新策略 - 公司计划开展远期结售汇业务降低汇率波动影响[1] - 业务最高余额不超30,000.00万元人民币（或等值外币）[2] - 交易保证金和权利金上限不超3,000.00万元人民币（或等值外币）[2] - 业务额度有效期自2024年10月13日至2025年10月12日[2] - 投入资金来源为公司自有资金[3] 风险控制 - 业务存在汇率波动、内控、客户违约或回款预测风险[5] - 汇率巨幅波动时与客户或供应商协商调整价格[5] - 制定《衍生品交易业务管理制度》完善内控流程[6][8] - 关注应收账款变动，加大催收力度控制风险[6] 业务评估 - 开展远期结售汇业务以正常经营为基础，具备可行性[8]

内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息范围[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息范围[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息范围[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息范围[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息范围[6] 档案管理 - 内幕信息知情人档案在信息公开后五个交易日内向深交所报备[9] - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存10年[10] 管理机构与职责 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[2] - 董事会办公室是唯一信息披露机构[3] 信息管理与披露 - 公司存在重大事项时做好内幕信息管理，分阶段披露并制作备忘录[10] - 公司做好知情人登记备案，完整档案送达不晚于信息公开时间[11] - 行政管理部门人员接触内幕信息按要求登记[12] - 公司披露重大事项向深交所报备知情人档案，有变化需补充提交[13][14] 自查与追责 - 公司在年报等后五个交易日内自查知情人买卖股票情况并披露结果[14] - 知情人在信息公开前保密，不得利用或泄露[16] - 各部门与中介合作涉及应披露信息需签保密协议[16] - 公司向政府报送信息履行保密义务，难保密时报告董秘[17] - 各部门等制定保密制度，非知情人不得打听信息[18] - 向外部报送内幕信息将其作为知情人管理登记并报董办备案[22] - 外部信息使用人违规致损失，公司依法追责[23] - 知情人违规从事内幕交易由证券监管机构处罚[25] - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送相关部门[25] - 违反制度的知情人公司视情节处罚追责[26] - 内部知情人违规致重大损失按制度处罚[26] - 聘请人员擅自泄露内幕信息公司保留追责权利[39] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关法律法规执行[28] - 制度由公司董事会制定、修改并解释[28] - 制度自董事会审议通过后生效实施[28]

总则 - 为加强与投资者沟通，完善法人治理结构，依据相关法规和公司章程制定本制度 [1] - 投资者关系管理指公司通过多种工作加强与投资者沟通，实现尊重、回报和保护投资者目的 [1] - 工作应遵循公开、公平、公正原则，避免过度宣传和泄露未公开重大信息 [1] - 目的包括促进良性关系、建立投资者基础、形成企业文化、促进投资理念和增加信息透明度 [1] - 开展活动时应注意保密，防止泄密和内幕交易 [1] 投资者关系管理的内容 工作对象 - 投资者、证券分析师、财经媒体、投资者关系顾问及其他相关机构或个人 [2] 沟通要求 - 与调研机构及个人沟通时，要求其出具证明、签署承诺书，承诺不打探、泄露未公开重大信息等 [2] 沟通内容 - 包括公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息等多方面 [2][3] 沟通渠道和方式 - 通过多渠道、多平台、多方式开展工作，平等对待全体投资者，保证沟通渠道畅通 [3] 信息披露 - 应披露信息在指定报纸和网站公布，加强网络沟通渠道建设，其他传媒披露信息不得先于指定渠道 [3] 投资者说明会 - 按规定召开投资者说明会，包括业绩说明会等，提前公告，做好提问征集和答复工作 [3][4] 其他沟通事项 - 公布公司网址和咨询电话，保持畅通，及时答复投资者；向特定对象提供资料时，其他投资者有相同要求应提供 [4] 互动易平台管理 - 通过互动易与投资者交流，谨慎答复问题，不得替代信息披露义务，发布信息应与依法披露信息一致 [5] 活动记录和档案管理 - 活动结束后编制记录表并刊载，建立完备档案制度，保存期限不少于三年 [5][6] 投诉处理 - 公司承担投诉处理首要责任，可通过协商、调解、仲裁或诉讼解决纠纷 [6] 投资者关系管理负责人及其职责 负责人 - 董事会秘书负责投资者关系管理工作 [7] 职责 - 包括信息沟通、定期报告编制披露、筹备会议、公共关系维护、媒体合作、网络信息平台建设、危机处理等 [7][8] 人员配合和培训 - 公司其他人员应配合工作，对相关人员进行系统培训 [8] 沟通方式 - 董事会秘书应通过多种方式与投资者沟通，提高效率、降低成本 [8] 投资者关系管理的信息披露 - 董事会秘书负责信息披露事务，减少对外发言人员数量，提供未公开非重大信息应及时向所有投资者披露 [9] 附则 - 本制度未尽事宜按相关法规和公司章程执行，由董事会负责解释与修订，自审议通过之日起生效实施 [10]

