贝隆精密 年报信息披露重大差错责任追究制度 贝隆精密科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《贝隆精 密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《贝隆精密科技股份有限 公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及 ...

贝隆精密 独立董事专门会议工作制度 贝隆精密科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为加强贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《贝隆精密科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 （三）提议召开董事会会议； 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第三条 公司应当不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 3 天通知 全体独立董事并提供相关资料和信息，紧急情况下，在保证过半数独立董事出席 的前提下，召开会议可以不受前述通知时间的限制，可以口头、电话、电子通信 等方式随时通知召开会议。 第四条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行，每一名独立董 事有一票的表决权，会议作出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职 ...

投资者关系管理制度 贝隆精密 投资者关系管理制度 贝隆精密科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的 良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《贝隆精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （三）及时性原则：公司应当及时披露应当向投资者披露的所有信息； （四）充分性原则：向投资者全面、完整地传递公司相 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2025-035 本次选举职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司高级管理 人员周蔡立先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，周蔡立先生申请辞去公 司副总经理职务。周蔡立先生辞职后将继续担任公司其他职务，其书面辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。 二、选举职工代表董事情况 贝隆精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 26 日召开了第二届董事会第十次 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并提请授权办理工商变更登记的议案》， 根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会，同时董事会设职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 法律法规的规定，公司于 2025 年 9 月 15 日召开了职工代表大会。经与会职工代 表认真审议与 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2025-033 贝隆精密科技股份有限公司 关于募投项目延期并调整部分项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开 第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于募 投项目延期并调整部分项目实施地点的议案》，同意公司结合当前募投项目实际 进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下， 将"精密结构件扩产项目"及"研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期由 2026 年 1 月 22 日延长至 2027 年 1 月 22 日。同时，公司拟新增"浙江省余姚市 舜宇西路 184 号"及"浙江省余姚市舜贝路 4 号"部分区域为募投项目"精密结 构件扩产项目"及"研发中心建设项目"的实施地点。 上述事项不属于募投项目的变更，不改变募集资金使用用途，亦不改变募投 项目实施主体、投资总额，在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大 会审议。公司保荐人兴业证券股份有限 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2025-036 贝隆精密科技股份有限公司 关于修订、制定部分治理制度及修订《公司章程》并提请授 权办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开 了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》 《关于修订<公司章程>并提请授权办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公 告如下： 一、修订、制定部分治理制度的情况 为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共 和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定、修订部分公司治理制度， 具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | ...

贝隆精密科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开 了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本议案 尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下： 证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2025-034 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从 业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师审 计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、 公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能 够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续 性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘中汇 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2025-037 贝隆精密科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开 了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，拟于 2025 年 10 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 10 月 15 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：20 ...

贝隆精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 2025 年 10 月 目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | | 议案一：关于修订《公司章程》并提请授权办理工商变更登记的议案 | 6 | | 章程修订对照表 | 7 | | 议案二：关于修订、制定部分治理制度的议案 | 54 | | 议案三：关于续聘会计师事务所的议案 | 55 | 贝隆精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）14:30 开始 二、网络投票时间：2025 年 10 月 15 日 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 10 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2025 年 10 月 15 日 9:15-15:00。 三、现场会议召开地点：浙江省余姚市舜宇西路 184 号贝隆精密科技股份有 限公司 2 楼会 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2025-032 4、本次会议由监事会主席陆正列先生主持，公司财务总监魏兴娜女士、董 事会秘书吴磊先生、证券事务代表杭天宇先生列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 1、贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会 议的会议通知于 2025 年 9 月 19 日通过电子邮件等方式送达至各位监事，通知中 包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 贝隆精密科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第二届监事会第十次会议决议。 特此公告。 贝隆精密科技股份有限公司监事会 二〇二五年九月三十日 （一）审议通过《关于募投项目延期并调整部分项目实施 ...