贝隆精密 信息披露暂缓、豁免管理规则 贝隆精密科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《贝隆精密科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在 深圳证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项 ...

贝隆精密 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司 董事或者高级管理人员： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 贝隆精密科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性 文件以及《贝隆精密科技股份有 ...

贝隆精密科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步完善贝隆精密科技股份有限公司（以下称"公司"）法人治 理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《贝隆精密科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况和需要，特制定《贝隆精密科技股份有限公司累积投票制度实施细 则》（以下简称"本实施细则"）。 贝隆精密 累积投票制度实施细则 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举非职工代表董事 时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用。即股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相同的 投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，股 东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、 投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 贝隆精密 累积投票制度实施细则 票上明确选举职位以及该职位的应选人数和候选人数，选票不设"反对"项和"弃 权"项，选票上须留有足够位置 ...

贝隆精密 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 贝隆精密科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《贝隆精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁 止行为的规定及本制度的规定，不得进行违法违规的交易，对未经公开披露的公 司经营、财务等信息严格承担保密义务，不得利用公司 ...

贝隆精密 董事、高级管理人员薪酬管理制度 贝隆精密科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善贝隆精密科技股份有限公司（以下称"公司"）治理结 构，加强和规范公司董事和高级管理人员（以下称"董事和高管"）薪酬的管理， 科学、客观、公正、规范地评价公司董事和高管的经营业绩，建立和完善有效的 激励与约束机制，充分调动董事和高管的工作积极性和创造性，促进公司的持续 健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律法规和《贝隆精密科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定《贝隆精密科技股份有限公司董事及高级管理人 员薪酬管理制度》（以下称"本制度"）。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。 第三条 公司董事和高管的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经 营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结 合进 ...

规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公司关联 方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防范公司控股股东及关联方 占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件及《贝 隆精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称的关联方，是指根据相关法律、法规和《上市规则》所 界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经 营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 贝隆精密 规范与关联方资金往来的管理制度 贝隆精密科技股份有限公司 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代公司关联 ...

贝隆精密 内幕信息知情人登记备案制度 贝隆精密科技股份有限公司 第二章 内幕信息及范围 第三条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 第四条 内幕信息包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； 1 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公开、公平、公正的信息披露原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 ...

贝隆精密 董事会议事规则 贝隆精密科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司对外信息报送和使用管理行为，确保公平信息披 露，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规则、业 务规则及《贝隆精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况和需要，特制定《贝隆精密科技股份有限公司对外 信息报送和使用管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度的适用范围包括公司、各部门以及公司的董事、高级管理人 员和其他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格 可能产生重大影响的、准备公开但尚未以合法方式公开的信息，包括但不限于定 期报告、临时公告、业绩预告、业绩快报、财务数据、统计数据、正在策划或需 报批的重大事项等。 本制度所指"尚未以合法方式公开"是指公司尚未通过深圳证券交易所业务 支持平台信息披露系统正式公开。 本制度所指"商业机密"是指公司未 ...

贝隆精密 独立董事专门会议工作制度 贝隆精密科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为加强贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《贝隆精密科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 （三）提议召开董事会会议； 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第三条 公司应当不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 3 天通知 全体独立董事并提供相关资料和信息，紧急情况下，在保证过半数独立董事出席 的前提下，召开会议可以不受前述通知时间的限制，可以口头、电话、电子通信 等方式随时通知召开会议。 第四条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行，每一名独立董 事有一票的表决权，会议作出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职 ...

贝隆精密 重大信息内部报告制度 贝隆精密科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《贝隆精密科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司实行重大信息实时报告制度。 公司董事会办公室是公司信息披露的管理部门，公司各部门、控股子公司出 现、发生或即将发生本制度第二章所述情形时，负有报告义务的人员应将有关信 息告知公司董事会秘书，确保及时、真实、准确、完整，不带有重大隐瞒、虚假 陈述或引人重大误解之处。董事会秘书、内部信息报告义务人以及其他因公司工 作关系接触到信息的工作人员在相关信息未公开披露前，负有保密义务。在信息 公开披露 ...