会议基本信息 - 公司将于2025年9月2日召开2025年第二次临时股东会，会议通过深圳证券交易所交易系统投票时间为9:15-15:00，通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年8月26日，现场会议地点位于河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号公司一楼会议室 [2] - 现场登记时间为2025年9月1日9:00-11:30及13:00-17:00，登记地点为公司证券部，需携带营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证等材料办理登记手续 [3] 审议事项 - 本次会议审议两项非累积投票提案：《关于<2025年中期利润分配方案>的议案》及《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 [4][5] - 议案均为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的过半数通过，公司将对中小投资者表决情况单独计票并披露 [2][3] - 中小投资者定义为除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东 [3] 投票机制 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，对同一议案重复投票时以第一次投票结果为准 [1][8] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见，若总议案与具体提案重复投票则以第一次有效投票为准 [8] - 互联网投票需办理"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"身份认证 [8] 会议文件与联系 - 会议备查文件包括授权委托书、参会股东登记表及网络投票操作流程附件 [4][5][6] - 会议联系方式为河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号公司证券部，邮编066000，联系电话0335-3925898 [3][4] - 出席会议人员食宿、交通费等费用自理，现场会议股东需提前半小时携带证件原件办理签到 [3][4]