证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-054 中小股东利益的情形。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2025 年 12 月 31 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安 仓先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于对泰国子公司增加投资的议案》 为满足泰国子公司生产基地建设需求以及完善配套基础设施，深化海外业务 战略布局，公司拟用自有资金通过在英属维尔京群岛、中国香港及新加坡设立的 子、孙公司，按照现有出资比例 ...