广东弘景光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖金陵作为广东弘景光电科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人赵治平提名为广东弘景光电科技股份有 限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东弘景光电科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：__ ...

人事变动 - 独立董事马冬林因工作申请辞职，原定任期至2025年10月27日[2] - 公司同意补选肖金陵为第三届独立董事候选人[2] 任职情况 - 肖金陵未取得独立董事资格证书，已报名培训并承诺尽快取得[4] - 肖金陵任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，才可提交股东会审议[4]

担保审批 - 未经批准公司及子公司等不得擅自对外担保[3] - 除对子公司担保外尽可能要求对方提供反担保[3] - 为符合特定条件单位担保需董事会审议并论证风险[6][7] - 多种情形担保需股东会审议，如单笔超净资产10%等[12] 担保调查 - 财务部对被担保方进行资信调查和评估[19] - 被担保方经营和资信状况需含企业资料、财务报告等[8] 担保管理 - 妥善保管担保合同及相关原始资料[19] - 指派专人关注被担保方情况并定期向董事会报告[19] - 担保债务到期展期需重新履行审批和披露义务[27] 风险应对 - 被担保人债务到期15个交易日未还款需及时披露[21] - 公司履行担保义务后应向债务人追偿[21] - 发现被担保方丧失偿债能力应及时控制风险[21] - 法院受理破产案件债权人未申报债权公司应预先追偿[21] 审计核查 - 董事会指定审计部定期核查公司担保行为[21] 子公司担保 - 控股子公司对合并报表外主体提供担保视同公司担保[22]

广东弘景光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进广东弘景光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别为保证中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《广东 弘景光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、或者可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益 不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司 ...

募资情况 - 公司首次公开发行15886667股，募资66565.13万元，净额59372.58万元[1] - 募集资金于2025年3月10日划至指定账户[1] 项目投资 - “光学镜头及模组产能扩建”拟投28923万元[5] - “研发中心建设”拟投7342.17万元[5] - “补充流动资金”拟投12500万元[5] 资金使用 - 拟用不超15000万元募资向弘景仙桃借款5年，不计息[3] 审批情况 - 2025年3月21日董事会、监事会通过借款议案[9][10] - 保荐人对借款无异议[12]

董事会秘书设置 - 公司董事会设1名董事会秘书，为高级管理人员[3] 任职与解聘 - 不得担任情形包括近36个月受证监会行政处罚等[6] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[8] - 特定情形下1个月内解聘，离职后3个月内聘任新秘书[9][10] 协助与公告 - 应聘任证券事务代表协助工作[8] - 聘任后及时公告并提交资料[8] 职责代行 - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[10] 制度生效 - 工作制度经董事会审议通过生效及修改[13]

广东弘景光电科技股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第九章 | 通知和公告 45 | | 第十章 | 劳动人事管理 46 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 47 | | 第十二章 | 修改章程 49 | | 第十三章 | 争议的解决 50 | | 第十四章 | 附则 50 | 第一章 总则 第一条 为维护广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》和其他法律、法规及规范性文件的有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法 ...

弘景光电上市首日表现 - 弘景光电(301479 SZ)上市首日股价暴涨282% [1] - 首日换手率达83 94% 成交金额17 19亿元 [1] - 龙虎榜显示游资活跃 上海超短净买入3030 8万元 徐留胜净买入2984 63万元 毛老板净买入2028 7万元 T王净买入4418万元 [1] 龙虎榜买入前五名 - 国泰君安济宁吴泰间营业部买入3038 33万元(占比1 77%) 净买入3030 8万元 [1] - 华泰证券深圳益田路营业部买入3029 82万元(占比1 76%) 净买入2984 63万元 [1] - 东方财富拉萨东环路第二营业部买入2751 12万元(占比1 60%) 净买入1984 05万元 [1] - 东方财富拉萨团结路第一营业部买入2294 77万元(占比1 34%) 净买入1662 8万元 [1] - 申万宏源深圳金田路营业部买入2028 6万元(占比1 18%) 净买入2028 6万元 [1] 龙虎榜卖出前五名 - 东方财富拉萨东环路第二营业部卖出767 07万元(占比0 45%) [1] - 中泰证券上海花圆石桥路营业部卖出715 62万元(占比0 42%) [1] - 东方财富拉萨东环路第一营业部卖出646 27万元(占比0 38%) [1] - 机构专用席位卖出637 72万元(占比0 37%) [1] - 东方财富拉萨团结路第一营业部卖出631 96万元(占比0 37%) [1] 龙虎榜汇总数据 - 买入前五名总金额14560 06万元 占成交额8 47% [1] - 卖出前五名总金额3451 37万元 占成交额2 01% [1] - 买卖前五名净差额11108 68万元 [1]

