会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月21日14:30召开[3] - 网络投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[3][25][27] - 股权登记日为2025年5月15日[4] - 现场会议登记时间为2025年5月20日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[12] 会议地点 - 会议地点在上海市嘉定区江桥镇博园路558号第二幢公司会议室[7] 议案相关 - 议案需由出席股东大会的股东所持表决权1/2以上通过，部分关联股东需回避表决[10] - 股东大会提案包括2024年度董事会工作报告等多项议案[30] 其他 - 授权委托书自签署至会议结束有效，剪报等均有效[31][34] - 已填妥参会股东登记表应于2025年5月20日17:00前送达公司[36]

减持计划 - 信诺新材及信诺鑫山原计划减持不超276.8万股，占总股本3.00%[2] 减持情况 - 2024年12月3 - 10日，二者合计减持65.876万股，减持比例0.7140%[3] - 2025年1月20 - 2月7日，信诺新材集中竞价减持30万股，减持比例0.3251%，均价23.69元/股[3] - 2024年12月3日 - 2025年2月25日，信诺新材大宗交易减持139.54万股，减持比例1.5124%，均价25.70元/股[4] - 2024年12月3日，信诺鑫山集中竞价减持3.5万股，减持比例0.0379%，均价27.14元/股[4] - 2025年2月7日，信诺鑫山大宗交易减持11.2万股，减持比例0.1214%，均价23.74元/股[4] - 二者本次合计减持184.24万股，减持比例1.9968%[4] 持股比例 - 信诺新材减持前持股499.1995万股，占比5.4104%，减持后持股329.6595万股，占比3.5729%[5] - 信诺鑫山减持前持股28万股，占比0.3035%，减持后持股13.3万股，占比0.1441%[5] - 二者合计减持前持股527.1995万股，占比5.7139%，减持后持股342.9595万股，占比3.7170%[5]

会议情况 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年2月27日现场召开，3名监事全出席[3] - 会议由监事会主席主持，程序合法合规[3] 议案审议 - 审议通过向子公司珠海惠柏增资实施募投项目议案[4] - 审议通过部分募投项目延期议案[6] - 两议案审议程序合规，无需提交股东大会[4][6]

授信额度 - 2025年度拟申请一年期综合授信额度52000万元[2] - 分别向招行、兴业、杭州、宁波银行上海分行申请15000万、25000万、4000万、8000万额度[2] 申请情况 - 2月27日董事会审议通过申请议案[2] - 基于业务发展需要，无重大不利影响，不损害利益、不违法[3]

募集资金 - 公司首次公开发行股票募集资金总额5.27766096亿元，净额4.6280779811亿元[3] - 公司已对募集资金专户存储管理并签监管协议[4][5] 募投项目 - 上海帝福项目调整后拟投入募集资金4665.8万元[10] - 惠柏新材料研发总部项目拟投入募集资金1.6172亿元[7] - 新建8.2万吨项目调整后拟投入募集资金1.347566亿元[11] 珠海惠柏 - 2025年2月27日董事会、监事会通过向其增资5700万元议案[20] - 增资后注册资本增至1.92亿元[13][20] - 2024年9月30日资产总额1.705615亿元，净资产4956.49万元[16] - 2024年1 - 9月净利润8.86万元[16] - 募投项目为“新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目”[20]

募集资金 - 公司首次公开发行2306.67万股A股，发行价22.88元/股，募资52776.61万元，净额46280.78万元[2] - 2024年变更部分募资用途，13475.66万元用于新增项目[6] 募投项目 - 原募投项目计划投资36537万元，拟投募资34172万元[5] - 变更后募投项目总投资76537万元，拟投募资34313.46万元[7] 项目进度 - 截至2025年1月31日，上海帝福项目投资进度100%，投入4665.80万元[9] - 截至2025年1月31日，惠柏研发总部项目进度67.81%，投入10966.84万元[9] - 截至2025年1月31日，新建项目进度27.38%，投入3689.17万元[9] 项目延期 - 2025年2月27日通过惠柏研发总部项目延期，从2025年5月延至2026年3月[10] - 延期因需进行研发设备购置、安装和二次装修[11]

