核心财务表现 - 2025年上半年营业收入3.18亿元，同比增长12.41% [4] - 归属于上市公司股东的净利润8282万元，同比下降43.87% [4] - 基本每股收益0.87元/股，较上年同期1.55元下降43.87% [4] - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数据，但主要受偿还到期应付票据影响 [16] - 加权平均净资产收益率7.05%，较上年同期13.73%下降6.68个百分点 [4] 业务运营概况 - 公司主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，主要产品包括风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件、角窗玻璃总成组件等 [2] - 采用"以销定产+合理备货"的生产模式和直销方式，客户主要为汽车零部件一级供应商及整车厂商 [8] - 已进入福耀玻璃、艾杰旭、板硝子、圣戈班等全球四大汽车玻璃生产商的供应链体系 [8] - 2025年上半年新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比增长41.4%和40.3%，带动公司收入增长 [9] 技术创新与研发 - 拥有专利84项，其中发明专利9项，实用新型专利70项，外观设计专利5项 [15] - 研发投入1646万元，同比增长28.73%，主要由于研发新项目增加及人员和直接投入增加 [16] - 开发抗VOC污染吸光涂层技术，解决汽车辅助驾驶摄像头区域VOC污染行业痛点，该技术已被小米汽车定点采用 [12] - 掌握"汽车玻璃组件降噪技术"等七项核心技术，具备较强的模具设计开发能力和产品同步开发能力 [11] 资产与投资状况 - 报告期末总资产13.95亿元，较上年度末增长0.74% [4] - 货币资金3.30亿元，占总资产比例23.67%，较上年度末增加0.93个百分点 [17] - 在建工程1.17亿元，较上年度末增长1.28个百分点 [17] - 使用募集资金进行现金管理，期末余额1.94亿元 [20] - 委托理财发生额6.92亿元，未到期余额5.37亿元 [21] 公司治理与股东回报 - 董事会审议通过利润分配预案：以9520万股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），合计4760万元 [1] - 报告期内完成董事会、监事会换届选举，新增董事张子恒、张颖，独立董事张丕杰、郝世坤、孙永洪 [23] - 实际控制人张万武、郭艳芝、张子恒合计控制公司67.93%的股份 [23] - 公司通过多种渠道与投资者交流，包括交易所互动易平台、业绩说明会等 [24]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入3.18亿元，同比增长12.41% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8278.23万元，同比增长4.88% [1] - 经营活动产生的现金流量净额4394.91万元，同比下降57.88% [1] - 基本每股收益0.87元/股，同比下降43.87% [1] 资产与股东权益 - 报告期末总资产13.95亿元，较上年度末增长0.74% [2] - 归属于上市公司股东的净资产11.59亿元，较上年度末增长1.29% [2] - 加权平均净资产收益率7.05%，同比下降6.68个百分点 [2] 股权结构与控制权 - 控股股东及实际控制人为张万武（持股29.46%）、郭艳芝（持股18.64%）及张子恒（持股19.83%），三人为家庭关系 [2][3] - 前十大股东合计持股比例超过75%，其中天津科达企业管理咨询合伙企业持股5.02% [2][3] - 股东中包含员工战略配售资管计划（持股2.45%）及全国社保基金一零一组合（持股0.73%） [2][3] 利润分配方案 - 董事会审议通过利润分配预案：以9520万股为基数，每10股派发现金红利5元（含税） [1] - 分配方案不涉及送红股及公积金转增股本 [1] 公司治理与信息披露 - 公司股票于深圳证券交易所上市，证券代码301552 [1] - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更 [4]

