董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事贾国军、傅穹、冯海兰的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事贾国军、傅穹、 冯海兰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会 2025年4月28日 ...

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 傅穹，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 国政法大学，博士学历。1995 年至今，历任吉林大学法学院教授、 博士生导师；2008 年 8 月至 2016 年 12 月，任吉林财经大学法学院 院长；2021 年 11 月至今，任公司独立董事，并担任公司董事会薪酬 与考核委员会主任委员以及审计委员会委员。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在 公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存 在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属 均未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前 五名股东单位任职。本人未向公司及附属企业提供财务、法律、管理 咨询、技术咨询等服务，未从公司及公司主要股东或利害关系的机构 和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 在本人任职期间，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的 ...

证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2025-006 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025年 5月 21 日（星期三）召开 2024 年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员； （一）会议届次：2024 年年度股东会 （二）会议召集人：董事会。公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会 第十九次会议，审议通过了召开本次股东会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律 ...

证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2025-013 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十五次会议于 2025 年 4 月 28 日在秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司会 议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025年 4月 17日以电子邮件的方式 向全体监事发出。会议由监事会主席肖振瑞先生召集并主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事崔怡然女士以通讯方式出席会议。会议召集及召 开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指 ...

证券代码： 301580 证券简称：爱迪特 公告编号： 2025-012 公司《2024 年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告》。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。 本议案尚需提交股东会审议。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十九次会议于 2025 年 4 月 28 日在秦皇岛市经济技术开发区都山路 9 号公司会 议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于 2025年 4月 17日以电子 邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出。会议由董事长李洪文先生召集并 主持。会议 ...

证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2025-003 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.以公司现有总股本 7,611.7527 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 6.5 元（含税），合计派发现金红利 49,476,392.55 元，同时以资本公积金 向全体股东每 10股转增 4股，合计转增 3,044.70108万股，转增后公司总股本将 增加至 10,656.45378 万股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分 公司实际转增结果为准），不送红股，2024 年度剩余未分配利润结转以后年度。 2.若在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总 股本由于股份回购、可转债转股、股权激励行权、增发新股上市等原因而发生 变化，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 3.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 爱迪特 ...

中信建投证券股份有限公司 关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为爱迪 特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"爱迪特"、"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对爱迪特 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展 需要，预计公司及控股子公司 2025 年度与相关关联方可能发生的日常关联交易总金 额为不超过人民币 8,500.00 万元（不含税）。2024 年度，公司及控股子公司与相关 关联方的预计交易金额为不超过人民币 9,500.00 万元，实际发生的交易金额为人民 币 6,460.97 万元。 公司于 2025 年 4 月 ...

