关于对泰国子公司增加投资的公告 青岛盘古智能制造股份有限公司于2025年12月31日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了对泰国 子公司泰克润滑（泰国）有限公司增加投资的议案。公司拟使用自有资金通过在英属维尔京群岛、中国 香港及新加坡设立的子、孙公司，按现有出资比例对泰国子公司增资11,000万元人民币，用于生产基地 建设、设备采购、原材料购买及日常经营支出。本次增资后，公司对泰国子公司的总投资额不超过 16,000万元人民币，股权结构不变。该事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组。 截至2025年12月31日收盘，盘古智能(301456)报收于31.5元，下跌0.88%，换手率5.08%，成交量3.07万 手，成交额9756.36万元。 当日关注点 交易信息汇总资金流向 12月31日主力资金净流出693.75万元，占总成交额7.11%；游资资金净流入299.32万元，占总成交额 3.07%；散户资金净流入394.43万元，占总成交额4.04%。 公司公告汇总关于独立董事辞职的公告 青岛盘古智能制造股份有限公司董事会近日收到独立董事杨奇峰先生的书面辞职报告。杨奇峰先生因个 人原因申请辞去公司 ...

股价与市值表现 - 截至2025年12月31日收盘，公司股价报收于31.5元，较上周的32.2元下跌2.17% [1] - 本周股价最高为32.28元（12月29日），最低为31.06元（12月30日） [1] - 公司当前最新总市值为47.39亿元，在风电设备板块市值排名26/29，在两市A股市值排名3484/5181 [1] 公司治理变动 - 独立董事杨奇峰因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [2] - 其原定任期至2026年11月9日，由于辞职将导致董事会专门委员会成员人数低于法定要求且独立董事比例不符规定，辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前杨奇峰将继续履行相关职责 [2] - 公司已启动补选程序，截至公告日，杨奇峰未持有公司股份 [2] 对外投资与业务扩张 - 公司董事会审议通过对泰国子公司泰克润滑（泰国）有限公司增加投资11,000万元人民币的议案 [3][4] - 增资资金将用于泰国子公司的生产基地建设、设备采购、原材料购买及日常经营支出 [3][4] - 本次增资后，公司对泰国子公司的总投资额将不超过16,000万元人民币，股权结构保持不变 [3][4] - 增资将通过公司在英属维尔京群岛、中国香港及新加坡设立的子、孙公司按现有出资比例进行，资金将根据项目进展逐步投入 [3][4]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事杨奇峰先生的书面辞职报 告。杨奇峰先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。杨奇峰先生原定任期为2023年11月10日至2026年11月 9日。 截至本公告披露日，杨奇峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 杨奇峰先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对杨奇峰先生任职期间为公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 青岛盘古智能制造股份有限公司董事会 2025年12月31日 责任编辑：小浪快报 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，鉴于杨奇峰先生的辞职将导致公 司董事会专门委员会成员低于法定最低人数及独 ...

人民财讯12月31日电，盘古智能（301456）12月31日公告，公司拟用自有资金通过在英属维尔京群岛、 中国香港及新加坡设立的子、孙公司，按照现有出资比例对泰国子公司增加投资1.1亿元人民币，本次 增资主要用于泰国子公司日常经营支出、建设生产基地、购买设备、购买原材料等。本次增加投资后， 公司对泰国子公司的总投资金额不超过1.6亿元人民币，股权结构不变。 ...

格隆汇12月31日丨盘古智能(301456.SZ)公布，为满足泰国子公司生产基地建设需求以及完善配套基础 设施，深化海外业务战略布局，公司拟用自有资金通过在英属维尔京群岛、中国香港及新加坡设立的 子、孙公司，按照现有出资比例对泰国子公司增加投资11,000万元人民币，本次增资主要用于泰国子公 司日常经营支出、建设生产基地、购买设备、购买原材料等。本次增加投资后，公司对泰国子公司的总 投资金额不超过16,000万元人民币，股权结构不变。投资金额根据泰国子公司建设进展情况逐步到位， 泰国子公司的注册资本也将适时进行变更。同时，董事会授权公司管理层根据项目开展情况决定资金投 入的进度、办理境外投资手续等相关工作。上述授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项 办理完毕之日止。 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-055 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于对泰国子公司增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次增加投资概述 1、青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对泰国子公司增加投 资的议案》。为满足泰国子公司生产基地建设需求以及完善配套基础设施，深化 海外业务战略布局，公司拟用自有资金通过在英属维尔京群岛、中国香港及新加 坡设立的子、孙公司，按照现有出资比例对泰国子公司增加投资 11,000 万元人 民币，本次增资主要用于泰国子公司日常经营支出、建设生产基地、购买设备、 购买原材料等。本次增加投资后，公司对泰国子公司的总投资金额不超过 16,000 万元人民币，股权结构不变。投资金额根据泰国子公司建设进展情况逐步到位， 泰国子公司的注册资本也将适时进行变更。同时，董事会授权公司管理层根据项 目开展情况决定资金投入的进度、办理境外投资手续等相关工作。上述授权期限 自公司董事会审议通过之日 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-054 中小股东利益的情形。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2025 年 12 月 31 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安 仓先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于对泰国子公司增加投资的议案》 为满足泰国子公司生产基地建设需求以及完善配套基础设施，深化海外业务 战略布局，公司拟用自有资金通过在英属维尔京群岛、中国香港及新加坡设立的 子、孙公司，按照现有出资比例 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-056 2025 年 12 月 31 日 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立 董事杨奇峰先生的书面辞职报告。杨奇峰先生因个人原因申请辞去公司独立董事 职务及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不 再担任公司任何职务。杨奇峰先生原定任期为 2023 年 11 月 10 日至 2026 年 11 月 9 日。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，鉴于杨奇峰先生的辞职将导致公司董事会专门委员会成员低于 法定最低人数及独立董事所占比例不符合规定，杨奇峰先生的辞职将在公司股东 会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，杨奇峰先生将继续履行独立董事及 董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补 选工作。辞 ...

收购交易核心信息 - 盘古智能以自有资金24,642,000元人民币收购李布尔持有的众城石化3,700,000股股份 [2] - 收购股份占众城石化股份总数的11.97% [2] - 交易完成后，公司持有众城石化的股份比例由35.34%增加至47.31% [2] 交易结果与控制权变更 - 本次收购使公司成为众城石化第一大股东并取得其控制权 [2] - 众城石化董事会5名董事中，有3名由公司提名，占董事会席位半数以上 [2] - 众城石化将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围 [2] 交易进程与法律手续 - 公司于2025年11月14日召开董事会审议通过本次收购议案 [2] - 公司与李布尔、众城石化已签署《众城石化股份转让协议》并支付第一笔转让价款 [2] - 众城石化已完成工商变更登记及备案手续，取得新的《营业执照》及《内资企业登记基本情况表》 [2]

市场扩张和并购 - 2025年11月14日公司决定收购众城石化部分股份[2] - 公司以2464.2万元收购370万股，占比11.97%[2] - 收购后持股比例从35.34%增至47.31%[2] 其他新策略 - 众城石化董事会5名董事中3名由公司提名[2][4] - 公司提名邵安仓当选众城石化董事长[4] 数据信息 - 众城石化注册资本3092.2434万元[4] - 众城石化已完成工商变更登记成控股子公司[6]