证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2023-034 序 号 委托方 受托方名称 产品名称 产品类型 认购金额 （万元） 起息日 到期日 预计年化收 益率 1 威马农机 股份有限 公司 兴业银行股 份有限公司 重庆分行 兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品 保本浮动 收益型 5,000 2023 年 12 月 13 日 2024 年 3 月 13 日 1.5%/2.61% 一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况 | 2 | 威马农机 股份有限 | 兴业银行股 份有限公司 | 兴业银行人民 币单位通知存 | 存款产品 | 5,490 | 2023 | 年 12 | - | | 1.55% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | 重庆巴南支 行 | 款存单 | | | 月 | 日 12 | | | | | 3 | 威马农机 股份有限 | 重庆农村商 业银行股份 有限公司江 | 重庆农村商业 银行单位大额 存单 2023 第 | 存款产品 | 1,6000 | 20 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-033 威马农机股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董 事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公 司拟以自有资金分别投资设立重庆威马进出口贸易有限公司、重庆威马农机销售有 限公司。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司对 外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2023-032）。 公司已于近日完成了全资子公司重庆威马进出口贸易有限公司、重庆威马农机 销售有限公司的工商注册登记手续，并取得了重庆市江津区市场监督管理局颁发的 《营业执照》，现将相关情况公告如下： 二、全资子公司基本情况 名称：重庆威马进出口贸易有限公司 统一社会信用代码：91500116MAD5XBYD8H 类型：有限责任公司(法人独资) 法定代表人：严华 经营范围：一般项目：货物进出口； ...

公司基本信息 - 证券代码 301533，证券简称威马农机 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 11 月 29 日 10：00 - 11：00、14：30 - 15：30，地点在公司二楼会议室 [2] - 参与单位有上海申银万国证券研究所有限公司等，公司接待人员为董事、副总经理任勇华和副总经理、董事会秘书王帅 [2] 公司发展规划 - 未来 3 - 5 年对已上市产品迭代升级，开发新产品，兼顾新能源果林机械产品，形成短、中、长期产品开发计划，增强核心竞争力和综合实力 [2][3] - 明年调配资源推进募投项目建设，提高盈利水平；加快泰国生产基地扩建，拓展东南亚及全球市场 [3] 公司研发情况 - 研发投入逐年增加，拥有核心专利技术 132 项，其中国家发明专利 11 项，产品获多项国际、国内专业认证，募投项目计划建设山地丘陵农业工程技术中心 [3] 客户销售占比 - 2022 年向富世华集团销售收入 11054.4 万元，占当期营业收入比例为 16.58%；向百力通集团销售收入 2170.62 万元，占当期营业收入比例为 3.26% [3] 产品竞争优势 - 产品优势体现在性能、设计及质量方面，研发团队专注相关机械研发，按产品板块设研发体系，能快速响应市场需求进行针对性研发 [3] 销售模式占比 - 通过 ODM 定制销售占比约 80%，自主品牌销售占 20% [4] 产品生命周期 - 耕整地机械正常使用寿命 3 - 5 年，维护好、使用频次低能使用 5 年以上，反之可能低于 3 年 - 田园管理机械正常使用寿命 2 - 4 年，维护好、使用频次低能使用 4 年以上，反之可能低于 2 年 [4] 产品毛利率 - 主营业务毛利率取决于产品销售价格和成本，未来市场竞争加剧、贸易摩擦增加或成本上升可能导致毛利率下降 [4] 回款机制 - 主营产品以外销为主，有直销和经销两种模式，一般收取全款或定金后发货，发货后客户支付尾款，根据客户情况给予不超过 180 天信用期，除部分客户外对国外客户向中信保投保，中信保最高赔偿 90% [4][5]

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-031 威马农机股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 17 日通过传真、电话、邮 件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主持，会议应出 席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农 机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》 本次投资设立全资子公司，是公司结合战略规划及业务发展需要做出的决策，有 利于公司积极开拓和充分利用国际市场，增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和 综合盈利能力，从而促进公司相关业务板块的发展。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（ww ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-032 威马农机股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 为满足未来战略发展需要，进一步提升公司综合竞争实力，基于公司业务规划和 经营发展的需要，威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日 召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议 案》，公司拟以自有资金分别投资设立重庆威马进出口贸易有限公司、重庆威马农机 销售有限公司，上述最终名称均以市场监督管理部门核准登记注册为准，拟注册资本 均为 1,000 万元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关制度规定，公 司本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、拟设立子 ...

