二）拟提交公司审计委员会审议的事项； （三）发生或拟发生以下重大交易事项，包括： 四川六九一二通信技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、规 章的要求，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当建立重大信息的内部保密制度，加强未公开重大信息内部流转 过程中的保密工作，对公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及其 他核心人员使用网站、博客、微博、微信等媒体发布信息进行必要的关注和引导， 明确未公开重大信息的密级，尽量缩小知情人员范围，并保证未公开重大信息处于 可控状态。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及公司各部门或各子公司。 第二章 重大信息的内容 第四条 公司重大信息包括但不限于以下 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 信息披露管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或者投资 决策产生较大影响的信息；"披露"是指信息披露义务人按照法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《创业板上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定，在符合条 件的媒体上公告。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括如下自然人、法人及其相关人员： （一）公司董事及董事会、高级管理人员； （二）公司各部门及分公司、控股子公司的负责人； （三）公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及收购 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 内部审计工作制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，独立监督和评价公司的财务收支、经济活动的真实、合法和效益，加强 经济管理和实现经济目标，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化 内部控制、保障公司资产安全完整，改善经营管理和提高经济效益方面的作用，进 一步促进公司的自我完善和发展，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和《四川六九一二通信技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，并结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动，运用系 统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。其目的 是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有效的贯彻和执行； 不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证工作质量；及时堵塞 漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理，提高经济效益，实现组织目 标 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，杜绝相关人员利用内幕信息从 事内幕交易，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）等有关法律法规及《四川六九一二通信技术股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息管理机构，应按照深圳证券交易所相关规则及 时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整；董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和 报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。证券事务代表协助董事会秘书做好内幕信息知情人登记备案工作。 证券部具体负责公司内幕信 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任为 本公司提供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制审计 服务），不包括为本公司全资或控股子公司单个法人主体提供年度财务会计报告审 计、内部控制审计；不包括为本公司及全资或控股子公司提供专项审计及咨询服 务。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会同意后，提交董事会审 议，并由股东会决定。公司不得在董事会和股东会审议前聘请会计师事务所开展 审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 公司审计委员会、董事会及股东会独立履行 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，维护公司 和股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"，是指在国家政策允许和投资风险能有效控 制的前提下，以提高资金使用效率、增加公司现金资产收益为原则，公司委托银 行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基 金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司进行的委托理财。 第二章 管理原则 第四条 公司进行委托理财应坚持 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司设立董事会战略与发展委员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由3名董事组成。其中应至少包括1名独立董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上全体董 事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设召集人1名，由委员选举，并由董 ...