证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月16日召 开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金的使用效率，进 一步增加公司的收益，在不影响生产经营和确保资金安全的情况下，公司拟使用 额度不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提交公司 股东大会审议。具体情况如下： 1、投资目的、主体、额度 为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，在不影响公司正 常经营资金需求和确保资金安全及流动性的情况下，公司拟使用额度最高不 超过9亿元的闲置自有资金进行现金管理，资金可以滚动使用，但期限内任一时 点未到期的现金管理产品余额合计不得超过上述购买现金管理产品的额度。 2、投资品种 使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，发行主体优质的投资产品 （包括银行大额存单、银行存款、结构性存款等产品）。 3、投资授权期限 自公司2023年第 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司独立董事 公司第一届董事会任期届满，进行换届选举符合相关法律、法规及《公司章程》 的有关规定。经核查第二届董事会独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作 经历等情况，上述候选人不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 1 关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律法规及《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，作为乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第一届董事会的独立董事，基于独立、客观判断的原则，在审议有关议案 并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第一届董事会第二十四次会议审议的议 案发表独立意见如下： 1. 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议 案 公司第一届董事会任期届满，进行换届 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 翟月玲 作为 乖宝宠物食品集团 股份有限公 司第 二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人 董事会 提名为 乖宝宠物食品集团 股份有限公司（以下简 称该公司）第 二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 乖宝宠物食品集团 股份有限公司第 二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保 证股东充分行使权力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名及以上董事、 监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选 董事、监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、 监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人，按得票 多少依次决定董事、监事人选。 第三条 股东大会就选举董事及监事进行表决时，应当实行累积投票制。 本实施细则适用于股东大会选举两名以上（含两名）的董事或监事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中所称"监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的 监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 董事 ...

一、本人已经通过 乖宝宠物食品集团 股份有限公司第 二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 乖宝宠物食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王锐 作为 乖宝宠物食品集团 股份有限公司 第 二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 董事会 提名为 乖宝宠物食品集团 股份有限公司（以下简称该 公司）第 二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

中泰证券股份有限公司 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为乖宝宠 物食品集团股份有限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，对乖宝宠物使用部分超募资金永久补充流动资 金事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意乖宝宠物 食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕621 号） 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股））4,000.45 万股，发 行价格为 39.99 元/股，公司募集资金总额人民币 159,978.00 万元，扣除发行费用 合计人民币 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解 释规定、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所 等信息披露编报规则的相关规定，存在重大错误或重大遗漏； 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注 册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月16日 召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用26,000.00 万元超募资金永久补充公司流动资金，占超募资金总额的29.80%,该议案尚需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意乖 宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 2023〕621号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 4,000.45 万 股 ， 发 行 价 格 为 39.99 元 / 股 ， 公 司 募 集 资 金 总 额 人 民 币 159,978.00万元，扣除发行费用合计人民币12,738.11万元后，募集资金净额 人民币147,239.88万元。募集资金已于2023年8月11日到位,上 ...

中泰证券股份有限公司 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为乖宝宠 物食品集团股份有限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对乖宝宠物使用闲置自有 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，在不影响公司正常 经营资金需求和确保资金安全及流动性的情况下，公司拟使用额度最高不超过人 民币 9 亿元的自有闲置资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用， 但期限内任一时点未到期的存款产品余额合计不得超过上述进行现金管理的额 度。 （二）投资品种 使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，发行主体优质的投资产品。 包括：银行大额存单、银行存款、结构性存款等产品。 （三）投资授权期限 自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 （四）资金来源 本次投资资金 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-009 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意乖宝宠物食 品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕621号）同 意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.45万股，发行价格为 39.99元/股，公司募集资金总额人民币159,978.00万元 , 扣除发行费用合计人民币 12,738.11万元后，募集资金净额人民币147,239.88万元。募集资金已于2023年8月11 日到位，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于2023年8月11日出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕43412号）。上述募集 资金已到账，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的 银行签订了《募集资金三方监管协议》。 根据《乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司首次公开发行的募集资金，计划用于以下项目： 单位：人民币万元 | 宠物食品生产基地扩产建设 项目 | 36,737.41 | 36,737.41 | | ...