贝隆精密 股东会议事规则 贝隆精密科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《贝隆精密科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的，公司应当立即向 深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）报告，说明原因并披露相关情况 以及律师出具的专项法律意见书。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， ...

贝隆精密 董事会提名委员会议事规则 贝隆精密科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《贝隆精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规、规范性文件，公司董事会特设立提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责。 第三条 本规则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书及本公司章程规定的其他高级管理人员。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议； 第二 ...

贝隆精密 关联交易管理制度 贝隆精密科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《贝隆精密科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 诚实信用原则； （二） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （三） 公正、公平、公开的原则； （四） 关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以 比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标 准；公司应对关联交易的定价依据予以充分披露； （五） 与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人就该事项进行表决 时，应采取回避原则。 第二章 关联关系和关联人 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下 ...

贝隆精密科技股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 1 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，于 2020 年 8 月 17 日由宁 波贝隆精密模塑有限公司按经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限 公司，在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913302816684631605。 第三条 公司于 2023 年 8 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,800 万股，于 2024 年 1 月 16 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：贝隆精密科技股份有限公司；英文名称：Beilong Precision Technology Co.，Ltd.。 第五条 公司住所：浙江省余姚市舜宇西路 1 ...

董事会审计委员会议事规则 贝隆精密 董事会审计委员会议事规则 贝隆精密科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《贝隆 精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会特设立审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司应当设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务 信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门应当保持独立性，不 得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。内部审计部门对审计委 员会负责，向审计委员会报告工作。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计 ...

贝隆精密 利润分配管理制度 贝隆精密科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保护中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律法规和《贝隆精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司将强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》 的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等 权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策。在公 司盈利以及公司正常 ...

贝隆精密 董事会议事规则 贝隆精密科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规及《贝隆精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是由公司股东会选举产生的常设机构，是公司的经营决策和 业务领导机构。董事会对股东会负责，向其报告工作，在《公司法》《公司章程》 和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专 门委员会。董事会各专门委员会按照《公司章程》及专门委员会工作细则的规定 履行职责。独立董事按照法律法规及公司《独立董事工作制度》的规定履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工 ...

第一条 为进一步完善贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益 不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能妨碍其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照国家相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委 ...

贝隆精密 董事会秘书工作制度 贝隆精密科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及《贝隆精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，特制定本工作 制度。 第二条 公司设立董事会秘书 1 名，系公司与深圳证券交易所的联络人，为 公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任一名证券事务代表，协助董 事会秘书履行职责。公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书任职者应当具备以下条件： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德； （三）取得深圳证券交易所颁 ...

贝隆精密 信息披露管理办 法 贝隆精密科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息管 理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债 权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、其他 规范性文件及《贝隆精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其他证券价格、交易 量或投资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，即股价敏感资 料及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 要求披露的其他信息。 所称"披露"是指公司或者相关信息披露义务人按 ...