募资情况 - 公司首次公开发行2306.67万股A股，发行价22.88元/股，募集资金52776.61万元，净额46280.78万元[3] 募投项目调整 - 上海帝福项目原计划投入18000万元，调整后为4665.80万元[7][10] - 惠柏新材料研发总部项目原计划与调整后均拟投入16172万元，已用2365万元自有资金付土地出让金[7][10] - 新增8.2万吨新型电子专用材料生产项目总投资40000万元，调整后拟投入34313.46万元[11] 资金使用 - 上海帝福项目未使用资金及收益13475.66万元用于新建8.2万吨项目[8] - 使用7900万元募集资金向珠海惠柏实缴注册资本用于新建项目[12] - 使用部分募集和自有资金向珠海惠柏增资5700万元，增资后注册资本19200万元[13] 珠海惠柏情况 - 2023年12月31日资产5435.85万元，负债1858.21万元，净资产3577.64万元，净利润 -6.87万元[15] - 2024年9月30日资产17056.15万元，负债12099.66万元，净资产4956.49万元，净利润8.86万元[15] 决策情况 - 2025年2月27日董事会、监事会通过增资5700万元议案[19][20] - 保荐机构认为增资合规，无异议[21][22]

募资情况 - 公司首次公开发行股票2306.67万股，每股发行价22.88元，募集资金总额5.27766096亿元，净额4.6280779811亿元[2] 募投项目 - “上海帝福3.7万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”拟投入从1.8亿元变更为4665.8万元[6][9] - “惠柏新材料研发总部项目”总投资1.8537亿元，拟投入募集资金1.6172亿元，已投入1.096684亿元，投资进度67.81%[6][9][12] - 新增“新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目”总投资4亿元，拟投入募集资金1.347566亿元，已投入3689.17万元，投资进度27.38%[9][12] - 截至2025年1月31日，公司募投项目已投入募集资金1.932181亿元[12] 项目延期 - 2025年2月27日，公司将“惠柏新材料研发总部项目”预定可使用状态时间延至2026年3月[2][14][18] - 项目已完成主体建筑土建和幕墙施工，预计2025年9月底前完成现阶段竣工验收[15] - 竣工验收后将进行研发设备购置、安装和二次精装修，计划2026年3月底前完工并投入使用[16] - 项目延期未改变实施主体、建设内容等，不会对公司产生重大不利影响[17] - 募投项目延期经董事会、监事会审议通过，履行必要决策程序[19] - 募投项目延期不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途等损害股东利益的情况，保荐机构无异议[20] 备查文件 - 包含公司第四届董事会第七次会议决议[21] - 包含公司第四届监事会第六次会议决议[21] - 包含东兴证券对公司部分募投项目延期的核查意见[21] 公告时间 - 公告发布时间为2025年2月28日[23]

资金运作 - 公司拟向珠海惠柏增资5700万元，增资后注册资本增至19200万元[4] - 公司2025年度拟申请一年期综合授信额度52000万元[7] 项目进展 - “惠柏新材料研发总部项目”预计2025年9月底前完成现阶段竣工验收，2026年3月底前完工并投入使用[6] 会议情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年2月27日召开，9名董事全部出席[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利850 - 1100万元，比上年同期下降85.19% - 80.84%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损120万元 - 盈利130万元，比上年同期下降102.15% - 97.67%[4] 业绩下滑原因 - 国内风电市场竞争激烈，原材料和产品单价下降，风电叶片用环氧树脂产品毛利率大幅下降[6] - 新型复合材料和电子电气绝缘封装用环氧树脂产品收入同比提升，但不及风电产品影响，导致业绩下滑[7] 非经常性损益情况 - 预计非经常性损益对净利润影响约970万元，2023年同期为150.68万元[7] - 非经常性损益主要系收到各类补贴及闲置资金投资收益[7] 业绩预告说明 - 业绩预告未经审计，具体财务数据将在2024年年报披露[8]