证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-026 深圳市致尚科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围 内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、 无形资产、长 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-025 深圳市致尚科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 18 日刊登于中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了让广大投资者进 一步了解公司的财务状况、经营情况等内容，公司将于 2025 年 5 月 12 日（星期 一）下午 15:00 至 17:00，在全景网举行 2024 年度网上业绩说明会，现将相关情 况公告如下： 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈潮先先生、董事会秘书陈 丽玉女士、财务负责人张德林先生、保荐代表人温波先生（如遇特殊情况，参会 人员将进行调整）。 为充分尊 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计机构聘任 - 2023年相关会议审议通过续聘容诚为公司2024年外部审计机构[3] - 2024年4月12日，第二届董事会审计委员会第十次会议同意续聘容诚为2024年度审计机构[7] 审计情况 - 容诚对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[5] - 2024年年报审计期间，审计委员会与容诚就关键审计事项和问题充分交流[8] 审计审议 - 2025年4月6日，第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过公司2024年相关报告议案[8] 审计评价 - 公司审计委员会认为容诚在年报审计中表现良好，按时完成工作，报告客观完整[9]

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-023 深圳市致尚科技股份有限公司 公司开立了募集资金专项账户，并与保荐人（主承销商）和存放募集资金的 银行分别签订了募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户 管理。 二、募集资金的使用情况 根据《深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在不影 响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分闲置募集资金（含 超募资金）不超过人民币 100,000 万元进行现金管理，使用期限为自公司股东大 会审议通过之日起十二个月内有效，资金可循环滚动使用。该事项在提交董事会 审议前已经独立董事 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-022 深圳市致尚科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 向银行申请授信额度的议案》，本事项尚需股东大会审议，现将有关情况公告如 下： 一、公司申请综合授信概述 为了满足公司及子公司经营及发展的资金需要，公司及子公司拟向相关银行 等金融机构申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，综合授信包括 但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融机构提供的其它 融资方式，自公司股东大会审议通过之日起一年有效。 以上综合授信额度不等于公司及子公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金 额将在综合授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的借款金额为准。 公司及子公司根据实际资金需要在上述范围内选择申请贷款的金融机构及 综合授信额度，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司经营管 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-028 深圳市致尚科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指 南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》相关 要求，对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是根据法律、法规和国家统一 的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及日期 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-020 深圳市致尚科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要已于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市致尚科技股份有限公司 董事会 2025年4月18日 ...

2024 年年度财务报告 深圳市致尚科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳市致尚科技股份有限公司 二零二五年四月 1 深圳市致尚科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]518Z0752 号 | | 注册会计师姓名 | 崔永强、腾雪莹 | 审计报告正文 深圳市致尚科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称致尚科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了致尚科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-030 深圳市致尚科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 公司独立董事庞霖霖先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人庞霖霖先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人庞霖霖先生未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》的有关规定，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事庞霖霖先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年度股东大会中审议的公司 2025 年限制性股票激励计划相关 议案向公司全体股东征集表决权。 一、征集人的基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事庞霖霖先生，其基本情况如下： 庞霖霖先生，1986 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-027 深圳市致尚科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年度股东大会的议案》，会议决定于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 ...