资金募集 - 公司首次公开发行2457.67万股，发行价29.50元，募集资金总额7.25亿元，净额6.55亿元[5] - 公司超额募集资金为3.05亿元[9] 资金使用 - 2023年9月公司同意使用不超8000万元超募资金永久补充流动资金[10] - 2023年10月公司同意使用1.3亿元超募资金用于新项目[10] - 公司拟使用超募资金2500 - 4500万元回购A股[3] 回购情况 - 回购价格不超过41.00元/股，未超董事会决议前30个交易日均价150%[14] - 按回购价格上限和金额下限测算，预计回购60.97万股，占总股本0.62%[16] - 按回购价格上限和金额上限测算，预计回购109.75万股，占总股本1.12%[16] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[18] - 回购前有限售条件股份75424915股，占比76.72%；无限售条件股份22881785股，占比23.28%[21][23] - 按资金下限回购后，有限售条件股份76034671股，占比77.34%；无限售条件股份22272029股，占比22.66%[21] - 按资金上限回购后，有限售条件股份76522475股，占比77.84%；无限售条件股份21784225股，占比22.16%[23] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产127038.92万元，净资产109903.70万元，流动资产114940.04万元，资产负债率13.49%[24] - 若使用资金上限4500万元回购，占总资产、净资产、流动资产比例分别为3.54%、4.09%、3.92%[24] 方案审议 - 2024年2月26日，第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过回购方案[30] 风险提示 - 公司回购方案存在无法顺利实施、变更或终止的风险[34] - 已回购股份可能因股权激励或员工持股计划未通过审议、激励对象放弃认购等无法全部授出[34] - 已回购未授出股份可能被依法注销[34] - 回购实施过程可能需根据监管新规调整相应条款[34] 备查文件 - 第三届董事会第三次会议决议[35] - 第三届监事会第二次会议决议[35] - 长江证券承销保荐有限公司核查意见[35]

长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司 使用部分超募资金回购公司股份的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（ 以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为威马 农机股份有限公司（ 以下简称"威马农机"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市（ 以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理 办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2023 年修订）》 深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份（ 2023 年修订）》等有关法律法规的规定， 对威马农机使用部分超募资金回购公司股份事项进行了核查，现将核查情况及核 查意见发表如下： 一、 募集资金及超募资金基本情况 一）募集资金基本情况 经中国证监会（ 关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》 证监许可（ 2023〕1203 号）同意注册，威马农机股份有限公司首次公开发 行人民币普通股（ A 股）股票 2,457.67 万股，每股面值 1 元，发行价格 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-002 威马农机股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 19 日通过传真、电话、邮件 或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主持，会议应出席 表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机 股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决 议： 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心、对公司内在价值的认可，以及充分调动公司董事、 高级管理人员及核心技术（业务）人员的积极性、主动性和创造性，促进公司持续、 稳健 ...

1、威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分超募资金以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持 股计划。 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-005 本次回购的资金总额不低于 2,500 万元且不超过 4,500 万元（均含本数），回购 价格不超过 41.00 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的 股份数量为准。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回购公司股份事项已经 2024 年 2 月 26 日召开第三届董事会第三次会议 及第三届监事会第二次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本次回购事项经三 分之二以上董事出席的董事会决议同意，无需提交股东大会审议。 3、相关风险提示： （1）如本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限， 则存在回购方案无法顺利实施的风险； 威马农机股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 员工持股计划未能经公司董事会和股东大会 ...

股权结构 - 2024年2月23日夏峰持股34,680,000股，占总股本35.28%[1] - 2024年2月23日严华持股33,320,000股，占总股本33.89%[1] - 2024年2月23日前十名无限售股东中高盛公司等持股情况[3] 公司决策 - 2024年2月26日公司审议通过回购股份方案[1]

上市情况 - 公司2023年8月18日在深交所创业板上市，首次公开发行A股2457.67万股[1] - 发行前总股本7373万股，发行后总股本9830.67万股[1] 股份结构 - 发行后限售股7666.9717万股，占比77.99%；流通股2163.6983万股，占比22.01%[1] 限售股解禁 - 2024年2月19日124.4802万股限售股上市流通，占总股本1.27%[2] - 本次解除限售股东户数为6828户[7] 保荐意见 - 保荐人对本次限售股上市流通无异议[11]

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-001 威马农机股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为威马农机股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"或"威马农机"）首次公开发行网下配售限售股份。 2、本次解除限售股东户数共计 6,828 户，解除限售股份的数量为 1,244,802 股， 占总股本的比例为 1.27%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（星期一）。 一、本次首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,457.67 万股，并于 2023 年 8 月 18 日在深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）创业板上市。首次公开发行股票前，公司总股本为 73,730,000 股，首次 ...

长江证券承销保荐有限公司 1 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 | √ | | --- | --- | | （如适用） | | | 2.是否在股票上市后 6个月内建立内部审计制度并设立内部审计 √ | | | 部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部 | √ | | 门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作 | √ | | 进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审 | | | 计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如 | √ | | 适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况 | √ | | 进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委 | √ | | 员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于对威马农机股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 根据《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》要求， 长江证券承销保荐有限公司作为威马农机股份有限公司《 以下简称"威马农机" 或"公司"）持续督导的保荐机构，于 2023 年 12 月 27 日对公司董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 进行了持续督导培训。 现将本次培训的相关情况说明如下： 一、培训基本情况 三、本次培训的效果 对于本次持续督导现场培训工作，公司给予了积极配合，保证了本次培训的 顺利开展。长江保荐通过相关法律法规讲解，使公司股东、董事、监事和高级管 理人员等相关人员对股份减持的相关要求有了更深层次的理解，增强了公司及相 关人员的法律法规知识和规范运作意识。本次培训达到了预期目标，取得了良好 效果。 以下无正文） 本页无正文，为《 长江证券承销保荐有限公司关于对威马农机股份有限公 司 2023 年度持续督导培训情况报告》之签章页） 保荐代表人： 培训时间：2023 年 12 月 27 日 培训地点：公司会议室 培训对象：公司董事、监事 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2023-035 威马农机股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进 展公告》（公告编号：2023-034）。经事后核查，因工作人员疏忽，上述公告中关于 所购买的现金管理产品有部分内容表述有误，现需对公告内容更正如下： 更正前： | 序 | 委托方 | 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 起息日 | | 到期日 | | 预计年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | （万元） | | | | | 收益率 | | | 威马农机 | 重庆农村商 业银行股份 | 重庆农村商业 | | | | | | | | ...