上海维科精密模塑股份有限公司内部审计制度 上海维科精密模塑股份有限公司 内部审计制度 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和审计人员 1 | | 第三章 | 内部审计职责 2 | | 第四章 | 内部审计权限 3 | | 第五章 | 内部审计程序 4 | | 第六章 | 奖惩 5 | | 第七章 | 附则 5 | 上海维科精密模塑股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计监督，切实保证公司财务会计制度等各项制度的有效执行和公司资金的安全 有效使用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《企业内部 控制基本规范》《关于内部审计工作的规定》等法律、法规，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属分公司、全资子公司（含全资子公司及 其之间组建的全资公司）和控股（非全资）子公司（以下简称"各下属单位"）。 第三条 公司的参股单位可参照本制度实施内部审计。 第四条 内部审计是公司经济监督工作的重要组成部分，是内部审计部门依 法独立监督和评价各下属单位财务收支、经济 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2023-023 上海维科精密模塑股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 12 月 6 日（星期三）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本 次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023 年 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董 事会有效履行职责，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规 范性文件以及《上海维科精密模塑股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，向董 事会报告工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者 机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事两名（至少一名应为会计专业人士）；设主任委员（召集人）一名， 由独立董事中会计专业人士担任。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名， ...

上海维科精密模塑股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在薪酬与考核委员会委员内选举，并报请董 事会批准后产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据本议事规则的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、总经理及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上海维科精密 模塑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特 别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件以及《上海 维科精密模塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法 律、法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应遵循公开、公平、公正原则， ...

上海维科精密模塑股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下的所有本 公司股份；公司的董事、监事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券 的融资融券交易。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 场等禁止性行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票买卖禁止、限制行为 第四条 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得 1 转让： 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事、高级管理人员持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为186,856,544.66元，同比下降7.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为11,896,389.24元，同比下降48.38%[5] 资产和股本情况 - 公司货币资金增加至63,452,210.94元，增幅为42.03%[8] - 公司股本增加至138,254,866.35元，增幅为33.33%[8] - 上海维科精密模塑股份有限公司2023年第三季度财务报表显示，流动资产合计达到992,243,287.21元，较年初增长超过一倍[11] - 公司非流动资产合计为581,389,530.46元，其中固定资产占比较大，达到463,544,910.16元[11] 负债和所有者权益 - 公司流动负债合计为279,146,903.89元，较年初有所下降[12] - 公司所有者权益合计为1,213,154,195.46元，较年初有显著增长[12] 营业总收入和成本 - 上海维科精密模塑股份有限公司2023年第三季度营业总收入为537,173,874.31元，较上期增长1.65%[13] - 2023年第三季度营业总成本为497,035,441.36元，较上期增长3.99%[13] 利润和综合收益 - 第三季度营业利润为41,909,911.00元，较上期下降15.47%[13] - 综合收益总额为37,513,275.98元，较上期下降17.54%[14] - 基本每股收益为0.3368元，较上期下降23.56%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为85,121,072.49元，较上期增长93.80%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-604,740,516.34元，较上期下降886.68%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为538,091,933.98元，较上期增长4512.52%[14] - 现金及现金等价物净增加额为18,776,670.75元，较上期增长447.68%[14]

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2023-017 上海维科精密模塑股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第一届监事会第十次会议决议。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次 会议于 2023 年 10 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 15 日通过口头或邮件的方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席姚成长主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司监事会在全面审核公司《2023 年第三季度报告》后，一致认为：公司 《2023 年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、 准确、完整地反映了 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2023-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次 会议于 2023 年 10 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 15 日通过口头或邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长 TAN YAN LAI 主持，监事、高管列席。本次会议召开、表决 程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 上海维科精密模塑股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 经与会董事认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司《2023 年第三季度报告》后，一致认为：公司 《2023 年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2023-015 上海维科精密模塑股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发 行费用的自筹资金，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，本 次资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用募集资金置换先期投入募 集资金投资项目的自筹资金 8,498.68 万元及支付的不含税发行费用 1,321.16 万元。 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的 一、监事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称 "公司")第一届监事会第九次会 ...