提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会运作 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[4] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[12] - 会议决议须全体委员过半数通过[12] 提名委员会职责 - 对董事和高管人选、标准和程序提建议[2] 选任要求 - 董事、经理人员选任前一至两月提建议材料[9] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[17]

股东会审议事项 - 关联交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[2] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[4] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[5] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[5] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[7] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需股东会审议[7] 股东会召集与通知 - 单独或者合计持有公司10%以上股份的普通股股东可请求召开临时股东会[13] - 董事会收到提议或请求后10日内需书面反馈[12][13] - 审计委员会同意股东提议应在5日内发通知[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的普通股股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[17] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[19] 股东会相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[23] - 出现股东会延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日通知全体股东并说明原因[21] 股东会主持与列席 - 董事长不能履职时，由副董事长主持；副董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持[26] - 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持，其不能履职时，由过半数成员推举一名成员主持[26] - 股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持[26] - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，其应列席并接受股东质询[26] 股东会决议规则 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[31] - 特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[31] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[31] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东所持表决权2/3以上通过外，还需经出席会议除特定股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[32] - 关联事项决议需出席会议非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议范围则需2/3以上通过[33] 其他规定 - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[34] - 若公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达百分之三十及以上，选举董事应采用累积投票制[34] - 会议记录保存期限不少于10年[28] - 未填、错填等表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数表决结果计为“弃权”[36] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等内容[36] - 召集人可召开或终止股东会并及时公告，同时向相关机构报告[37] - 提案未通过或变更前次决议需在公告中特别提示[37] - 股东会通过董事选举提案，新任董事按章程就任[37] - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司需在会后两个月内实施[37] - 股东会决议内容违法无效，程序或内容违规股东可60日内请求撤销[37] - 相关方对股东会事项有争议应及时诉讼，判决前执行决议[37] - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务并配合执行[38] - 涉及更正前期事项应及时处理并披露[38] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[40] - 本规则经董事会审议、股东会批准后生效，修改亦同[40]

股东会投票服务 - 股东会除现场投票外应提供网络投票服务，现场会议需在深交所交易日召开[2] - 应在股东会通知中说明网络投票和累积投票相关事项，通知发布次日申请开通网络投票服务并录入投票信息[5] 投票信息处理 - 股权登记日次日完成投票信息复核，网络投票首日的两个交易日前提供全部股东资料电子数据，股权登记日和网络投票开始日至少间隔两个交易日[7] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[8] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[9] 投票规则 - 特定集合类账户持有人或名义持有人应通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票[9] - 股东表决权数量是名下股东账户所持相同类别股份数量总和，多个账户投票以第一次有效投票结果为准[12] - 合格境外机构投资者等集合类账户持有人或名义持有人通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东会股东所持表决权总数，交易系统投票不计入[13] - 设置总提案时，股东对总提案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[16] 中小投资者投票 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，需单独统计并披露中小投资者投票结果，中小投资者指除董事、高管及合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东[17] 投票结果处理 - 公司及见证律师应对投票数据合规性确认并形成股东会表决结果[18] - 对投票数据有异议应向深交所及信息公司提出[18] - 公司应按规定披露法律意见书及股东会表决结果[18] 投票结果查询 - 股东会结束次日，交易系统投票股东可通过券商客户端查投票结果[18] - 股东可通过互联网投票系统网站查最近一年内网络投票结果[18] 制度相关 - 本制度与后续法律法规等抵触时按新规定执行并修订[20] - 本细则“以上”含本数[20] - 本制度解释权归公司董事会[20] - 本制度自董事会审议通过并报股东会批准之日起施行，修订亦同[21]

内幕信息界定 - 子公司需做好内幕信息保密工作[3] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 信息流转与披露 - 内幕信息流转一般控制在所属部门，跨部门需负责人批准[8] - 重大事件发生后相关人员及时报告董事长并通知董秘，董秘组织披露[8] 知情人范围与档案管理 - 内幕信息知情人指公开前能获取信息的单位和个人[11] - 持有公司5%以上股份股东及其董监高属知情人范围[11] - 知情人档案及备忘录至少保存10年[15][18] - 依法披露后五个交易日内报送证券交易所[18] 违规处理与承诺 - 擅自披露信息致损失公司保留追责权利[23] - 单位/个人承诺不泄露、不利用内幕信息[1] - 违规使用致损失依法担责，收益上缴公司[2] - 涉嫌犯罪报告司法机关，泄密立即通知公司[2]

陕西华达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 陕西华达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪 酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件以及 《陕西华达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司董事 会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高管 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责日常工作 联络、会议组织，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资 料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第四条 本规章细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负 ...

