浙江恒达新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为降低总融资成本、扩大融资渠道，浙江恒达新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）（含子公司，下同）拟通过合作银行等金融机构以 内保外债的融资方式取得境外低利率的外币借款。为规避和防范汇率风险，降 低汇率波动对公司经营业绩的影响，拟授权公司开展外汇衍生品交易业务。 2、交易工具和交易品种：公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于 远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇 期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：不超过 50,000 万元人民币或等值外币。 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-040 5、履行的审批程序：本事项已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届 监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 6、风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑梦樵作为浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江恒达新材料股份有限公司董事会提 名为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过浙江恒达新材料股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法 ...

资金使用决策 - 2024年7月30日拟用不超5亿闲置自有资金买低风险理财产品，待2024年第一次临时股东大会审议[1] - 2023年3 - 4月获批用不超2亿自有闲置资金买低风险短期理财产品，期限至2023年12月31日[1] - 2023年12月获批用不超5亿暂时闲置自有资金买低风险短期理财产品，期限至下一年度股东大会审议通过之日[2][3] - 2024年4 - 5月获批用不超5亿暂时闲置自有资金买低风险短期理财产品，期限至2024年年度股东大会审议通过之日[4] 理财购买情况 - 2023年11月3日购买6000万元建行理财产品，预期年化收益率1.5% - 3%，2023年12月28日到期[5] - 2024年5月9日购买2000万元招银理财，近七日年化收益率2.47%，2024年6月17日到期[5] - 2024年5月9日两次各买2000万元交银理财，预期年化收益率2.6% - 3.1%，随时可赎回[5] 理财收益与现状 - 使用闲置资金购买理财产品取得收益402,580.29元，未到期理财产品金额为23,000万元[6] - 公司（含全资子公司）任意时间点持有未到期理财产品总额不超50,000万元[9] 决议相关 - 决议有效期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月[11] - 2024年7月30日，第三届董事会第十八次会议审议通过使用闲置自有资金买理财产品议案[20] - 2023年7月30日，第三届监事会第十次会议审议通过使用部分闲置自有资金买理财产品议案[21] 具体产品 - 购买招商银行交银理财稳享固收精选日开17号30天持有期产品金额1,000，预期收益2.6% - 3.1%[6] - 购买中邮理财鸿运灵活最短持有期14天3号产品金额1,000，预期收益2.2% - 3.3%[6] - 购买中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款金额10,000，预期收益1.25% - 3%[6] - 购买中信建投证券外贸信托 - 中海久泽周开1号产品金额1,000，预期收益2.8% - 3%[6] - 浙江恒川新材购买工商银行定益加存款产品金额2,000，利率2.85%[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月15日14时30分召开[1][4] - 股权登记日为2024年8月8日[8] - 登记时间为2024年8月14日9:00 - 17:00，地点在浙江衢州龙游县湖镇镇工业园区大明路8号公司[20][21] 投票信息 - 网络投票时间为8月15日9:15 - 15:00[4] - 深交所交易系统投票时间为8月15日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[31] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月15日9:15至15:00[32] 选举信息 - 本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[14][15][16] - 提案1.00、2.00、3.00采取累积投票方式表决[16] - 投票代码为"351469"，投票简称为"恒达投票"[28] 其他信息 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在会议召开十天前提交临时提案[22] - 中小股东指除董监高及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[17] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[36] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于8月14日下午17:00前送达公司[38]

浙江恒达新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机 将回购股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份的种类为公司发行的人民 币普通股（A 股）股票；本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元且不 超过人民币 5,000 万元，回购价格为不超过人民币 39.37 元/股。回购期限为自董 事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2024年 3月 12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-004）。 因公司实施 2023 年度权益分派，回购价格上限自 2024 年 6 月 25 日起由 39.37 元/股调整为 38.81 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-034 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-034 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：39.37 元/股 浙江恒达新材料股份有限公司 2、调整后回购股份价格上限：38.81 元/股 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 6 月 25 日（权益分派除权除 息日） 一、回购股份基本情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召 开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时 机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份的种类为公司发行的人 民币普通股（A 股）股票；本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元且 不超过人民币 5,000 万元，回购价格为不超过人民币 39.37 元/股。回购期限为自 董事会 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-033 浙江恒达新材料股份有限公司 公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价 ＝股权登记日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算每股现金红利=股权登 记日收盘价-0.5566404 元。 公司 2023 年度利润分配方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东 大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-033 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司于 2024年 5月 13日召开 2023年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等 权利。浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"恒达新材"）2023 年 年度权益分派以 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-032 浙江恒达新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机 将回购股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份的种类为公司发行的人民 币普通股（A 股）股票；本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元且不 超过人民币 5,000 万元，回购价格为不超过人民币 39.37 元/股。回购期限为自董 事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024年 3月 12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市 ...

回购方案 - 2024年3月12日通过回购方案，资金2500 - 5000万元，价格不超39.37元/股，期限12个月[1] 回购进展 - 截至2024年4月30日，回购149,900股，占总股本0.1675%，成交3890211元[2] - 最高成交价27.50元/股，最低成交价23.60元/股[2] 后续计划 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购计划[5] - 回购期间及时履行信息披露义务[5]

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-028 浙江恒达新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通 知》（公告编号：2024-027）（以下简称"原公告"）。经事后审核发现，因工作 人员疏忽，原公告中相关内容有误，现予以更正，具体情况如下： 更正前： 附件二授权委托书中： 本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目可以投 | | | | 票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于<2023 年度董事会工作报告>的 | √ | | | 议案》 | | | 2.00 | 《关于<2023 年 ...