董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月14日以现场与通讯结合方式召开 通知于2025年8月1日通过电子邮件发出 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 全体高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长张万武召集并主持 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制符合法律法规且内容真实准确完整 [1] - 半年度报告详细内容同步披露于巨潮资讯网（公告编号2025-028） [2] 利润分配方案 - 董事会审议通过2025年中期利润分配方案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] - 利润分配方案需提交公司股东会审议 详细内容见巨潮资讯网（公告编号2025-029） [2] 募集资金管理 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》 表决结果9票同意 [2] - 同步披露《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号2025-030） [2] - 保荐人长江证券承销保荐有限公司对资金使用出具核查意见 [3] 制度更新与治理 - 董事会审议通过《董事及高级管理人员离职管理制度》 表决结果9票同意0票反对 [3] - 同步制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 表决结果一致通过 [3] 临时股东会安排 - 董事会通过关于召开2025年第二次临时股东会的议案 表决结果9票同意 [3] - 会议通知详情披露于巨潮资讯网（公告编号2025-031） [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月2日召开2025年第二次临时股东会，会议通过深圳证券交易所交易系统投票时间为9:15-15:00，通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年8月26日，现场会议地点位于河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号公司一楼会议室 [2] - 现场登记时间为2025年9月1日9:00-11:30及13:00-17:00，登记地点为公司证券部，需携带营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证等材料办理登记手续 [3] 审议事项 - 本次会议审议两项非累积投票提案：《关于<2025年中期利润分配方案>的议案》及《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 [4][5] - 议案均为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的过半数通过，公司将对中小投资者表决情况单独计票并披露 [2][3] - 中小投资者定义为除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东 [3] 投票机制 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，对同一议案重复投票时以第一次投票结果为准 [1][8] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见，若总议案与具体提案重复投票则以第一次有效投票为准 [8] - 互联网投票需办理"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"身份认证 [8] 会议文件与联系 - 会议备查文件包括授权委托书、参会股东登记表及网络投票操作流程附件 [4][5][6] - 会议联系方式为河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号公司证券部，邮编066000，联系电话0335-3925898 [3][4] - 出席会议人员食宿、交通费等费用自理，现场会议股东需提前半小时携带证件原件办理签到 [3][4]

长江证券承销保荐有限公司 1 下项目： 关于河北科力汽车装备股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"）作为河北科力汽车装备 股份有限公司（以下简称"科力装备"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对科力装备使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项进行了审 慎核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 30.00 元，募集资金总额为 51,000 万元，扣除发行费用 5,142.81 万元（不含增值税） 后，实际募集资金净额共计 45,857.19 万元。 上述募集资金已经全部到位 ...

互动易平台交流制度 - 公司规范通过互动易平台与投资者交流制定制度[2] - 发布信息和回复应真实、准确、完整[4] - 应在监管规定时间内及时回复投资者问题[5] 信息发布要求 - 发布信息和回复不得使用虚假、夸大等语言[7] - 不得涉及未公开重大信息[9] - 不得选择性发布或回复[9] 管理与流程 - 证券部为互动易平台对口管理部门[14] - 发布信息和回复需经收集整理、起草、审核、发布流程[15] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过后生效及实施[21] - 未尽事宜依相关法规和公司章程执行[19]

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股30元，募资51000万元，净额45857.19万元[1] - 募资项目总投资34083.87万元，超募11773.32万元[4] 资金使用 - 2024年已用3500万元超募资金补流，占比29.73%[5] - 截至2025年6月30日，超募资金余额8373.85万元[5] - 拟再用3500万元超募资金补流，占比29.73%[6] 项目投资 - 汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目总投资25660.01万元，建设期24个月[4]

报告相关 - 报告为河北科力汽车装备股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总[2] - 报告编制单位为河北科力汽车装备股份有限公司，单位为人民币万元[3]

人员变动 - 董事辞职收到报告之日辞任生效，2个交易日内披露情况[5] - 董事辞任公司应60日内完成补选[5] - 法定代表人辞任公司应30日内确定新代表人[6] - 股东会解除非职工代表董事职务需出席股东所持表决权过半数通过[6] - 高级管理人员辞职董事会收到报告时生效，2个交易日内披露情况[8][9] 任职限制 - 董事、高级管理人员最近36个月受中国证监会行政处罚不得任职[9] - 董事、高级管理人员最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得任职[10] 离职要求 - 董事及高级管理人员离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[11] - 离职人员5日内向董事会办妥移交手续[12] - 离职人员对公司商业秘密保密义务任职结束后仍有效[17] - 离职人员6个月内不得转让所持公司股份[19] - 任期届满前离职人员任期内和届满后6个月内每年减持股份不超所持总数25%[19] - 离职人员所持公司股份不超1000股可一次全部转让[19] 追偿机制 - 公司发现离职人员未履行承诺，董事会审议追偿方案[21] - 追偿金额含直接损失、预期利益损失及合理维权费用等[21] - 离职人员对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[21] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以其为准并修订[23] - 制度解释权属于公司董事会[24] - 制度经董事会审议通过后生效及实施，修订亦同[25]

河北科力汽车装备股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按 照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制 定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户 存储制度，并严格履行使用审批程序，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专 用。 （二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况 公司于 2024 年 8 月与保荐人长江证券承销保荐有限公司、中国建设银行股份有限公司 河北省分 ...

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-031 河北科力汽车装备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东 会的议案》，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 2、公司董事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师； 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）14:30。 2、网络投票时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）。 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 9 月 2 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（ht ...

一、董事会会议召开情况 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通 知于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体高级管理人员列席了会议。会议由董 事长张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-027 河北科力汽车装备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年 度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...