会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会12次，股东大会4次[3] - 2023年度公司召开薪酬与考核委员会1次[9] - 2023年度公司召开审计委员会会议7次[9] - 2023年度公司召开提名委员会2次[10] - 2023年度公司召开战略委员会3次[11] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会会议12次，现场出席1次，通讯出席11次，出席股东大会4次[4] - 2023年独立董事无行使特别职权相关情况发生[12] - 2023年独立董事参加深交所第135期上市公司独立董事培训班（10月18 - 19日）[16] - 2023年独立董事审议公司2023年度日常关联交易预计额度等议案[19] - 2023年独立董事对公司董事、高管薪酬方案进行审议[24] - 2023年独立董事推动立信会计师事务所续聘工作并事前审查[21] - 2023年独立董事定期与公司内审部门沟通监督内控[13] - 2023年独立董事与中小投资者就相关事项沟通交流[15] - 2023年独立董事督促公司按规定完成信息披露工作[16] 董事会决策 - 2023年3月19日第二届董事会第五次会议对多项事项发表意见[6] - 2023年4月11日第二届董事会第六次会议对财务资助发表意见[6] - 2023年7月3日第二届董事会第九次会议对增加关联交易额度发表意见[6] - 2023年7月14日第二届董事会第十次会议同意聘任张威为副总经理[22] - 2023年8月2日第二届董事会第十一次会议同意聘任俞潇为副总经理[22] 信息披露 - 2023年公司按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[20]