证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-020 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意乖宝宠物 食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕621 号） 同意注册，乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）4,000.45 万股，发行价格为 39.99 元/股，公司募集 资金总额人民币 159,978.00 万元,扣除发行费用合计人民币 12,738.11 万元后，募 集资金净额人民币 147,239.88 万元。募集资金已于 2023 年 8 月 11 日到位，上述 募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 11 日出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕43412 号）。 公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于 募集资金专项账户内 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 召开了职工代表大会，选举产生了公司第二届董事会职工代表董事和第二届监事 会职工代表监事，于 2023 年 10 月 10 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会， 会议选举产生了公司第二届董事会非职工代表董事和第二届监事会非职工代表 监事，并于同日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议 通过了选举公司第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及主任委员、第二 届监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表等相关议案。截至本公告 披露日，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 公司第二届董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 8 名，独立董事 4 名， 具体成员如下： 证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-019 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、董事长 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-018 经全体监事一致同意，监事会同意选举陈金发先生担任公司第二届监事会主 席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第二届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称"乖宝宠物"或"公司")第二 届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 10 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选 举产生第二届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，在公 司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次 会议由公司 3 名监事共同推举陈金发先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》及 相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议的公告 证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称"乖宝宠物"或"公司")第二 届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 10 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选 举产生第二届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议经公司半数以上董事共同推举董 事秦华先生主持，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名（其中：孙铮、陈瑞、 李俊、王凤荣为通讯出席）。公司全体监事及高级管理人员候选人列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 第六条 审计委员会应对年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事 会审核。 第七条 公司审计委员会应重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题, 包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、 导致非标准无保留意见审计报告的事项等；特别关注是否存在与财务报告相关的 欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；监督财务报告问题的整改情况。 第八条 审计委员会应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作 的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。审计委员会形成的上述文 件应在年度报告中予以披露。 第九条 审计委员会委员应严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为的 发生。 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督， 充分发挥审计委员会事前审计、专业审计的监督作用，保护全体股东及利益相关 者的权益，根据中国证监会的有关规定，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会应与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的 时间安排。 第三条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面意见形式记录督促的 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 地址：山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：（86）531-8166 3606 北京德恒（济南）律师事务所 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 （三）公司于 2023 年 9 月 19 日在深圳证券交易所网站上刊登的《乖宝宠物 食品集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》的公告（以 下简称"召开股东大会公告"）； （四）公司本次股东大会现场参会股东到会登记记录及凭证资料； 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 11G20220099-01 号 致：乖宝宠物食品集团股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）作为乖宝宠物食品集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派成晟洁 律师、张璐律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第二次 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司独立董事 经审阅个人履历及相关资料，我们认为袁雪女士符合公司高级管理人员任职 资格和能力，其聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 1 作》及《公司章程》等法律法规、规则等规定的禁止担任高级管理人员的情形， 不存在损害公司及其他股东利益的情况。综上。我们一致同意聘任袁雪女士为公 司财务总监。 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《乖宝宠 物食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客 观判断的原则，我们对公司第二届董事会第一次会议审议的议案发表独立意见如 下： 1. 关于聘任公司总裁的独立意见 经审阅个人履历及相关资料，我们认为杜士芳女士 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-016 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023年10月10日（星期二）下午14:30 2、召开地点：山东省聊城市牡丹江路8号乖宝宠物办公楼401会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开 4、召集人：乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会 5、主持人：董事长秦华先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共16人，代 表有表决权的股份合计为297,705,484股， ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 董事会各专门委员会工作细则 乖宝宠物食品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）特设 立董事会战略委员会（或简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第七条 公司董事会办公室是战略委员会的日常工作机构，负责委员会决策 的前期准备工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 等进 ...

第四条 本制度适用于公司及其控股子公司的对外投资行为。公司对外投资 原则上由公司集中进行，未来设立控股子公司后确有必要进行对外投资的，需事先 经公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的投资活动参照本办法实 施指导、监督及管理。 第二章 对外投资管理的组织机构 第五条 公司股东大会、董事会、董事长为公司对外投资的决策机构，各自在 其权限范围内，对公司的对外投资做出决策；未经授权，其他任何部门和个人无 权做出对外投资的决定。 乖宝宠物食品集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获 ...