公司核心业务与市场定位 - 公司所处行业为医疗器械流通行业 [2] - 公司核心产品为医用高值耗材（以血管介入和外科产品为主）和IVD诊断产品 [2] - 核心产品的分销和直销业务整体市场份额相对分散 [2] 公司核心竞争能力 - 公司通过全国销售网络（分销商体系和医院体系）形成差异化经营能力 [2] - 公司通过专业经营能力（差异化于药品供应链的运营管理）形成差异化经营能力 [2] - 公司通过数字开发应用能力（以医用耗材应用场景为导向的业务平台、数字平台和SPD管理平台）形成差异化经营能力 [2] - 公司的业务网络和运营能力区别于传统医疗器械经销商和药品分销商，构成市场份额竞争的能力来源 [2] 公司发展战略与市场机遇 - 在医疗器械集中带量采购政策背景下，公司将承接现有成熟医疗器械流通领域的全国市场份额 [2] - 在创新医疗器械鼓励政策下，公司将积极落地新增创新医疗器械的商业化 [2] - 在医改DRG政策全面落地阶段，聚焦重点医院的集中管理供应是一个新增细分市场 [2] - 公司将基于专业经营能力和数字应用，积极做好现有存量市场和增量市场，以稳健的增长提升行业地位 [2]

证券日报网讯12月31日，建发致新（301584）在互动平台回答投资者提问时表示，公司始终高度重视与 投资者的沟通交流，并通过多元渠道与市场保持良性互动，传递公司价值。后续如有符合信息披露标准 的交流信息，公司会按照法律法规要求履行披露义务。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月26日，建发致新发布公告称，公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。公 司无逾期担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（证券代码：301584，证券简称：建发致新）于2025年12月26 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了包括募投项目延期调整、新增实施主体、募集资金置 换、高管薪酬制度制定及组织架构调整在内的多项重要议案。会议由董事长余峰先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事9人，会议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。 募投项目调整优化，提升资金使用效率 董事会审议通过《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意对"信息化系统升级建设 项目"和"医用耗材集约化运营服务项目"的建设期进行延长，并优化调整内部投资结构。公司表示，此 举旨在保障募集资金使用效率，匹配项目实际实施需求，不会变相改变募集资金用途或对整体使用计划 造成实质性不利影响。 同时，为加速核心区域业务布局，会议通过《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，决定为"医用 耗材集约化运营服务项目"增加实施主体。该议案需提交公司股东会审议。 保荐机构中信证券对上述两项募投项目调整事项均出具了无异议的核查意见。 募集资金置换预先投入资金，符合监管要求 完善治理结构，优化组织管理 （完） 点击查看公 ...

证券日报网讯12月26日，建发致新（301584）发布公告称，公司将于2026年1月13日14：30召开2026年 第一次临时股东会。 ...

证券日报网讯12月26日，建发致新（301584）在互动平台回答投资者提问时表示，截至最近一次查询日 12月19日，公司股东数量为28857户。 ...

公司业务构成 - 公司目前主要营业利润来源于医疗器械产品分销业务、直销业务和服务业务 其中服务业务以SPD管理服务为主 [1] - 公司业务通过自主研发和运营的“业务平台系统”进行全流程管理 [1] - 公司本身不通过出售软件或软件服务作为主要收入来源 [1]

综合授信 - 公司及控股子公司拟申请综合授信总额不超过150亿元[2] - 公司向5家子公司授权使用光大银行授信额度各1000万元，共计5000万元[5] - 《战略客户授信额度使用授权委托书》有效期至2027年03月20日[8] 担保情况 - 公司预计对子公司提供担保总额不超过70亿元[2][3] - 为资产负债率70%以上子公司担保额度为65亿元，低于70%的为5亿元[3] - 公司及控股子公司对福建德尔医疗实业有限公司、上海建发鹭益科技有限公司提供担保合计40000万元[5] - 公司对福建德尔医疗实业有限公司截止披露日担保金额为21.00亿元[6] - 《保证合同（本金最高额）》担保期间按单笔授信业务分别计算，至债务履行期限届满日后三年止[11] - 《最高额保证合同》担保范围包括债务人主合同项下应偿付的多种费用[12] - 本次担保属2025年度预计担保额度范围内，无需再履行审议程序[6] - 公司及控股子公司已使用担保额度63.65亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为429.73%[15] - 公司及控股子公司实际担保余额25.70亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为173.52%[15] - 公司及子公司为资产负债率70%以上的合并报表范围内子公司提供担保额度62.98亿元，担保余额25.29亿元[15] - 公司及子公司为资产负债率70%以下的合并报表范围内子公司提供担保额度0.68亿元，担保余额0.41亿元[15] - 公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保[15] - 公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形[15] - 担保方式为连带责任保证[13] - 保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年[13] - 商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年[13] - 商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股63,193,277股，发行价7.05元/股，募集资金总额44,551.26万元，净额36,333.45万元[1] - 截至2025年12月23日，募集资金专户余额23,033.84万元，募投项目余额18,234.61万元[3] 资金置换与投入 - 公司拟用募集资金置换自筹资金12,825.19万元，投入募投项目10,246.37万元，支付发行费用2,578.82万元[4] - 截至2025年11月10日，自筹资金投入募投项目10,246.37万元，支付发行费用2,578.82万元[5][6] 项目投资情况 - 信息化系统升级建设项目投资总额14,015.95万元，自筹投入8,496.20万元[6] - 医用耗材集约化运营服务项目投资总额10,407.76万元，自筹投入1,750.17万元[6] 费用投入情况 - 审计及验资费用自筹投入1,764.00万元，保荐承销费用700.00万元，律师费用94.34万元，发行手续及其他费用20.48万元[11] 相关审批与意见 - 2025年12月26日，第三届董事会第十二次会议通过置换自筹资金议案[10] - 容诚会计师事务所认为专项说明编制合规，保荐机构中信证券对置换事项无异议[13][14]

募资情况 - 公司获准首次公开发行63,193,277股A股，发行价7.05元/股，募资44,551.26万元，净额36,333.45万元[1] 募投项目 - 信息化系统升级建设项目拟投入10,500.00万元，主体为湖南致新锐辰信息技术有限公司[4] - 医用耗材集约化运营服务项目拟投入7,800.00万元，原主体为建发致新智慧（上海）医疗管理有限公司[4] - 补充流动资金拟投入18,033.45万元，主体为上海建发致新医疗科技集团股份有限公司[4] 新增主体 - 医用耗材集约化运营服务项目新增上海建发鹭益科技等3家公司为实施主体[6] - 2025年12月26日董事会通过增加实施主体议案，需股东会审议[11] 公司持股 - 上海建发鹭益科技等3家公司注册资本及公司持股比例[7][8][9] 机构意见 - 保荐机构对部分募投项目新增实施主体事项无异议[13]