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-030 长华化学科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制 度》的相关规定，长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年半 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意长华化学科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）3,505万股，发行价格为25.75元/股，发行募集资金 总额为人民币902,537,500.00元，扣除相关发行费用人民币77,478,130.19元（不 含增值税）后，实际募集资金净额为人民币825,0 ...

委员会组成 - 董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，半数应为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，全体委员过半数选举产生[6] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员，全体委员一致同意可豁免通知期[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 会议记录、决议由董事会秘书保存十年[13] - 利害关系争议由除该委员外其他委员过半数决议决定[13] - 工作制度自董事会审议通过生效，修改亦同，解释权归董事会[17]

第一章 总则 第 1 条 为进一步完善长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）法人治理结构， 促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全 体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和 监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管 理办法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司 独立董事履职指引》、《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《独立董事和审计委员会履职手册》等有关法律法规、规范性文件 和《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。 第 3 条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务 ...

第 1 条 为适应长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可 持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，完善公司治 理结构，公司董事会下设公司董事会战略与 ESG 委员会，作为研究、制订、规 划公司长期发展战略的专业机构。为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《长华化学科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作制度。 第 2 条 董事会战略与 ESG 委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投 资决策进行研究并提出建议，指导公司 ESG 战略制定并监督公司 ESG 事宜。 第二章 人员构成 第 3 条 董事会战略与 ESG 委员会成员由公司董事长和其他董事共三名成 员组成。除董事长外，其他成员由董事会选举产生。 第 4 条 董事会战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董 事或全体董事的三分之一以上或者提名委员会提名，并由董事会全体董事过半数 ...

人员管理 - 公司高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[2] - 公司与全体高级管理人员签订聘任合同明确权利义务[2] - 总经理绩效评价由董事会组织并制定考核方案[18] - 总经理薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩并参照指标发放[18] 工作制度 - 总经理主持生产经营管理工作，组织实施董事会决议并报告工作[7] - 财务负责人按时编制公司季度、中期及年度财务报告[10] - 总经理定期报告包括年报、半年报、季报、月报[12] - 总经理办公室提前三天征集办公会议题[21] - 工作制度自董事会通过之日起生效，由董事会负责解释[20] 工作要求 - 强调和指导优先考虑事项[21] - 了解市场变化并迅速反应[21] - 分享最好的实践经验[21] - 收集数据促进协调、管理和计划改进[21]

长华化学科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第 1 条 为了规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范 运作》"）等有关法律法规、规范性文件和《长华化学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第 2 条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第 3 条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第 4 条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用 ...

长华化学科技股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东会的一般规定 . | | 第三节 股东会的召集 . | | 第四节 股东会的提案与通知 11 | | 第五节 股东会的召开 . | | 第六节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 监事会 | | 第一节 监事 . | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 利润分配 . | | 第三节 内部审计 . | | 第四节 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | | | 英文名称：Changhua Chemical Tec ...