收购交易核心信息 - 盘古智能以自有资金24,642,000元人民币收购李布尔持有的众城石化3,700,000股股份 [2] - 收购股份占众城石化股份总数的11.97% [2] - 交易完成后，公司持有众城石化的股份比例由35.34%增加至47.31% [2] 交易结果与控制权变更 - 本次收购使公司成为众城石化第一大股东并取得其控制权 [2] - 众城石化董事会5名董事中，有3名由公司提名，占董事会席位半数以上 [2] - 众城石化将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围 [2] 交易进程与法律手续 - 公司于2025年11月14日召开董事会审议通过本次收购议案 [2] - 公司与李布尔、众城石化已签署《众城石化股份转让协议》并支付第一笔转让价款 [2] - 众城石化已完成工商变更登记及备案手续，取得新的《营业执照》及《内资企业登记基本情况表》 [2]

市场扩张和并购 - 2025年11月14日公司决定收购众城石化部分股份[2] - 公司以2464.2万元收购370万股，占比11.97%[2] - 收购后持股比例从35.34%增至47.31%[2] 其他新策略 - 众城石化董事会5名董事中3名由公司提名[2][4] - 公司提名邵安仓当选众城石化董事长[4] 数据信息 - 众城石化注册资本3092.2434万元[4] - 众城石化已完成工商变更登记成控股子公司[6]

公司治理变动 - 盘古智能于11月21日晚间发布公告，宣布选举王刚为公司第二届董事会职工代表董事 [2]

人事变动 - 副总经理王刚2025年因内部工作调整辞去职务，后当选职工代表董事[1][2] 章程修订 - 2025年通过修订《公司章程》议案，董事会由七名董事组成，不设监事会或监事[2] 股份及份额 - 王刚直接持有公司股份20,000股，占总股本0.01%[8] - 王刚在青岛开天投资企业持有3.03%财产份额[8]

会议安排 - 2025年10月27日召开第二届董事会第十四次会议审议召开2025年第二次临时股东大会议案[3] - 2025年11月21日14:30召开本次股东大会[4][5][6] - 2025年10月29日在巨潮资讯网披露提案内容及会议通知[4] - 股权登记日为2025年11月17日[7] 投票信息 - 深交所系统网络投票时间为2025年11月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 互联网投票系统投票时间为2025年11月21日9:15至15:00[8] 会议情况 - 出席现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共7名[11] - 召集人为董事会，董事长邵安仓担任主持人[15] - 现场会议地点为山东省青岛市高新区科海路77号公司办公楼四层会议室[6][7] - 采用现场表决与网络投票相结合的方式召开[7] - 公司董事、高级管理人员列席现场会议[14] 议案结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意87,174,818股，占比99.8675%获通过[21][22] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意87,174,818股，占比99.8675%获通过[25][26] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意87,175,318股，占比99.8680%获通过[27][28] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意87,175,918股，占比99.8687%获通过[29][30] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意87,173,018股，占比99.8654%获通过[31][32] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意87,175,518股，占比99.8683%获通过[35][36] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意87,175,518股，占比99.8683%获通过[37][38] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意87,175,018股，占比99.8677%获通过[39][40] - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》同意87,175,518股，占比99.8683%获通过[41][42] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意87,175,518股，占比99.8683%获通过[44][46]

股本信息 - 公司总股本为150,447,805股，有表决权股份总数相同[8] 股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人85人，代表有表决权股份87,290,518股，占比58.0205％[8] - 出席中小股东及代理人78人，代表有表决权股份322,656股，占比0.2145％[8] - 现场出席股东及代理人7人，代表有表决权股份86,967,862股，占比57.8060％[9] - 网络投票出席股东及代理人78人，代表有表决权股份322,656股，占比0.2145％[10] 议案表决情况 - 各议案同意股数占出席有效表决权股份总数超99.86％[11][13][14][16][17][21][22][24] - 各议案反对股数占出席有效表决权股份总数0.0636％，中小股东反对占比17.2010％[21][22][24] - 部分议案弃权股数占比约0.068％，中小股东弃权占比约18.5％[21][22][23][24] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[25] - 公告发布时间为2025年11月22日[28]

公司产品应用领域 - 公司产品目前可应用于风力发电、工程机械、矿山机械、盾构机、工业机床、轨道交通、港口起重机等多个行业领域 [1]

公司业务布局 - 公司暂无在机器人零部件领域的研发布局 [1]

收购交易概述 - 盘古智能分两笔交易收购众城石化 第一笔于2024年初以4744.62万元入股 第二笔于近期以2464.2万元收购11.97%股份 [2][3] - 两笔交易合计耗资7208.82万元 交易完成后公司持有众城石化股份比例由35.34%增至47.31% 取得控制权并将其纳入合并报表范围 [2][4][5] - 收购旨在加速深化公司在润滑油脂领域的战略布局 完善产品与服务体系 整合双方资源以提升综合竞争力 [2][8] 标的公司众城石化财务状况 - 众城石化2025年前9个月营业收入1.27亿元 净利润669.09万元 2024年全年营业收入1.69亿元 净利润1016.42万元 [6][7] - 截至2025年9月末 众城石化资产总额2.35亿元 其中应收账款总额1.39亿元 占比59.14% [7] - 本次收购基于收益法评估 众城石化股东全部权益价值评估值约为2亿元 [5][6] 公司主营业务与业绩表现 - 公司是国内风电行业集中润滑系统领域的领军企业 推动集中润滑系统和液压系统双业务发展 [2][9] - 2025年前三季度公司实现营业收入4.73亿元 同比增长37.6% 归母净利润6062.07万元 同比增长9% [2][9] - 2025年上半年润滑系统业务收入1.87亿元 同比增长38.26% 液压系统业务收入7288.58万元 同比增长48.49% 占总营收比重提升至25.54% [10] 收购的战略协同效应 - 众城石化能生产170多个品种的润滑油和润滑脂 产品用于钢铁、电力、机械制造等多个行业 [8] - 收购可完善公司产品体系 为客户提供设备润滑全场景一站式解决方案 推动产业链上下游深度融合 [8] - 双方将联合开展风电专用润滑油脂的研发与应用 推动国产替代 为公司培育新的业绩增长点 [10]

股价表现 - 公司股票今日收盘价为30.13元，单日跌幅为4.35% [1] - 公司上市首日股价曾达到最高点58.88元，此后股价一路震荡下跌，目前处于破发状态 [1] 首次公开发行(IPO)概况 - 公司于2023年7月14日在深交所创业板上市，公开发行股票37,150,000股，占发行后总股本比例为25.00% [1] - 发行价格为每股37.96元 [1] - 本次发行均为新股，公司股东未进行公开发售股份 [1] - 发行保荐机构为国金证券股份有限公司 [1] 募集资金使用 - 发行募集资金总额为141,021.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为128,770.06万元 [1] - 最终募集资金净额比原计划多53,770.06万元 [1] - 根据招股说明书，原计划募集资金75,000.00万元，拟用于盘古润滑液压系统青岛智造中心二期扩产项目、盘古智能(上海)技术研发中心项目及补充流动资金 [1] 发行费用 - 发行费用总额为12,251.34万元，其中国金证券股份有限公司获得保荐承销费用9,834.30万元 [1]