陕西华达科技股份有限公司 信息披露管理制度 陕西华达科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 的管理，进一步规范公司信息披露行为，维护公司、投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称" 《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信 息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理》"）等有关法律法规、规 范性文件的要求，以及《陕西华达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格或 者投资决策产生较大影响而投资者尚未获知的信息或事项以及证券监管部门要 求披露的信息；本制度所称"披露"是指依据相关法律法规，在规定的时间内、 在规定的媒体上，通过规 ...

市值管理 - 目的是使公司市场与内在价值趋同，实现公司与股东利益增长[3] - 原则包括合规性、系统性、科学性和常态化[3][4] 管理职责 - 董事会领导，董秘组织实施，各部门配合[6] - 董事会制定投资价值长期目标，关注市场反映[6] - 董秘做好投关管理、信息披露和舆情监测[7] 提升信心 - 控股股东可增持、延长锁定期提振信心[7] 价值反映 - 提升经营质量、并购重组促进投资价值反映公司质量[10] 其他策略 - 制定中长期分红规划，提高分红率和频次[11] - 加强投资者关系维护，按要求披露信息[12] - 公司及其人员不得从事违规行为[12][13]

会议召集 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[4] - 定期和不定期会议提前3日通知，全体同意可不受限[4] 会议举行 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[6] 会议表决 - 一人一票，决议需全体过半数通过[8] 审议事项 - 关联交易等经审议且过半数同意后提交董事会[8] - 行使部分特别职权需审议并过半数同意[9] 其他规定 - 发表意见应明确清晰含重大事项[9] - 议案及结果书面报董事会[10] - 会议记录保存不少于十年[10] - 制度经董事会审议通过生效及修改[12]

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2025-030 陕西华达科技股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | | 第八条 董事长为公司的法 | 第八条 | 董事长为公司的法 | | 1 | 定代表人，由董事会以全体董事 | 定代表人，由董事会以全体董事过 | | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 过半数选举产生。董事长辞任的， | 半数选举产生。董事长辞任的，视 | | | 视为同时辞去法定代表人。法定 | 为同时辞去法定代表人。法定代表 | | | 代表人辞任的，公司应当在法定 | 人辞任的，公司应当在法定代表人 | | | 代表人辞任之日起30日内确定新 | 辞任之日起 30 日内确定新的法定 | | | 的法定代表人。 | 代表人。 | | | | 法定代表人以公司名义从事 | | | | 的民事活动，其法律后果由公司承 | | | | 受。本章程或者股东会对法定代表 | | | | 人职权的限制，不得对抗善意相对 | | | | 人。法定代表人因为执行职务造成 | ...

关联资金往来业绩 - 2025年初关联资金往来余额总计3243.96万元[4] - 2025年半年度关联资金往来发生额总计1359.46万元[4] - 2025年半年度偿还累计发生额1008.58万元[4] - 2025年往来资金余额总计3594.83万元[4] 与各公司往来情况 - 与陕西电子西京电气集团有限公司半年度末余额14.55万元[3] - 与陕西长岭纺织机电科技有限公司半年度末余额11.57万元[3] - 与陕西电子信息教育投资集团有限公司半年度末余额0.58万元[3] - 与西安黄河机电有限公司半年度末余额26.23万元[3] - 与陕西烽火电子股份有限公司半年度末余额109.84万元[3] - 与陕西凌云电器集团有限公司半年度末余额1254.79万元[4] - 与中航富士达科技股份有限公司应收账款半年度末余额921.80万元[4] - 与中航富士达科技股份有限公司预付账款半年度末余额7.75万元[4] - 与陕西益华电气股份有限公司半年度末余额283.67万元[4]