募集资金情况 - 公司首次公开发行2700.67万股，每股发行价26.87元，募集资金总额72567.00万元，净额64687.10万元[2] - 超募资金11269.10万元[21] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金20649.57万元，本年度使用1048.51万元[3][4] - 置换预先投入募投项目资金1476.43万元，等额置换预先以承兑汇票投入募集资金项目资金931.60万元[6] - 直接投入募投项目的金额11641.54万元，超募资金永久性补充流动资金3900.00万元，归还银行贷款2700.00万元[6] - 2023年完成置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金1921.31万元[15][16] - 2025年上半年等额置换预先以承兑汇票投入募集资金项目151.58万元[16] - 2023年使用超募资金3300万元归还借款和补充流动资金[21] - 2024年使用3300万元超募资金永久补充流动资金，截至2025年6月30日，剩余超募资金4669.10万元[22] 资金余额情况 - 截至2025年6月30日，募集资金余额为45324.81万元（含利息收入扣除银行手续费的净额）[4] - 截至2025年6月30日，募集资金专户存储余额合计5324.81万元[11] - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金购买结构性存款余额40000.00万元[12] 资金管理情况 - 公司同意使用不超4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[19] - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金现金管理有多笔业务，如交通银行西安南二环支行定期存款5000万元，利率2.6%，利息收入32.5万元等[19] - 公司同意使用不超过45900.00万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，实施期限12个月[32] - 公司同意使用不超过40000万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，实施期限12个月[32] - 截至2025年6月30日，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额40000.00万元尚未到期[32] 合规情况 - 报告期内公司无节余募集资金使用情况[20] - 报告期内公司无募集资金使用其他情况[25] - 报告期内无变更募集资金投资项目情况[26] - 报告期内公司募集资金存放与使用无重大违规情形[27] - 报告期内，公司募集资金的存放与使用不存在重大违规情形[32]

审计机构续聘 - 公司2025年8月25日同意续聘中审众环为2025年度审计机构，自股东会审议通过起一年[2][15] 中审众环数据 - 2024年末合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[5] - 2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[5] - 2024年度上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元[5] - 职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[5] 执业情况 - 中审众环近3年受行政处罚2次、自律监管措施1次等[8] - 26名从业执业人员近3年受行政处罚5人次等[8] 人员履历 - 项目合伙人李晓娜近3年签5家上市公司审计报告[9] - 签字注册会计师吴晓乐近3年签2家上市公司审计报告[9] - 项目质量控制复核合伙人孙奇近3年签或复核超15家[9]

陕西华达科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法 （试行）》第十八条、第二十一条和《深圳证券交易 所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的说 明 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购 买陕西电子西京电气集团有限公司、陕西省技术进步投资有限责任公 司、西安聚辉电子科技有限责任公司、河南摩海科技开发中心（有限 合伙）、陕西省产业投资有限公司、西安聚源投资有限责任公司持有 的陕西华经微电子股份有限公司 100.00%股权并同步募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《创业板上市公司持 续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）第十八条、第 二十一条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以 下简称《重组审核规则》）第八条的规定。具体情况如下： 一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》 第八条的规定 综上所述，本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审 核规则》第八条规定要求。 二、本次交易符合《持续监管办法》第二十一条的规定 《持续监管办法》第二十一条规定，"上市公司发行股份购买资 产的 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买陕西华经微电子股份有限公司100.00%股权并同步募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司就本次交易采取保护措施，制定保密制度[2] - 公司控制内幕信息知情人范围，记录筹划过程[2] 信息披露 - 公司股票自2025年8月13日开市起停牌[3] - 说明发布时间为2025年8月25日[5]

市场扩张和并购 - 公司2025年8月13日起停牌，筹划购陕西华经微电子100%股份并募资[2] 股东持股 - 陕西电子西京电气集团持股53,080,300股，占总股本35.10%[3] - 陕西省产业投资有限公司持股37,919,700股，占25.07%[3] - 西安军融电子卫星基金投资有限公司持股3,348,599股，占2.21%[3] 无限售流通股占比 - 西安军融电子卫星基金投资有限公司占比5.63%[4] - 中国农业银行－长城久嘉基金占比2.69%[4] - 香港中央结算有限公司占比2.42%[4] - 万永华占比2.00%[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买陕西华经微电子股份有限公司100.00%股权并同步募集配套资金[1] 其他 - 本次交易前12个月内，公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为[2] - 说明发布时间为2025年8月25日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买陕西华经微电子股份有限公司100.00%股权并同步募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易相关主体无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查情况[1] - 近36个月内无因内幕交易被证监会行政处罚或被司法机关追究刑事责任情况[1] - 本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[1][2][3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买陕西华经微电子股份有限公司100.00%股权并同步募集配套资金[1] 其他信息 - 公司股票于2025年8月13日开市起停牌[1] - 2025年7月15 - 8月12日公司股价涨20.74%，剔除因素后有不同涨幅[1] - 停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，未构成异常波动[2][3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买陕西华经微电子100%股权并募集配套资金[1] - 2025年8月25日董事会审议通过交易相关议案[3] - 交易构成关联交易，关联董事回避表决[3] 进展与条件 - 8月12日发布停牌公告，13日起停牌，20日发布进展公告[1] - 交易尚需对方决策、评估备案及监管审核注册[4] - 董事会认为交易程序完整、文件合法有效[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买陕西华经微电子股份有限公司100.00%股权并同步募集配套资金[1] 交易情况 - 标的资产不涉及立项等报批事项，相关审批已披露并提示风险[1] - 交易对方合法拥有拟购买资产完整权利，无限制转让等情况[2] 交易影响 - 交易利于提高资产完整性，保持人员等独立[3] - 交易利于增强持续经营能力，不致财务重大不利变化[3] - 交易利于突出主业、增强抗风险和独立性，不新增重大不利同业竞争和关联交易[3]