资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额103,290.00万元，净额92,655.29万元[1] 募投项目 - 原募投项目总投资额40,630.89万元，变更后为51,480.89万元[5][10] 超募资金 - 公司超募资金净额为52,024.40万元[11] - 已计划使用10,850.00万元增加汽车轴承项目投资[11] - 拟使用11,706.53万元投资机器人零部件项目[11] - 拟使用15,000.00万元永久补充流动资金，占比28.83%[1][14] - 累计已计划使用37,556.53万元，实际使用1,224.00万元，未规划余额14,467.87万元[12] 决策进展 - 董事会、监事会同意使用15,000.00万元补充流动资金并提交股东大会审议[16][18] - 保荐人对使用部分超募资金补充流动资金无异议[20]

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2023年度 | 编制单位：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累计 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累计发生金 | 2023年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额 （不含利息） | 金的利息 （如有） | 额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | ...

新策略 - 2024年4月18日召开会议审议通过设立机器人零部件事业部议案[1] - 设立事业部为整合资源推动产业拓展、加快新技术研发[1] - 组织架构调整利于产品战略规划和技术研发，不影响现有经营[3]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月10日14:00现场召开[2] - 股权登记日为2024年4月30日[4] - 会议地点为浙江省新昌县澄潭街道江东路3号公司三楼会议室[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[2][23] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 9:25等时段[21] - 网络投票代码为351550，投票简称为"斯菱投票"[19] 登记信息 - 登记时间为2024年5月6日9:00 - 11:30等时段[9] - 登记地点为浙江省新昌县澄潭街道江东路3号公司三楼会议室[10] 其他信息 - 中小投资者定义[8] - 3%以上股份股东可提临时提案[14] - 需表决14项议案[28][29] - 授权委托有效期至股东大会结束[29]

会议召开情况 - 2023年召开董事会4次、股东大会3次[5] - 报告期内提名、审计等委员会分别开会1、3、1次[7][8] 议案审议情况 - 2023年三次董事会会议审议通过关联交易议案[6][13] 换届选举情况 - 2023年12月会议通过第四届董事会换届选举[15] 人员履职情况 - 2023年独立董事认真履职，2024年将继续[17] 薪酬合规情况 - 报告期内董事、高管薪酬符合规定[16]

公司代码：301550 公司简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 ...

会议信息 - 第四届监事会第三次会议于2024年4月18日召开，应出席5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决均为5票同意，部分需提交股东大会审议[4][7][10][13][16][18][21][26][32][35][38] 资金使用 - 公司拟使用部分超募资金投资新项目及永久补充流动资金[32][34] 分红安排 - 公司制定2024年中期分红安排，议案尚需提交股东大会审议[37][39]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润14974.20万元，累计未分配利润44081.91万元[1] - 2023年度母公司净利润12206.83万元，累计未分配利润35950.79万元[1] 利润分配 - 以110000000股总股本为基数，每10股派现4元（含税），共派4400万元[2] - 不送红股，不转增股本[2] - 利润分配预案经董事会、监事会审议，待股东大会通过实施[5][6][7]

业绩总结 - 监事会认为公司2023年度财务制度健全，财务状况良好[4] 会议情况 - 2023年召开4次监事会会议，各次会议审议不同议案[2] 未来展望 - 2024年监事会将继续履行监督职能，提高公司治理水平[7][8] 合规评估 - 监事会认为2023年董事会运作规范，董事和高管无违规[3] - 2023年不存在违规使用募集资金情形，治理结构合理[5][6]

人员与业务数据 - 截至2023年底合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1] - 2023年业务总收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户675家，年报审计收费6.63亿元，同行业客户513家[2] 监管情况 - 近三年事务所受行政处罚1次等，从业人员受罚涉及50人[3] 审计相关决策 - 2023年续聘天健为财务报告审计机构和会计师事务所[4][5] 审计沟通与报告 - 2024年审计委员会多次与注会沟通，通过2023年年度报告议案[8][9] - 天健对2023年财报及内控审计出标准无保留意见报告[6] 审计评价 - 审计委员会认为天健2023年年报审计表现良好，将继续监督[10]