证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-002 长华化学科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议的 会议通知于 2023 年 8 月 8 日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 18 日在公司 5 楼会议室，以现场及通讯相结合 的方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事陈凤秋、张秀芬、 顾磊、卢睿以通讯方式出席会议。 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 与会董事认真审议了公司编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》，一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度实际经营情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...

长华化学科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\underline{{{\bf+}}}}\,J\backslash J$$ | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | | 1 | | 第三章 | 选聘会计师事务所的程序 | | 2 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 | | 5 | | 第五章 | 监督及处罚 | | 6 | | 第六章 | 附 则 | | 8 | （一）具有独立的法人资格； 1 第一条 为了进一步规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实 维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"）以及《长华 化学科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 ...

长华化学科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第 1 条 为保证长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的正常秩序和决议的合法性，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效 率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及《长华化学科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并参照《上市公司 股东大会规则》等有关规定，制订本规则。 第 2 条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照 法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第 3 条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第 4 条 股东大会应当在《公司法》及其他相关法律法规和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 （2）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （3）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （4 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-006 长华化学科技股份有限公司 关于拟签订《投资项目合作协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本次拟签订《投资项目合作协议书》及《补充协议书》的事项尚需公司 股东大会审议通过，如出现审议未通过情形，该协议存在不能生效的风险。 2、本次投资是以竞买目标土地为前提，土地使用权最终能否竞得、成交价 格及取得时间具有不确定性。 3、本次投资项目在实施建设过程中及建成后均会面临宏观经济、国家政策、 法律法规、行业发展、当地政策、市场环境、生产经营等因素的影响，项目具体 投入金额、投资周期、能否建成并投入使用均存在不确定性，可能存在本项目部 分或全部无法实施的情况。 4、本协议书中关于投资强度、产值规模及税收贡献的条款并不代表公司对 未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺；未来市场情况的变化也将对产 值、税收的实现造成不确定性影响。 5、本次项目投资资金来源为公司自有资金及自筹资金，本次投资总额较大， 资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷 ...

长华化学科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占 | 占用方 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年半 | 2023 年 | 2023 年半 | 2023 年半 | 占用 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用方名 | 与上市 | 核算的会 | 初占用资 | 年度占用 | 半年度 | 年度偿还 | 年度期末 | 形成 | 质 | | | 称 | 公司的 | 计科目 | 金余额 | 累计发生 | 占用资 | 累计发生 | 占用资金 | 原因 | | | | | 关联关 | | | 金额（不含 | 金的利 | 金额 | 余额 | | | | | | 系 | | | 利息） | 息（如 | | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-008 长华化学科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会第三次 会议决定于2023年9月6日（星期三）召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2023年8月18日召开第三届董事会第三 次会议审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法 》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2023年9月6日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间： 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同 ...

第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第二次会议通 知于 2023 年 8 月 8 日以邮件的形式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日在长华化学 5 楼 会议室以现场的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议由 监事会主席陈芸女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规以及《长华化学科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-003 长华化学科技股份有限公司 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日披露 ...

长华化学科技股份有限公司 章程 二〇二三年八月 1 长华化学科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起方式设立的股份有限 公司。 公司在江苏省市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码 为 91320592564267296D。 第三条 公司于 2023 年 5 月 18 日报中国证券监督管理委员会注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 3,505 万股，于 2023 年 8 月 3 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：长华化学科技股份有限公司 英文名称：Changhua Chemical Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：江苏扬子江国际化工园北京路 20 号。 第六条 公司注册资本为人民币 14,017.8204 万元。 第七条 公司为永久存续的股 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-005 长华化学科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：尽管长华化学科技股份有限公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则， 不做投机性套利交易，但仍可能存在一定的风险，公司将根据相关法律法规的规定，及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 （一） 开展远期结售汇目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，随着公司海外业务规模的不断扩大、外汇结算 业务量的逐步增加，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成 一定影响。为有效扩大产品出口，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司计划开展远期结 售汇业务。 （二）远期结售汇品种 公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币包括美元 等。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。通过公司与银行签订远期结 售汇合约，在约定的期限进行外汇币种、金额、汇率的结汇或售汇，从而锁定结售汇成本。 （三）拟投入的资金金额、业务期间 公司远期结售汇业务任 ...

东吴证券股份有限公司 关于长华化学科技股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为长 华化学科技股份有限公司（以下简称"长华化学"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号—保荐业务》等有关规定，对长华化学开展远期结售汇业务事 项进行了核查，核查情况如下： 一、 开展远期结售汇业务的目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，随着公司海外业务规模的不断扩大、 外汇结算业务量的逐步增加，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益将对 公司的经营业绩造成一定影响。为有效扩大产品出口，降低汇率波动对公司业 绩的影响，公司计划开展远期结售汇业务。 二、 开展远期结售汇业务概述 （一） 业务品种 公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货 币包括美元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。通过 公司与银行签订远期结售汇合约 ...