关 于 浙 江 丰 茂 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 大 成 (上 海 )律 师 事 务 所 www.dentons.cn 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No.100 Century Avenue Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21 5878 5888 Fax: +86 21 5878 6866 2024 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 dentons.cn 北京大成（上海）律师事务所 关于浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江丰茂科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事务 所（以下简称"本所"）接受浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-025 浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日 09:15-15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月15日下午13:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00； （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （六）股权登记日：2025年5月9日（星期五） （七）会议召开地点：浙江省余姚市远东工业城CE10 ...

公司基本信息 - 证券代码 301459，证券简称丰茂股份，为浙江丰茂科技股份有限公司 [1] - 投资者关系活动编号 2025 - 004，活动类别为路演活动，时间是 2025 年 5 月 6 日 - 9 日，地点在上海、杭州现场沟通，接待人员为投资者关系经理杨凡 [2] 并购计划 - 公司重视战略布局与长期发展，配备专业团队对重点关注企业调研评估，并购计划将依项目进展和经营情况稳步推进，达披露标准时及时公告 [2][3] 宁波欧迅传动有限公司情况 - 由宁波慈光同步带有限公司原全资子公司更名，注册资本 2000 万元，公司持股 80%，宁波慈光同步带有限公司持股 20%，已实现控股 [4] - 业务布局工业皮带、工业带轮等传动部件，产品用于纺织机械等行业，助公司完善传动产品矩阵，拓展非汽车领域市场 [4] 空气悬架业务进展 - 商用车空簧产品已批量订单交付，2025 年 4 月在山东章丘设全资子公司建智能化生产基地，服务头部客户，推进商用车空簧市场拓展 [5] - 2025 年重点推进乘用车空簧产品商业化应用，有望打造第二增长曲线 [5] 机器人领域应用 - 传动系统产品已应用于工业机器人领域并批量供货，密封系统产品可用于人形机器人减速器零部件，已对接国内头部减速器制造企业并开启小批量验证供货 [6] - 成立机器人事业部，积极探索更多机器人领域应用可能 [6] 工业带产品市场拓展 - 低空领域与国内无人机企业战略合作，产品适配多款无人机 [6] - 轨道交通领域与头部企业合作完成门机传动系统技术验证，预计 2025 年批量供货 [6] - 安防领域开发高可靠性、低噪音产品，已批量供货 [6] - 家电卫浴领域研发适配家电产品的工业带，与多家知名家电企业合作 [6] - 产品还应用于摩托车、机床等工业领域，未来将加大研发投入与市场推广提升份额 [6]

会议情况 - 公司第二届监事会第九次会议于2025年4月30日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 资金使用 - 公司拟用3800万元超募资金永久补充流动资金，12个月内累计使用不超总额30%[3] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》表决3票同意，尚需股东大会审议[4]

市场扩张和投资 - 2023年12月29日同意用自有资金在新加坡设子公司，在泰国设孙公司建生产基地，投资不超1亿[2] - 丰茂泰国注册资本从500万泰铢增至2亿泰铢[3][4] - 2025年4月30日同意增加泰国生产基地1.6亿投资，总投资不超2.6亿[5] 未来展望 - 增加投资可开拓国际市场、完善布局、提升竞争力和抗风险能力[6] 风险与应对 - 境外投资面临经营、管理、政策等风险，将完善境外管理体系并及时披露信息[8]

股权结构 - 公司控股股东宁波丰茂投资控股有限公司直接持股60%[2] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月15日13：30召开[5] - 股权登记日为2025年5月9日[5] - 现场会议登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:00，14:00 - 17:00[10] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[5] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年5月15日9:15至15:00[5] - 网络投票代码为"351459"，投票简称为"丰茂投票"[19] 其他文件 - 有2024年年度股东大会授权委托书，涉及多项议案表决[24] - 有2024年年度股东大会参会股东登记表[27]

投资决策 - 同意增加泰国生产基地投资额16000万元，总投资额不超26000万元[3] 资金使用 - 同意用3800万元超募资金永久补充流动资金，占总额29.66%[4] - 最近12个月累计使用不超总额30%[4] 议案表决 - 《关于增加泰国生产基地投资额的议案》等三议案均7票同意通过[4][6][7] 后续安排 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》需提交股东大会审议[6]

募资情况 - 公司首次公开发行2000.00万股，每股31.90元，募资总额63800.00万元，净额56381.70万元[1] - 公司超募资金为12812.25万元[4] 资金使用 - 截至披露日，超募资金累计已永久补充流动资金3760.96万元[5] - 公司拟用3800.00万元超募资金永久补充流动资金，占比29.66%[6] 募投项目 - 传动带智能工厂等三个募投项目投资总额43569.45万元，拟投入募集资金金额相同[8]

募资情况 - 公司发行2000.00万股，发行价31.90元/股，募资总额63800.00万元，净额56381.70万元[1] - 募投项目投资总额43569.45万元，拟投入募集资金43569.45万元[3][4] - 超募资金为12812.25万元[4] 资金使用 - 2024年已同意用3800.00万元超募资金永久补流[5] - 截至披露日累计使用3760.96万元超募资金永久补流[5] - 本次拟用3800.00万元超募资金永久补流，占超募总额29.66%[6] 审议与意见 - 2025年4月30日通过使用3800.00万元超募资金永久补流议案[9] - 最近12个月内累计使用超募资金永久补流不超总额30%[8][9] - 保荐机构对本次使用部分超募资金永久补流无异议[11]

公司业绩 - 2024 年公司实现营业收入 94,857.98 万元，同比上升 18.34% [4] - 2024 年归属于上市公司股东的净利润 16,172.07 万元，同比上升 17.03% [4] - 2024 年归属于上市公司扣除非经常损益的净利润为 14,467.91 万元，同比上升 14.73% [5] - 截止 2024 年末，美国市场销售额占公司营业收入比例约 4% [7] 成本控制与运营效率提升 - 聚焦生产流程的智能化与精益化改造，引入自动化生产线和智能检测设备，优化核心产品关键工序，减少人工干预和材料损耗 [2] - 以全价值链成本管控为核心，细化各环节成本核算标准，如优化橡胶材料配方设计和供应链集中采购 [3] 盈利增长点 - 2025 年通过“技术 + 管理 + 市场”三驱动战略，优化产业链效能，强化风险管控与成本优势 [4] - 依托空气弹簧等新兴业务，扩大工业带及密封系统在机器人等高附加值领域的应用 [4] 公司治理 - 修订包括《信息披露管理制度》等一系列内部治理制度，加强“关键少数”人员履职培训 [5] - 新制定《舆情管理制度》，规范舆情应对流程、提升信息披露质量等，提高公司治理水平 [7] 国际业务 - 海外收入主要来自欧洲、东南亚、南美洲、中东等地区，欧洲与东南亚是重点拓展区域 [6] - 国际业务面临逆全球化、贸易保护主义、贸易摩擦和争端等挑战，公司将密切关注市场变动，海外建设生产基地 [5] - 泰国生产基地预计今年正式投产，采用本地化供应与自动化生产结合模式，未来深化海外生产基地布局 [8] 其他 - 行业发展前景和本期整体业绩情况可关注公司《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析，一、报告期内公司所处行业情况” [3] - 公司董事会结合经营情况确定利润分配方案，关注公司公告 [3] - 2025 一季度应收账款增加主要因业务规模扩张及客户结算周期调整，公司将加强应收账款管理，开发优质客户 [7] - 在研项目情况参考公司《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中“四、主营业务分析”之“4、研发投入”章节内容 [8]