四川六九一二通信技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 四川六九一二通信技术股份有限公司 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，有表决权的 每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用。 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》等法律、法规、规范性文件以及《四川六九一二通信技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，特制定本细则。 第三条 本细则适用于公司董事，包括独立董事和非独立董事。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合公司章程的规定。 公司在选举两名及以上董事时，应当实行累积投票制。董事会应当在召开股 东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的选举 第六条 公司在股东会 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 对外投资管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 本制度所称对外投资不包括公司购买原材料、设备和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关资产的行为、对外提供担保行为，以及以寻求短期差价为 目的的股票、基金、期货、外汇及衍生金融工具等的投资。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"控股子 公司"）。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到 合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 1 （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）公司经营性项目及资产投资； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债权投资； （七）委托理财； （八）其他投资。 四川六九一二通信技术股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提 高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-037 截至本公告披露日，监事会主席刘茜女士未持有公司股份，非职 工代表监事李勇先生未直接持有公司股份，通过四川家晋一号通信技 术合伙企业（有限合伙）（以下简称"家晋一号"）间接持有公司股 份150,000股，职工代表监事陈群女士未直接持有公司股份，通过家晋 一号间接持有公司股份20,000股。上述人员均不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 上述人员离任后，将继续严格遵守《公司法》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等法律、法规相关要求。公司对刘茜女士、李勇先生、陈群女士 任职期间为公司持续健康发展做出的贡献表示衷心感谢！ 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公 司章程》中对应条款进行修订，主要修订内容如下： 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载 ...

二、募集资金管理情况 四川六九一二通信技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 四川六九一二通信技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2024]1072 号"文《关于同意四川六九一二通信技 术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股 1,750.00 万股(每股面值 1 元)，增加注册资本人民币 1,750.00 万元，变更后的注册资本为人民 币 7,000.00 万元。截至 2024 年 10 月 17 日，公司实际已发行人民币普通股 1,750.00 万股，募 集资金总额人民币 51,607.50 万元，扣除承销发行费用人民币 6,336.07 万元，实际募集资金净 额人民币 45,271.43 万元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 17 日划至公司指定账户，资金到位 情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2024】第 14-00004 号《验资报告》。 2025 年 1-6 月，直接投入募集资金投资项目金额为 0 元；本期收 ...

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：四川六九一二通信技术股份有限公司 单位：人民币万元 | 年 | 年 | 2025 | 1-6 | 2025 | 1-6 | 上市公司 | 年期 | 年 | 月 | 2025 | 2025 | 6 | 30 | 非经营性资金 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 月占用累计 | 月占用资 | 年 | 月偿 | 占用形成 | 2025 | 1-6 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 核算的会计 | 初占用资 | 日期末占用资金 | 占用性质 | 占用 | 方名称 | 司的关联关系 | 发生金额（不 | 金的利息 | 还累计发生金额 | 原因 | 科目 | 金余额 | 余额 | | | | | | | | | | | | 含利息） | （如有） | 非经营性占 | | | ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-038 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议， 审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公 司调整募集资金投资项目的内部投资结构，该事项不改变募集资金使用 用途，亦不改变项目实施主体、投资总额、拟投入募集资金总额。具体 情况如下： 一、调整募集资金投资项目内部投资结构的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2024】1072 号） 同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,750 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 29.49 元。本次募集资金总额 人民币 516,075,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告 四川六九一二通信技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 27 日 0 四川六九一二通信技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：四川六九一二通信技术股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 471,819,052.57 | 519,018,366.31 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 16,336,045.20 | 53,140,836.64 | | 应收账款 | 642,517,072.36 | 660,163,037.18 | | 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | | 预付款项 | 23,761,1 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-039 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会 的议案》，决定于2025年9月12日（星期五）下午14:30召开公司2025 年第二次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开，现就召开公司2025年第二次临时股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司第二届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议 通过，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次股东会的召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相 关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日以邮件方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第八 次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均亲自出席。会议由监事会主席 刘茜女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》 及其摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-035 四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025 年8 月14 日以邮件方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会 第九次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，均亲自出席。会议由董事长蒋家 德先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1.审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘 要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存 ...