审议程序 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年8月14日审议通过2025年中期利润分配方案 [1] - 方案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [1] 利润分配基准 - 分配基准为2025年半年度 [1] - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润未披露具体数值 [1] - 合并报表未分配利润为516,200,525.40元 [1] - 母公司未分配利润为509,276,272.18元 [1] - 按孰低原则确定可供分配利润为509,276,272.18元 [1] 具体分配方案 - 以总股本95,200,000股为基数进行分配 [2] - 每10股派发现金红利5元（含税） [2] - 现金分红总额47,600,000元（含税） [2] - 不送红股且不以公积金转增股本 [2] - 若股本变动将按"分配比例不变"原则调整分配总额 [2] 方案合规性 - 方案符合深交所自律监管指引及上市公司现金分红监管指引 [2] - 符合公司章程及上市后股东分红回报规划 [2] - 综合考虑公司经营现状和盈余情况 [2] - 兼顾投资者利益与股东即期及长远利益 [2] 实施安排 - 需经2025年第二次临时股东会审议通过后实施 [2] - 目前存在不确定性 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月14日以现场与通讯结合方式召开 通知于2025年8月1日通过电子邮件发出 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 全体高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长张万武召集并主持 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制符合法律法规且内容真实准确完整 [1] - 半年度报告详细内容同步披露于巨潮资讯网（公告编号2025-028） [2] 利润分配方案 - 董事会审议通过2025年中期利润分配方案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] - 利润分配方案需提交公司股东会审议 详细内容见巨潮资讯网（公告编号2025-029） [2] 募集资金管理 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》 表决结果9票同意 [2] - 同步披露《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号2025-030） [2] - 保荐人长江证券承销保荐有限公司对资金使用出具核查意见 [3] 制度更新与治理 - 董事会审议通过《董事及高级管理人员离职管理制度》 表决结果9票同意0票反对 [3] - 同步制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 表决结果一致通过 [3] 临时股东会安排 - 董事会通过关于召开2025年第二次临时股东会的议案 表决结果9票同意 [3] - 会议通知详情披露于巨潮资讯网（公告编号2025-031） [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月2日召开2025年第二次临时股东会，会议通过深圳证券交易所交易系统投票时间为9:15-15:00，通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年8月26日，现场会议地点位于河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号公司一楼会议室 [2] - 现场登记时间为2025年9月1日9:00-11:30及13:00-17:00，登记地点为公司证券部，需携带营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证等材料办理登记手续 [3] 审议事项 - 本次会议审议两项非累积投票提案：《关于<2025年中期利润分配方案>的议案》及《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 [4][5] - 议案均为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的过半数通过，公司将对中小投资者表决情况单独计票并披露 [2][3] - 中小投资者定义为除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东 [3] 投票机制 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，对同一议案重复投票时以第一次投票结果为准 [1][8] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见，若总议案与具体提案重复投票则以第一次有效投票为准 [8] - 互联网投票需办理"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"身份认证 [8] 会议文件与联系 - 会议备查文件包括授权委托书、参会股东登记表及网络投票操作流程附件 [4][5][6] - 会议联系方式为河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号公司证券部，邮编066000，联系电话0335-3925898 [3][4] - 出席会议人员食宿、交通费等费用自理，现场会议股东需提前半小时携带证件原件办理签到 [3][4]

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股30元，募资总额51000万元，净额45857.19万元[1] - 募集资金投资项目总需求34083.87万元，超募11773.32万元[4] 资金使用 - 截至2025年6月30日，已用3500万元超募资金补流，余额8373.85万元[5] - 公司拟再用3500万元超募资金补流，占比29.73%[6] - 公司承诺12个月内补流累计不超超募30%[8] 审批情况 - 2025年8月14日审计、董事会审议通过用3500万元补流，待股东会审议[9][10] - 保荐人认为补流事项合规且无异议[12][13]

互动易平台交流制度 - 公司规范通过互动易平台与投资者交流制定制度[2] - 发布信息和回复应真实、准确、完整[4] - 应在监管规定时间内及时回复投资者问题[5] 信息发布要求 - 发布信息和回复不得使用虚假、夸大等语言[7] - 不得涉及未公开重大信息[9] - 不得选择性发布或回复[9] 管理与流程 - 证券部为互动易平台对口管理部门[14] - 发布信息和回复需经收集整理、起草、审核、发布流程[15] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过后生效及实施[21] - 未尽事宜依相关法规和公司章程执行[19]

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股30元，募资51000万元，净额45857.19万元[1] - 募资项目总投资34083.87万元，超募11773.32万元[4] 资金使用 - 2024年已用3500万元超募资金补流，占比29.73%[5] - 截至2025年6月30日，超募资金余额8373.85万元[5] - 拟再用3500万元超募资金补流，占比29.73%[6] 项目投资 - 汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目总投资25660.01万元，建设期24个月[4]

报告相关 - 报告为河北科力汽车装备股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总[2] - 报告编制单位为河北科力汽车装备股份有限公司，单位为人民币万元[3]

人员变动 - 董事辞职收到报告之日辞任生效，2个交易日内披露情况[5] - 董事辞任公司应60日内完成补选[5] - 法定代表人辞任公司应30日内确定新代表人[6] - 股东会解除非职工代表董事职务需出席股东所持表决权过半数通过[6] - 高级管理人员辞职董事会收到报告时生效，2个交易日内披露情况[8][9] 任职限制 - 董事、高级管理人员最近36个月受中国证监会行政处罚不得任职[9] - 董事、高级管理人员最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得任职[10] 离职要求 - 董事及高级管理人员离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[11] - 离职人员5日内向董事会办妥移交手续[12] - 离职人员对公司商业秘密保密义务任职结束后仍有效[17] - 离职人员6个月内不得转让所持公司股份[19] - 任期届满前离职人员任期内和届满后6个月内每年减持股份不超所持总数25%[19] - 离职人员所持公司股份不超1000股可一次全部转让[19] 追偿机制 - 公司发现离职人员未履行承诺，董事会审议追偿方案[21] - 追偿金额含直接损失、预期利益损失及合理维权费用等[21] - 离职人员对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[21] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以其为准并修订[23] - 制度解释权属于公司董事会[24] - 制度经董事会审议通过后生效及实施，修订亦同[25]