第一条 为进一步建立健全四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬管理 制度和考核评价体系，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司 董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高管人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司领取薪酬的除独立董事以外的公司其他 董事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理（若有）、董事会秘书、财务 负责人及由总经理提请董事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会议事规则 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事会依法行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会职权及授权 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司董 事会的议事方式和决策程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规以及《四川六九一二通信技术股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公 司发展目标和重大经营活 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《四川六九一二通信技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 召集人由委员选举，董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三 ...

第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人，包括公司对控股子公司提供 的保证、抵押、质押及其他方式的担保。 本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控 股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票保证及商业承兑汇票保证等。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。控股子公司是指公司出资设 立的全资子公司、公司的股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参 股公司。 四川六九一二通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件 及《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 对外担保对象的审查 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 公司章程 四川六九一二通信技术股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | | | | | | 四川六九一二通信技术股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 四川六九一二通信技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司。 公司系在原四川六九一二科技有限公司的基础上整体变更为四川六九一二通信 技术股份有限公司，在德阳市市场监督管理局登记注册并取得营业执照，统一社会 信用代码为 91510600MA6ATY6D22。 第三条 公司于 2024 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,750 万股。其中，公司向境内投资 人发行 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 关联交易管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）与关 联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《四川六九 一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责，财务部负责具体工作。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《创业板上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为完善四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维 护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《四 川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定而制 定。 第三条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公 司或控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金使用和管理原则 四川六九一二通信技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 第五条 募集资金应当用于公司对外公布的募集资金投向的项目，董事会应 制定详细的资 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 股东会议事规则 四川六九一二通信技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保障公司股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规以及《四川六九一二通信技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约 束力。 第三条 董事会应按照公司章程的规定，及时召集股东会。公司全体董事对 股东会的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东，均有权出席或委托代理人出席股东会，并 依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东会的股东 及股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及本议 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 独立董事工作制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办 法》"）《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规和《四川六九一二通信技术 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，为进一步完善四川六 九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的 规范运作，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠实履行职 务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规范性文件及《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）有关规定，参照上市公司有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 （二）最近36个月受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评； （三）根据深圳证券交易所认定及《公司章程》规定不适合担任董事会秘书 的其他情形。 拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及时披露拟聘任该人士的 原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险。 第四条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司和相关信息 ...