会议召集 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[4] - 定期和不定期会议提前3日通知，全体同意可不受限[4] 会议举行 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[6] 会议表决 - 一人一票，决议需全体过半数通过[8] 审议事项 - 关联交易等经审议且过半数同意后提交董事会[8] - 行使部分特别职权需审议并过半数同意[9] 其他规定 - 发表意见应明确清晰含重大事项[9] - 议案及结果书面报董事会[10] - 会议记录保存不少于十年[10] - 制度经董事会审议通过生效及修改[12]