中信建投证券股份有限公司 关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"爱迪特"或"公司"）首 次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对爱迪特 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2615 号），公司于 2024 年 6 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,902.9382 万股，每股发行价 为 44.95 元，募集资金总额为人民币 85,537.07 万元，根据有关规定扣除发行费 用后，实际募集资金净额为 76,131.57 万元，该募集资金已于 2024 年 6 月到账。 上述资金到账情况业经 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.0539亿元，同比增长18.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3127.14万元，同比增长34.21%[5] - 营业总收入本期发生额为205,392,055.00元，较上期增长18.06%[19] - 公司净利润为30,466,904.35元，同比增长30.16%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为31,271,385.80元，同比增长34.22%[20] - 基本每股收益为0.4108元，同比增长0.66%[21] 成本和费用（同比环比） - 管理费用为2167.23万元，同比增长36.96%，主要因高级管理人员薪酬增加及新信息系统折旧摊销费用增加[7] - 财务费用为-390.14万元，同比下降83.93%，主要因本期产生较大汇兑收益[7] - 营业总成本本期发生额为175,393,128.26元，较上期增长19.03%[19] - 销售费用为41,826,900.77元，同比增长16.46%[20] - 研发费用为12,802,274.95元，同比增长19.53%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2226.75万元，同比大幅增长271.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为22,267,479.84元，上年同期为-12,958,838.82元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为33,490,700.58元，同比下降82.61%[21][22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为209,832,429.33元，同比增长30.36%[21] 资产和负债 - 货币资金期末余额为749,643,021.17元，较期初增长7.96%[16] - 交易性金融资产期末余额为772,357,365.32元，较期初下降3.62%[16] - 应收账款期末余额为184,066,792.29元，较期初增长5.33%[16] - 存货期末余额为159,335,727.16元，较期初下降2.37%[17] - 流动资产合计期末余额为1,914,102,023.90元，较期初增长0.25%[17] - 租赁负债为653.97万元，较期初增长37.71%，主要因海外市场拓展增加仓储及办公场地租赁[7] 投资收益 - 投资收益为215.12万元，同比增长85.84%，主要因理财收益和联营企业投资收益增加[7] - 投资收益为2,151,218.98元，同比增长85.85%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,036[10] - 天津源一企业管理咨询中心持股比例为17.91%，持股数量为13,630,000股[10] - 天津文迪企业管理咨询中心持股比例为10.99%，持股数量为8,363,918股[10] - 康拓有限公司持股比例为7.51%，持股数量为5,713,534股[10] - Schroders Capital Private Equity Asia Hong Kong I Limited持股比例为6.53%，持股数量为4,968,290股[10] - 苏州君联欣康创业投资合伙企业持股比例为5.22%，持股数量为3,974,632股[10] - ASP Hero SPV Limited持股比例为4.24%，持股数量为3,229,389股[10] - 中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金持股比例为3.54%，持股数量为2,696,128股[10] - 天津戒盈企业管理咨询中心持股比例为3.52%，持股数量为2,682,900股[10] - 中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金持有无限售条件股份数量为692,716股[10] 其他财务数据 - 总资产为22.938亿元，较上年度末增长0.26%[5] - 其他应收款期末余额为498.41万元，较期初下降54.73%，主要因收回保证金[7] - 应付职工薪酬为2098.08万元，较期初下降44.45%，主要因支付2024年年终奖[7] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为2,017,166,556.28元，较期初增长1.44%[18] - 未分配利润期末余额为581,164,328.32元，较期初增长5.69%[18] - 期末现金及现金等价物余额为744,970,310.68元，同比增长1.19%[22]