报告公司投资评级 未提及 报告的核心观点 报告对弘景光电进行新股覆盖研究，指出其在全景/运动相机和智能汽车领域有优势，核心团队经验丰富且布局新方向，虽营收规模未达同业平均，但销售毛利率处于中高位区间，未来成长可期 [2][25] 根据相关目录分别进行总结 弘景光电 - 公司主要产品为智能汽车和新兴消费光学镜头及摄像模组，应用于多领域，且与众多知名品牌建立合作关系 [6] 基本财务状况 - 2022 - 2024 年，公司营业收入分别为 4.46 亿元、7.73 亿元、10.92 亿元，同比增长 77.38%、73.13%、41.25%；归母净利润分别为 0.56 亿元、1.16 亿元、1.65 亿元，同比增长 269.99%、106.24%、41.90% [2][7] - 2024 年 1 - 6 月，主营收入分四大板块，新兴消费光学镜头及摄像模组业务收入增长快，合计收入占比从 2021 年的 28.42%增至 81.05% [7] 行业情况 - 光学镜头行业因数字技术融合增长空间大，全球市场规模 2015 - 2023 年年复合增长率约 18%，中国 2017 - 2021 年复合增长率为 10.85% [14][15] - 光学镜头应用场景拓展至智能汽车、智能家居等领域，各领域市场规模均呈增长趋势 [17] 公司亮点 - 与影石创新深度合作，成为全球领先的全景/运动相机供应商，2024H1 来自影石创新收入占比 46.94%，供货比例 75%，2023 年全球全景相机镜头模组市场占有率超 25% [19] - 智能汽车领域新增定点多，产品有优势，与多家厂商合作并进入汽车品牌供应链，2022 年全球车载光学镜头市场占有率 3.70%，排名第六 [20] - 核心团队经验丰富，布局 AR/VR、医疗镜头等新研发方向，巩固公司领先地位 [21][22] 募投项目投入 - 本轮 IPO 募投资金拟投入光学镜头及模组产能扩建、研发中心建设项目和补充流动资金，总投资 48,765.17 万元 [23][24] 同行业上市公司指标对比 - 选取多家公司作为可比对象，2023 年可比公司平均收入 22.38 亿元，平均 PE - TTM 为 48.86X，平均销售毛利率 28.17%，弘景光电营收规模未达平均，但销售毛利率处于中高位区间 [25] - 2024 年公司营收和净利润同比增长，预计 2025 年 1 - 3 月营收、净利润、扣非归母净利润同比均有增长 [24]

报告公司投资评级 未提及 报告的核心观点 报告研究的具体公司是全球光学镜头及摄像模组优质供应商，在车载摄像头及智能家居、全景相机等新消费摄像头领域出货量领先，下游智能汽车及新兴消费领域需求增长带动业绩爆发式增长，募投项目落地将增强竞争力，行业发展前景好但公司面临存货跌价和市场竞争加剧风险 [3][6] 根据相关目录分别进行总结 公司核心看点及 IPO 发行募投 - 公司是全球光学镜头及摄像模组优质供应商，智能汽车领域光学镜头出货量排名靠前，新兴消费领域与龙头合作且产品营收占比提升 [6] - 本次公开发行股票 1589 万股，发行后总股本 6355 万股，公开发行股份占比 25%，募投项目拟投入 4.88 亿元，落地后增强生产工艺稳定性等 [6] 主营业务分析 - 下游需求增长使相关产品量产，带动 2021 - 2023 年营收及归母净利润复合增速达 75.24%和 176.24% [6][9] - 智能汽车光学镜头收入受行业趋势带动提升，摄像模组收入因客户采购策略调整有波动，新兴消费光学镜头和摄像模组收入呈上升趋势 [9][12] - 新兴消费光学镜头毛利率及营收占比提升带动整体毛利率上行，规模效应下期间费用率下降 [15][16] 行业发展及竞争格局 - 全球光学镜头市场规模 2023 年达 682.80 亿元，年复合增长率约 18.00%，应用领域和场景丰富，下游需求持续增长 [24] - 不同下游应用领域竞争格局差异化，智能汽车领域 ADAS 等应用为新厂商提供机会，智能家居领域集中度将提升，全景/运动相机领域镜头模组厂商集中度较高 [28] - 公司在下游细分应用领域市占率靠前，智能汽车领域 2022 年全球车载光学镜头市场占有率 3.70%，智能家居领域 2021 - 2023 年市场占有率从 3.10%提升到 9.95%，全景/运动相机领域全球全景相机镜头模组市场占有率达 25%以上 [30] IPO 发行及募投情况 - 本次公开发行股票 1588.6667 万股，发行后总股本 6354.6667 万股，公开发行股份占比 25%，2 月 26 日询价，2 月 28 日确定发行价格 [32] - 募投项目拟投入 4.88 亿元，包括光学镜头及模组产能扩建、研发中心建设和补充流动资金项目 [32] 可比公司及行业估值情况 - 公司所在行业近一个月静态市盈率为 43.28 倍 [35] - 选择 8 家同行业可比公司，截至 2025 年 2 月 21 日，可比公司对应 2023 年平均 PE 为 64.23 倍，对应 2024 和 2025 年平均 PE 为 61.39 倍和 43.75 倍 [35][36]