董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] 任职与解聘 - 首次上市或原任离职后三个月内聘任董事会秘书[15] - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表，需经培训取证[16] - 解聘董事会秘书应有充分理由，特定情形一个月内解聘[17] 职责与工作 - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等职责[9] - 收集整理议案报请董事长审核[11] 会议与流程 - 通讯方式召开董事会，会后五日董事寄签字页给秘书[12] - 拟聘任会议前五个交易日报送材料，交易所无异议可聘任[15] 其他规定 - 聘任应签保密协议，空缺超三月董事长代行职责[18] - 董事会决定秘书报酬奖惩并考核[21] - 秘书违规依法担责，被禁入或建议更换应及时解聘[21][23]