董事会会议召开情况 - 公司于2025年9月5日召开第二届董事会第十次会议 全体9名董事均亲自出席 会议由董事长蒋家德主持[1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定[1] 董事会审议事项 - 审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 回避1票[1] - 控股子公司北京翱翔惟远科技有限公司注册资本由3921万元人民币进行同比例减资[1] - 减资事项经独立董事专门会议审议通过 符合法律法规及公司章程规定[1] 交易背景及影响 - 减资基于公司实际业务需求开展 旨在提升资产运营效率[1] - 交易不损害公司及全体股东利益 属于关联交易范畴[1]

关联交易概述 - 公司拟对控股子公司翱翔惟远进行减资 注册资本从3,921万元减少至1,100万元 减资比例约72% [1] - 减资方式为全体股东同比例减资 减资后各股东持股比例保持不变 公司仍持有51.01%股权 [1] - 本次交易构成关联交易 因公司董事万磊同时担任翱翔惟远总经理及关联方国富惟远执行事务合伙人法定代表人 [1] 关联方基本情况 - 关联方国富惟远为有限合伙企业 注册资本50万元 成立于2024年9月30日 主要从事信息技术咨询服务 [2] - 公司董事万磊持有国富惟远执行事务合伙人北京翱翔智能装备有限公司51%股权并担任执行董事、经理 [3] - 万磊2013年至2018年就职于中国人民解放军某部某所 2018年至2024年就职于浙江省涡轮机械与推进系统研究院 现任公司董事、副总经理 [2] 标的公司财务与经营状况 - 翱翔惟远2024年经审计净资产1,069.11万元 2025年6月末未经审计净资产下降至665.40万元 [5] - 2024年度营业收入246.23万元 2025年上半年营业收入仅5.66万元 经营规模显著收缩 [5] - 2024年净利润亏损172.45万元 2025年上半年亏损扩大至403.71万元 经营持续亏损 [5] 交易影响与审议程序 - 减资不会导致公司合并报表范围变更 不会对当期损益产生重大影响 旨在提升资产运营效率 [6] - 独立董事认为交易符合公司经营发展需要 不存在损害中小股东利益的情形 [7][8] - 董事会已审议通过该议案 关联董事回避表决 保荐机构认为程序符合监管要求 [8]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月12日14:00-17:00参加投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动 [2] - 活动由四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2]

公司治理与资本运作 - 六九一二控股子公司进行减资 涉及关联交易[2] - 减资议案经公司第二届董事会第十次会议审议通过[2] - 相关公告于9月5日晚间发布[2]

公司股权结构 - 六九一二持有北京翱翔惟远科技有限公司51.01%股权 [1] - 北京国富惟远信息技术合伙企业持有翱翔惟远39.99%股权 [1] - 万磊持有翱翔惟远5%股权 范丛林持有翱翔惟远4%股权 [1] 减资方案 - 翱翔惟远注册资本由3921万元减少至1100万元 [1] - 减资方式为全体股东按各自持股比例同比例减资 [1] 减资后影响 - 减资完成后各股东持股比例保持不变 [1] - 六九一二仍持有翱翔惟远51.01%股权 [1] - 公司合并报表范围不会发生变化 [1]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月12日14:30召开[1] - 网络投票9月12日9:15 - 15:00进行[1][2][16][17] - 会议股权登记日为2025年9月8日[2] - 现场登记时间为2025年9月9日9:30 - 17:00[7] 股东会地点 - 现场会议在四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼召开[3] 议案相关 - 第1.01、1.02、1.03项议案为特别决议事项[5][6] - 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》有9个子议案[21] 其他事项 - 会期半天，股东食宿及交通费用自理[8] - 授权委托他人出席需填授权委托书[20] - 有2025年第二次临时股东会参会股东登记表[24]

会议信息 - 第二届董事会第十次会议于2025年9月5日召开，9位董事全出席[2] 交易事项 - 控股子公司北京翱翔惟远科技注册资本由3921万元减至1100万元[3] - 减资议案关联董事回避表决，非关联董事同意，表决8票同意[3][6] - 议案已通过第二届独立董事专门会议第四次会议审议[5]

活动安排 - 公司将参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式在“全景路演”举行[1] - 活动时间为2025年9月12日14:00 - 17:00[1] - 公司高级管理人员将在线与投资者沟通交流[1]

股权与减资 - 公司持有翱翔惟远51.01%股权，拟将其注册资本由3921万元减至1100万元[1] - 减资前后股东认缴出资额及比例有变化[12] 财务数据 - 2024年末翱翔惟远净资产1069.11万元，净利润 - 172.45万元[10] - 2025年中翱翔惟远净资产665.40万元，净利润 - 403.71万元[10] 会议审议 - 2025年9月5日相关会议审议通过减资暨关联交易议案[16][17] 关联情况 - 2025年1月1日至公告披露日公司与部分方无其他关联交易[15] - 万磊持有国富惟远执行事务合伙人公司51%股权[7]

股权结构 - 公司持有翱翔惟远51.01%股权，国富惟远39.99%，万磊5%，范丛林4%[1] - 翱翔惟远减资后各股东持股比例不变[2] 财务数据 - 2024年末翱翔惟远营收246.23万元，净利润 - 172.45万元[10] - 2025年6月营收5.66万元，净利润 - 403.71万元[10] 减资情况 - 翱翔惟远注册资本拟由3921万元减至1100万元[2] - 减资前后各股东认缴出资额变化[12] 审批情况 - 2025年9月5日相关会议审议通过减资暨关联交易议案[16][18] - 保荐机构认为符合法规要求，无异议[19][20]