利润分配预案 - 公司2024年度利润分配预案为以7,611.7527万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增4股[3] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为8.88亿元，同比增长13.81%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元，同比增长2.40%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元，同比增长7.14%[20] - 2024年资产总额为22.88亿元，同比增长77.12%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为19.89亿元，同比增长85.65%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为9.84%，同比下降4.99个百分点[20] - 2024年第四季度营业收入为2.47亿元，为全年最高季度[22] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润为5348.95万元，为全年最高季度[22] 成本和费用 - 销售费用增长39.11%至1.81亿元，主要因全球市场品牌推广活动增加[75] - 管理费用同比增加19.14%，达到70,379,354.79元[76] - 财务费用同比大幅增加68.50%，从-11,776,007.55元增至-3,709,707.51元，主要因汇兑损益变动[76] - 研发费用同比增长18.21%，达到47,361,902.27元[76] 业务线表现 - 口腔修复材料收入为6.46亿元，占总营收72.74%，同比增长19.49%[67] - 口腔数字化设备收入为1.84亿元，占总营收20.71%，同比下降9.87%[67] - 全瓷义齿用氧化锆瓷块销售量增长15.44%至209.66万块[70] - 公司口腔修复材料毛利率从去年的57.62%增长到60.14%[42] 各地区表现 - 公司境外营收占比从2021年的44.5%提升至2024年的61.85%，海外本土运营团队复合增长138.7%[54] - 境外收入为5.49亿元，占总营收61.85%，同比增长19.88%[67] - 公司产品远销欧美、日韩等口腔医疗行业重要市场[40] - 公司在美国与逾200家义齿加工企业建立稳定合作[62] 研发投入与创新 - 2024年研发投入4,736.19万元，同比增长18.21%，拥有有效专利153项[58] - 研发投入占营业收入比例为5.33%，较上年提升0.2个百分点[79] - 研发人员数量同比增长21.85%，达到145人，其中硕士学历人员增长43.14%[79] - 快速烧结氧化锆材料已进入上市阶段，目标将烧结时间缩短至30-60分钟[77] - 3D打印冠桥树脂进入试产阶段，适用于全适应症口腔修复体制作[77] 市场趋势与行业前景 - 全球口腔医疗器械市场规模从2016年的930亿元增长到2022年的1290亿元，年均复合增长率5.6%，预计2025年超过1500亿元[31] - 中国口腔医疗器械市场规模从2016年的150亿元增长到2022年的302亿元，年均复合增长率12%[31] - 种植牙渗透率在中国约为5%～10%，国际水平达20%以上[55] - 国产替代加速，公司在本土化、售后服务及价格方面具有优势[34] 管理层讨论和指引 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[3] - 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司经营中可能存在的风险，提醒投资者关注相关内容[3] - 公司未来将加强数字化产业发展，推出数字化全口义齿、数字化种植系统等产品[125] - 公司计划通过外延式投资并购提升行业地位，整合全球前沿技术[126] - 公司坚持全球化发展战略，推进海外生产、营销服务中心建设[127] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计为9.3099亿元，同比增长10.48%[95] - 2024年经营活动现金流出小计为7.8089亿元，同比增长11.15%[95] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.501亿元，同比增长7.14%[95] - 2024年投资活动现金流入小计为2.5463亿元，同比下降87.60%[95] - 2024年投资活动现金流出小计为10.3854亿元，同比下降45.02%[95] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为-7.8391亿元，同比下降577.75%[95] 资产与负债 - 货币资金从年初5.58亿元增至年末6.94亿元，占总资产比例从43.21%降至30.35%，减少12.86个百分点，主要因并购沃兰导致长期资产和存货增加[100] - 交易性金融资产从年初2.50亿元大幅增至年末8.01亿元，占总资产比例从19.34%升至35.03%，增加15.69个百分点，系公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理[100][103] - 无形资产从年初749万元增至年末9515万元，占总资产比例从0.58%升至4.16%，增加3.58个百分点[100] - 商誉从年初0元新增至年末5412万元，占总资产比例新增2.37%[100] 投资与并购 - 报告期投资额10.39亿元，较上年同期18.89亿元下降45.02%[105] - 重大股权投资涉及收购WARANT Co., Ltd.，投资金额1.56亿元，持股比例67.87%[107][108] - 公司于2024年5月完成韩国沃兰控股收购，拓展中国地区种植牙市场和渠道建设[122] - 美国子公司Aidite Technology Co., Ltd. 2024年净利润为-2,176,225.66美元[122] - 韩国控股子公司WARANTEC Co., Ltd. 2024年净利润为2,073,302.48韩元[122] 募集资金使用 - 公司公开发行A股1,902.9382万股，每股发行价44.95元，募集资金总额85,537.07万元，扣除发行费用9,405.50万元后实际募集资金76,131.57万元[113] - 截至2024年末实际投入募投项目资金16,847.33万元，其中7,632.27万元用于置换预先投入的自筹资金[114] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度45,000万元，截至2024年末余额36,900万元，累计收益141.74万元[115] - 募集资金专户2024年末余额23,464.95万元，总募集资金余额60,364.94万元（含未置换发行费938.96万元）[115] 风险因素 - 公司境外收入占比较高，面临汇率波动风险[135] - 公司客户数量较多，尤其是中小客户，存在客户分散风险[137] - 公司对美国出口产品被加征关税，面临国际市场政策风险[141] - 报告期末公司应收账款账面价值为17,474.90万元，占营业收入比例为19.68%[142] 公司治理 - 公司董事会成员共9名，其中独立董事3名（会计专业、法律专业、行业背景人士各1名）[151] - 公司监事会由3名监事组成，设职工代表监事1名[153] - 公司董事会下设4个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会[151] - 公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩[155] - 公司总经理李洪文为实际控制人，其他高级管理人员未在控股股东处兼职[162]