国际市场销售情况 - 产品销往全球70多个国家和地区，包括瑞典、印度、巴西等 [1][2][13] - 2020 - 2022年外销收入占主营业务收入比例分别为75.38%、78.24%和77.80% [1][2] 公司竞争优势 - 是国际山地丘陵农业机械行业中具有较高知名度的生产制造商，在生产技术、产品品质、制造规模等方面有较高市场地位，积累了优质国际客户资源 [2][9][13] - 研发团队专注相关机械研发，根据产品板块设立研发体系，能快速响应市场需求进行针对性研发 [2][4] - 具有五方面竞争壁垒，包括核心技术积累、全产业链体系构建、完善供应链管理和柔性生产、优质国际客户资源、产品全流程多品类覆盖 [9] - 现拥有核心专利技术132项，其中国家发明专利11项，产品获EPA、CE等多项国际、国内专业认证 [5][9][10][11] 公司发展战略 - 未来3 - 5年从专业化方向对已上市产品迭代升级优化，从差异化方向开发新产品，适度兼顾新能源果林机械产品，形成短、中、长期产品开发计划 [2][3][6][7][8] - 不断深化产品和技术研发创新、优化人力资源结构、改善公司管理体系，打造更精良舒适、节能环保、适合山地丘陵的农业机械，开发更多新能源和智能农机产品 [2][3][6][7][8] 业绩表现 - 今年上半年营业收入同比增长17.81%，归母净利润同比增长28.05% [3] - 2022年相较于2021年营业收入下滑，主要受产品销售目标市场局势及生产基地所在区域高温等因素影响，2023年1 - 9月份营收同比去年有所增长 [11] 智能制造规划 - 未来发展方向与市场需求和公司资源优势紧密结合，业务信息参考定期报告披露的经营事项说明 [3] - 募投项目“山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目”将全面升级研发技术中心软硬件设施，助力产品和技术迭代与储备 [5][8] - 未来拟引进国际领先的智能化机器人实现全自动化生产，通过各产线配套系统及设备形成完整智能信息化流水线，提高生产自动化与信息化程度 [11] 股价相关 - 上市首日股价涨幅达到190.8%，上市公司股票价格波动受多方面因素影响，公司将增强核心竞争力，加大宣传力度，提升品牌影响力，提高企业内在价值 [6][7] “一带一路”业务布局 - “一带一路”是主要海外销售市场之一，部分系列终端产品销往多个“一带一路”国家，在泰国成立子公司 [6][8][12][13] - 未来针对“一带一路”国家对专业化、精细化、现代化农业机械产品的需求，加大研发投入和生产基地建设，持续深耕 [6][8][12][13] 其他方面 - 暂不涉及生物产业 [6] - 关注国家一万亿投资计划，积极寻求投资机会 [4] - 积极参与高标准农田建设，如有达到披露标准的项目将及时披露 [4][5] - 获得的奖项是对公司及技术研发的肯定，将专注精耕，秉持以技术研发创新为基石，研发适应市场的产品 [5] - 已于2023年8月18日登陆深交所创业板，股票代码301533 [5]

公司基本信息 - 威马农机于2009年5月成立，2023年8月在深交所创业板上市，主要从事山地丘陵农业机械及其他动力机械产品的研发设计、生产制造和销售 [2] 产品相关 - 山地丘陵农业机械产品包括耕整地机械、田间管理机械等；其他动力机械产品包括扫雪机、发电机等 [2] - 产品用于山地丘陵地区农作物、经济作物耕、管、收各环节，产品系列化，远销全球70多个国家和地区 [3] 业绩情况 - 2023年前三季度实现营业收入6.01亿元，同比增长21.08%；实现归母净利润5454万元，同比增长27.7% [3] - 2022年亚洲地区销售收入2亿，占全年营业收入的30% [3] 销售模式 - 主营产品销售包括境内销售和境外销售，有直销和经销两种模式，经销为买断式销售，直销分为自主品牌直接销售和ODM定制销售 [3] 业绩下滑原因 - 2022年生产经营受部分产品销售目标国家及地区国际形势、生产基地所在地区连续高温天气等因素影响 [3] 市场规划 - 持续研发适应北美市场需求的微耕机等产品，通过募投项目“营销服务渠道升级建设项目”搭建美国子公司和中转仓等 [3] - 完成募投项目建设以及海外子公司的设立和扩建，多元化部署新能源农机研发、智慧农业相关装备产业化制造，深耕国际市场、完善营销网络 [4]

威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会职工代表监事任期届满， 公司为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室召开了职工代表大会，选举职工代表担任公司第三届监 事会职工代表监事。 经全体与会职工代表审议，会议选举了唐宇先生（简历详见附件）为公司第三届 监事会的职工代表监事。 唐宇先生将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会选举产生第三届监事会非职 工代表监事之日起计算。 特此公告。 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-027 威马农机股份有限公司 关于选举产生第三届职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 唐宇先生：1983 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于四川外语学院 经贸英语专业,本科学历。2006 年 7 月至 2007 年 3 月担任隆鑫集团进出口有限公司 业务员;2007 年 5 月至 2009 年 5 月担任重庆 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-029 威马农机股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 威马农机股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况： 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议，同意选举徐健先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。 徐健先生简历详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 三、备查文件 第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 9 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由监 事会主席徐健先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召集、召 开、表决程序及审议事项符合《 ...

威马农机股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《威马农机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《威 马农机股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我 们作为威马农机股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，基于客观公正的立 场，就公司召开的第三届董事会第一次会议的议案及相关事项进行了查验、审议。 基于我们的独立判断，经过审慎、认真的研究，发表独立意见如下： 商华军 宁学贵 李新卫 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 通过对本次董事会聘任的高级管理人员的教育背景、专业资格及工作经历等 相关资料的认真审核，我们认为公司高级管理人员不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人 员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受 过中国证监会行政处罚和证券 ...