募集资金情况 - 公司首次公开发行股票23,066,700股，每股发行价22.88元，募集资金总额527,766,096元，净额462,807,798.11元[2] - 原募投项目总投资36,537万元，拟投入募集资金34,172万元；变更后募投项目总投资76,537万元，拟投入募集资金34,313.46万元[6][8] - 公司超募资金为12,108.78万元[12] 资金使用情况 - 公司累计使用超募资金7,200万元永久补充流动资金，占超募资金总额29.73%[13] - 公司可使用不超13,000万元暂时闲置募集资金现金管理，超募资金最高不超8,508.78万元[14] - 公司使用5,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，已归还[15] 项目投资进度 - 截至2025年9月30日，上海帝福项目投资进度100%，惠柏新材料研发总部项目投资进度71.23%，新建8.2万吨项目投资进度60.31%[11] 子公司情况 - 珠海惠柏成立于2022年8月22日，注册资本19200万元，公司持有其100%股权[19] - 2025年9月30日珠海惠柏资产总额29323.45万元，负债总额15627.39万元，净资产13696.06万元；2024年12月31日资产总额22990.78万元，负债总额15155.13万元，净资产7835.65万元[20] - 2025年1 - 9月珠海惠柏净利润 - 52.59万元，2024年度净利润 - 46.99万元[20] 增资决策 - 公司拟用剩余超募资金5,121.59万元和自有资金16,800万元向珠海惠柏增资，增资后注册资本由19,200万元增至36,000万元[16] - 2025年10月28日董事会同意将剩余超募资金5121.59万元用于珠海惠柏在建项目建设[24] - 2025年10月28日董事会同意使用超募资金和自有资金向珠海惠柏增资16800万元，增资后注册资本由19200万元增至36000万元[24] - 2025年10月28日监事会审议通过对珠海惠柏增资议案，认为符合公司战略和实际需要[25] - 保荐机构认为对珠海惠柏增资履行了必要程序，符合相关规定，无异议[26]